Kas yra „Bitzlato“ – JAV vyriausybės nublokšta kriptovaliutų birža ⋆ „ZyCrypto“

reklama

 

 

JAV teisingumo departamentas (DOJ) paskelbė apie sėkmingą Bitzlato, pagrindinės pinigų plovimo kriptovaliutų biržos, sustabdymą. Kalbėdama spaudos konferencijoje, JAV generalinė prokurorė Lisa Monaco patvirtino operaciją ir pridūrė, kad FTB agentai Majamyje taip pat buvo sulaikytas ir pagrindinis biržos įkūrėjas Anatolijus Legkodymovas.

40-metis Legkodymovas, valdantis Bitzlato iš savo rezidencijos Shenzen Kinijoje, šią popietę turi būti apkaltintas Floridos apygardos teisme. Po žinios apie areštą bendras su Bitzlato susijusių piniginių skaičius sumažėjo nuo daugiau nei 6 milijonų iki mažiau nei 12,000 XNUMX.

Pasak JAV DOJ, Bitzlato yra tiesiogiai atsakingas už daugiau nei 700 mln.

Tačiau kriptovaliutų nusikaltimų stebėjimo organizacijos „Chainalysis“ analizė toliau tiria Bitzlato veiklą per pastaruosius ketverius metus ir atskleidė daugiau nei 2.5 mlrd.

Koks baisus buvo Bitzlato?

„Bitzlato“ nuo pat pradžių buvo pasiryžęs džiaugtis visų rūšių sukčiavimu mainams, kurie neįtraukia veido ID atpažinimo KYC procese. Jos įkūrėjas Legkodymovas taip pat buvo cituojamas kaip sakęs, kad biržos vartotojai yra „žinoma kaip sukčiai“, remiantis DOJ ataskaita. Per trejus metus jos sandorių apimtis išaugo iki daugiau nei 2.5 mlrd. USD, o 53% šio skaičiaus buvo tiesiogiai susiję su rizikingais ir nelegaliais šaltiniais. „Chainalysis“ pastebėjo, kad jos 20 geriausių sandorių partnerių yra „underdog“ įmonės ir „Ransomware“ padermės, pvz., „QubitTech“, „Chatex“, „Phobos“, „Dharma“, „Astrolocker“, MG555, „Gurantee“, „Finiko“ ir kt. – visos „darknet“ pagrindu veikiančios įmonės.

Beveik 33,000 XNUMX USD buvo atsekta iš Honkonge įsikūrusios biržos iki daugiau nei šešių prorusiškų sukarintų grupių, veikiančių labai nestabiliame Donbaso regione, o tai dar labiau paaštrino karą Ukrainoje dėl šaulių ginklų platinimo.

Pinigų plovimas ir kriptovaliuta

Savo oficialiame pareiškime DOJ paskelbė, kad „institucijos, prekiaujančios kriptovaliutomis, nėra aukščiau įstatymų. Remdamasis vis didėjančiu aplaidumo patikrinimu ir KYC trūkumais kriptovaliutų srityje, JAV advokatas Breonas Peace'as pridūrė, kad „Bitzlato pardavė save nusikaltėliams kaip kriptovaliutų keityklą be klausimų ir surinko milijonų dolerių vertės indėlius. Kaltinamasis dabar moka kainą už maržos vaidmenį, kurį jo įmonė atliko kriptovaliutų ekosistemoje.

Bitzlato ir FTX

Nors kriptovaliutų bendruomenė gyrė JAV DOJ pastangas, dalis stebėtojų lygino Bitzlato ir FTX. FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas, žlugus FTX, išmetė maždaug 40 milijardų dolerių asmeninių ir investuotojų lėšų. Panašu, kad abi bendrovės laikėsi labai neteisėtos praktikos, prieštaraujančios JAV „FinCEN“ įstatymui, ir dėl to jos žlugo. Vis dėlto, JAV įsikūręs įkūrėjas tikisi švelnesnio nusileidimo, nes tikimybė gauti malonę bus nedidelė.