Manoma, kad Rusijos pilietis Aleksandras Vinnikas nusileido JAV po ilgos kovos tarp JAV, Rusijos ir Prancūzijos. ekstradicija dėl kaltinimų, susijusių su kriptovaliutų pinigų plovimu. Pranešama, kad JAV taktinė pergalė tapo „neteisėtai“ sulaikyta ir nuteista kalėti devyneriems metams Rusijoje, kuri vadinama politine įkaitu, krepšinio žvaigždė Brittney Griner.
Vinnikas geriausiai žinomas dėl tariamai veikiančios kriptovaliutų biržos BTC-e, kuri aptarnavo klientus 2011–2017 m. Advokatai teigia, kad ji buvo pagarsėjusi tuo, kad nesugebėjo rinkti vartotojo tapatybės informacijos, todėl ji tapo populiari tarp nusikaltėlių, tačiau iš pradžių ji buvo žinoma. netgi naudojo CoinDesk, kad surastų „tikrąjį“ bitkoiną kaina per biržas.
Pranešama, kad 2015 m 3% visos bitkoinų prekybos. Apskaičiuota, kad 2017 m 95 % visų kada nors užregistruotų išpirkos reikalaujančių mokėjimų buvo nuplauti per BTC-e.
Vinnikas kalėjo penkerius metus už kriptovaliutų pinigų plovimą, susijusį su „Locky“ kenkėjiškų programų įsilaužimo komanda, kuri 2016–2018 m. nusitaikė į Prancūzijos ir Vokietijos investuotojus. Jis buvo suimtas Salonikuose, Graikijoje, kai atostogavo su šeima, o 2020 m. išduotas Prancūzijai. baigti savo sakinį.
JAV, Prancūzija ir Rusija troško sulaikyti Vinniką. Rusijos pilietis pareiškė norą stoti prieš teismą savo gimtojoje šalyje dėl riboto kaltinimų griežtumo. Tačiau galiausiai laimėjo Prancūzija.
Dabar, kai Vinnikas ten atliko bausmę, JAV ir Rusija kovojo dėl ekstradicijos, kad būtų patrauktos baudžiamojon atsakomybėn dėl savo baudžiamųjų kaltinimų. Ruso advokatas Frédéric Bélot CoinDesk sakė, kad siekiant apsaugoti kriptovaliutų keitimo operatorių, JAV atsiėmė savo pasiūlymą dėl teisinės spragos kad būtų iš naujo nustatytos ekstradicijos teisės JAV naudai.
- JAV atšauktas liepos 15 d. savo prašymą išduoti Vinniką iš Prancūzijos.
- Bélot tuo metu sakė, kad šis žingsnis leis JAV laikyti Vinniką įkalintą ilgesnį laiką ir galiausiai grąžinti jį Graikijai.
- Iš ten Graikijos prašymas dėl ekstradicijos į JAV gali būti atnaujintas, sakė advokatas.
Atrodo, kad tai išsipildė – Vinnik pranešta Ketvirtadienį privačiu lėktuvu skrido į Bostoną, o paskui į San Franciską, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti. Tikimasi, kad Rusijos pilietis stos į teismą JAV šiauriniame Kalifornijos rajone.
Ten Vinnik susiduria su 21 mokesčiai JAV su galutinė bausmė – 55 metai:
- Vienas nelicencijuoto pinigų paslaugų verslo veiklos skaičius,
- vienas sąmokslo kaltinimas pinigų plovimui,
- 17 kaltinimų dėl pinigų plovimo,
- ir du kaltinimai dėl neteisėtų piniginių operacijų.
Teisingumo departamento duomenimis, BTC-e per šešerius veiklos metus gavo daugiau nei 4 milijardus dolerių vertės bitkoinų. 2017 m. JAV iždas paskyrė 110 milijonų dolerių civilinę piniginę baudą „už tyčinį JAV kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimą“ ir 12 mln.
Plačiau paskaitykite čia: JAV spaudžia Japoniją nutraukti kriptovaliutų ryšius su Rusija
Prezidentas Bidenas ir jo administracija patyrė stiprų spaudimą siekti sėkmingo apsikeitimo kaliniais su Rusija, kad būtų išlaisvinti du šiuo metu ten sulaikyti JAV piliečiai – krepšinio žvaigždė Brittney Griner ir buvęs jūrų pėstininkas Paulas Whelanas.
Rusija iš pradžių siūlė svarstyti apsikeitimą mainais į nuteistą ginklų pardavėją Viktorą Boutą – nusikaltėlį, taip pagarsėjusį, kad jis įkvėpė 2005 m. filmą „Karo valdovas“, kurį vaidino Nicolas Cage'as.
Analitikai kritikavo prekybą, vadindami ją netolygia ir JAV silpnumo ženklas jei sutiktų. Bideno administracija neseniai sutiko su apsikeitimu – Rusija nori tik dabar du kaliniai vietoj vieno.
Tariama JAV spraga, siekiant užtikrinti Vinniko ekstradiciją, sugrąžino jai tam tikrą derybinę galią, tačiau dar nelaukiama, ar jos pakaks Kremliui pakenkti. Rusijoje Vinnikui gresia tik nedideli kriptovaliutų sukčiavimo kaltinimai, kurių suma siekia 9,500 eurų.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba klausykite mūsų tiriamosios podcast'o Naujovė: Blockchain City.
Šaltinis: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/