Anot „Dossier“, ne biržos įmonė, pavadinta „Bankoff“, veikia biure, priklausančiame įmonei, kuriai vadovauja Lugovojaus žmona Ksenia. Remiantis Dossier tyrimu, Bankoff yra aktyviausias prekybininkas „Binance“ tarpusavio sandorių su Rusijos rubliais rinkoje, kurio dienos prekybos apimtys yra didžiausios. Beveik neegzistuojančios „pažink savo klientą“ / kovos su pinigų plovimu (KYC/AML) procedūros leidžia vartotojams pirkti ir parduoti kriptovaliutą per Bankoff neatskleidžiant savo tapatybės, sakė Dossier. (OTC yra brokeris-pardavėjas, o ne centralizuota birža.)
Šaltinis: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=antraštės