CFTC KuCoin skunde ETH vadina preke

Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija pateikė skundą dėl įmonių, kurios valdo kriptovaliutų biržą KuCoin. 

„Skunde apmokestinami KuCoin neteisėtai sudaryti ne biržos prekių ateities sandoriai ir svertiniai, garantiniai arba finansuojami mažmeniniai biržos prekių sandoriai; prašė ir priėmė prekių ateities sandorių, apsikeitimo sandorių ir mažmeninių biržos prekių sandorių su svertu, maržos ar finansuojamų sandorių neužsiregistravę CFTC“, – teigiama pranešime spaudai.  

CFTC skunde prieš biržą reguliavimo institucija teigia, kad KuCoin leido investuotojams prekiauti prekėmis, įskaitant bitkoinus, eterį ir litecoin. 

„Dėl šių veiksmų KuCoin visiškai priklausė CFTC valdžiai ir reikalaujama, kad KuCoin užsiregistruotų CFTC ir laikytųsi visų taikomų taisyklių“, – rašoma ieškinyje.

Plačiau paskaitykite čia: DOJ kaltina kriptovaliutų biržą KuCoin pažeidus kovos su pinigų plovimu įstatymus

CFTC teigė, kad siekia „atsileidimo, civilinių piniginių baudų, nuolatinių prekybos ir registracijos draudimų bei nuolatinio įsakymo už tolesnius CEA ir CFTC taisyklių pažeidimus, kaip pareikšta“.

CFTC skundas grindžiamas Teisingumo departamento ieškiniu. DOJ nusitaikė į biržą ir du įkūrėjus, teigdamas, kad kaltinamieji pažeidė Banko paslapties įstatymą.

Komisija nurodė, kad nuo 2019 m. liepos mėn. iki 2023 m. birželio mėn. biržoje nebuvo įdiegtos „pažink savo klientą“ (KYC) procedūros. Tačiau JAV klientams siūlomos KYC procedūros tariamai buvo „apgaulė“ ir „netrukdė JAV klientams platformoje prekiauti biržos prekių interesais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis“.

Plačiau paskaitykite čia: Eteris yra Šriodingerio kriptovaliutų katė

DOJ teigė, kad KuCoin nereikalavo KYC, o 2023 m. liepos mėn. platforma priėmė KYC programą, kai sužinojo apie vyriausybės tyrimą.

Kadangi birža nevykdė kovos su pinigų plovimu politikos, KuCoin perdavė daugiau nei 4 milijardus dolerių „įtartinų ir nusikalstamų lėšų“ ir gavo 5 milijardus dolerių iš veiklos „finansų rinkų šešėlyje“.

CFTC ir DOJ veiksmai nėra pirmieji vyriausybės veiksmai, su kuriais susidūrė birža. Gruodį KuCoin atsiskaitė su Niujorko generaline prokuratūra už 22 mln. 

Praėjusių metų pabaigoje tiek DOJ, tiek CFTC nusitaikė į kitą kriptovaliutų biržą – Binance – atsiskaitydami kelių milijardų dolerių. Binance'as taip pat buvo apkaltintas kovos su pinigų plovimu pažeidimais.

Nepraleiskite kitos didelės istorijos – prisijunkite prie nemokamo kasdieninio naujienlaiškio.