Blockchain analizės įmonė, Chainalysis turi išleido ataskaita apie šiais metais padvigubėjusį kriptovaliutų maišytuvų naudojimą su neteisėtais adresais, kurie sudaro apie 10% viso naudojimo.
Remiantis ataskaita, net ir esant kasdieniams vertės svyravimams, su kuriais susidūrė maišytuvai, 30 dienų slenkamasis vidurkis pasiekė visų laikų aukščiausią lygį (ATH) – 51.8 mln. USD vertės kriptovaliutos.
Taip buvo jau šių metų balandį. Palyginti su 2021 m. verte, gaunamas kriptovaliutų kiekis padvigubėjo. Nors maišytuvai nėra nelegalūs, dėl sparčiai didėjančio jų naudojimo strategija gali tapti nebereikalinga, nes „Chainalysis“ pareiškė, kad kuria įrankį, leidžiantį sekti į maišytuvus patenkančias lėšas.
Kriptovaliutų maišytuvai yra galingi kriptovaliutų įrankiai, naudojami kriptovaliutų operacijų privatumui užtikrinti. Jie nukreipia lėšų šaltinį, siekdami suklaidinti srauto sekančius asmenis. Pagrindinis kriptovaliutų maišytuvų dizainas nebūtinai yra nusikalstamas, o investuotojų apsauga. Dėl piktnaudžiavimo tai tapo sukčių ir kitų elektroninių nusikaltėlių įrankiu apgauti tyrėjus.
Maišikliai sukuria atjungimą tarp investuotojų įneštų lėšų ir dienos pabaigoje išimamo fondo.
Dėl to sunku sekti lėšų srautą ir šaltinį. Kelių vartotojų lėšos surenkamos į telkinį ir sumaišomos taip, kad vartotojai gautų sumaišytą lėšų rinkinį. Tuo tarpu maišytuvo naudojimo tikslas gali būti nugalėtas, jei vienas vartotojas į mišinį įneš didžiulių lėšų. Tai veikia geriau, kai keli vartotojai įdeda nemažą sumą lėšų, nes dėl vienos didelės operacijos įrankis taptų neveiksmingas.
Kibernetiniai nusikaltėliai naudoja kriptovaliutų maišytuvus
Nusikalstamas maišytuvų naudojimas iš dalies yra dėl to, kad įrankis beveik nereikalauja pažinti savo klientus (KYC) duomenų.
Todėl „Chainalysis“ siekis išskaidyti daugelį šių sandorių ir rasti tiesioginį lėšų šaltinį dažnai yra sudėtingas ir šiek tiek nesėkmingas. Reguliavimo institucijos ir saugumo agentūros taip pat tiria kriptovaliutų maišytuvų naudojimą ir kaip reguliuoti jų veiklą, kad būtų laikomasi pinigų plovimo prevencijos schemų.
Jungtinių Valstijų iždo departamentas sankcijos Blender.io, Šiaurės Korėjos maišytuvas, patvirtintas prisidėjęs prie kelių įsilaužimo nusikaltimų. Prisiminkite „Lazarus Group“ ataką prieš Axie Infinity Ronin Bridge, dėl kurios buvo prarasta maždaug 625 mln.
Blender.io daugelį metų buvo atsakinga už daugiau nei 500 mln. USD Bitcoin pervedimą
(BTC) ir yra aktyviai po radaru JAV sargybos.
Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“
Šaltinis: https://blockchain.news/news/use-of-crypto-mixers-reaches-ath-in-2022:-chainalysis-report