Maždaug 48 % Ethereum NFT sandorių spalio mėn. buvo netikri

Spalio mėn. pasauliniai NFT pardavimai siekė daugiau nei 850 milijonų JAV dolerių per maždaug 3 milijonus sandorių. Praėjusį mėnesį išnagrinėjau NFT plovimo sandorius ir šis tyrimas paskatino mane atidžiau pažvelgti į skaičius.

Galiu pasakyti, kad sandoriai tampa vis labiau netikri, yra šie:

1. Nepaisant blogų rinkos sąlygų, mes ir toliau matome daug unikalių pirkėjų ir pardavėjų. Spalio mėnesį unikalių pirkėjų ir pardavėjų turėjome per 1 mln. Palyginti su rugsėju, padaugėjo ir pirkėjų, ir pardavėjų.
2. Atrodo, kad unikalių pirkėjų ir pardavėjų skaičius yra nenuoseklus augant pardavimų vertei ir sandoriams. Maždaug 1 milijonas vartotojų gegužę pardavė daugiau nei 4 milijonus, o spalį – mažiau nei 250,000 XNUMX vartotojų. Man atrodo, kad mažai tikėtina, kad rinkoje padidės paklausa, kai parduodama mažesnė pardavimo vertė.

Norėdami tai panagrinėti toliau, kalbėjausi su dviem centralizuotomis biržomis, kurios valdo NFT prekyvietes. Biržai teigė, kad maždaug 80 % naujų pirkėjų laiko NFT savo piniginėse, o ne parduoda. Kadangi rinka tokia nepalanki, šio turto turėjimas atrodo protingas žingsnis.

Taigi iš kur atsiranda visi šie unikalūs pirkėjai ir pardavėjai? Pakalbėjau su Footprint Analytics ir išsakiau savo mintis. Supratau, kad statistika, kurią žiūriu, yra per didelė. Tai apėmė kelias grandines ir sunku viską susekti. Sutarėme dirbti tik su „Ethereum“ pagrįstomis prekyvietėmis kaip pavyzdžiu, į kurią verta pasinerti, nes ji yra pati populiariausia.

Štai išvados:

Pagal „Footprint Analytics“ filtrus prekyba plovimu sudaro beveik pusę visos NFT prekybos apimties.

pėdsakų analizė – ETH NFT rinkos apžvalga (filtruota „Wash“ prekyba)

Prekybininkai, siekiantys dirbtinai išpūsti kolekcijų kainas arba uždirbti prekyboje prekyboje prekiaujančių atlygių, sudarė 389 mln. USD plovimo sandorių iš viso spalio 758 mln. USD NFT prekybos apimčių, todėl NFT prekyboje skalbimo prekių kiekis beveik perpus mažesnis už ekologišką prekybą.  Prekybos skalbiniais vartotojų skaičius sudaro beveik 46 % visų vartotojų.

„Skalbimo“ prekyba yra manipuliavimo rinka forma, kai investuotojas vienu metu parduoda ir perka tas pačias finansines priemones, siekdamas sukurti klaidinančią, dirbtinę veiklą rinkoje.. Tai sukuria didžiulį disonansą NFT pramonėje tarp to, ką dauguma žmonių įsivaizduoja NFT prekybą, ty kai kas nors perka NFT spekuliacijos tikslais, ir elgesio, kuris iš tikrųjų yra rinkos pagrindas – šimtai viešai neatskleistų asmenų perkelia NFT iš savo piniginių į kitą.

Yra keletas rodiklių, leidžiančių nustatyti įtartiną prekybos veiklą.

Signalai ir indikatoriai apima:

1. Per brangu NFT prekiauja su 0 % kūrėjų mokesčiais
2. Konkretūs NFT ID, kurie perkami daugiau nei įprastai kartų per dieną
3. NFT per trumpą laiką nupirko tas pats pirkėjo adresas

Skalbimo prekybos paskatos yra uždirbti platformos atlygį ir sukurti turto vertės ar likvidumo vaizdą. Kadangi šiandien NFT rinkoje nėra būdo užkirsti kelią plovimo prekybai arba atgrasyti nuo jos, žmonės turi labai klaidingą vaizdą apie ekologiškos, tikros prekybos veiklos apimtį pramonėje.

Pavyzdžiui, 81 proc. procentai visų sandorių X2Y2, vienoje iš 3 geriausių NFT prekyviečių, buvo plovimo sandoriai. Filtrai taikomi. Pagrindinė X2Y2 plovimo prekybos priežastis yra kasdienės prekybos atlygis pagal kiekį. Kuo didesnę procentinę dalį naudotojas įneš į X2Y2, tuo didesnę kasdienės prekybos premijų dalį jis uždirbs. Panašų suskirstymą galima pastebėti ir žiūrint į atskiras kolekcijas. Pavyzdžiui, „Dreadfulz“ 1.1 mlrd bendra apimtimi – 1.131 mlrd buvo pažymėta kaip plovimo prekyba.

Analitikas ar rašytojas, nesuprantantis šios „skalbimo“ prekybos dinamikos, rizikuoja labai neteisingai suprasti dabartinę rinką. Pavyzdžiui, štai kas Verslas2Bendruomenė Spalio 12 d. rašė apie Mathcastles Terraforms:

„Nepakeičiamos žetonų kolekcijos ir toliau demonstruoja didelį atsparumą dabartiniam visuotiniam kriptovaliutų rinkos nuosmukiui iki šių metų. Štai keletas perkamiausių NFT kolekcijų šią savaitę: 1. Terraforms Reclaim The Top Spot. „Terraforms“, nepakeičiamų žetonų (NFT) kolekcija iš „Mathcastles“, atsikovojo aukščiausią vietą po to, kai praėjusią savaitę nukrito žemiau dešimties perkamiausių sąrašų. „Terraforms“ 24 valandas per parą parduoda 1,814 XNUMX ETH.

Kitos kolekcijos, išvardintos straipsnyje, buvo BAYC ir CryptoPunks, kurios beveik neprekiauja plovimu. Skaitytojui susidarytų įspūdis, kad „Terraforms“ yra labiau populiari kolekcija nei tos „blue chip“ kolekcijos, kai iš tikrųjų ekologiškų prekių beveik nebuvo.

Filtruodami sandorius pagal plovimo prekybą, prekybininkai, analitikai ir investuotojai gali tiksliau įvertinti NFT turtą ir pramonę. Tikslių duomenų rinkinių turėjimas ir jų naudojimas yra du skirtingi dalykai. Mano vaidmuo čia nėra nušvilpti ar sugriauti NFT mitus, aš esu čia, kad pasidalinčiau savo žiniomis ir visiems papasakočiau savo istorijos pusę.

Naudodamasis šiuo straipsniu, norėčiau pateikti prašymą išanalizuoti CEX NFT prekyviečių duomenis. Binance arba Bybit NFT Marketplace būtų idealu.