FTX įkūrėjui Samui Bankmanui-Friedui pateikti keturi nauji kaltinimai naujame neužantspauduotame kaltinime dėl FTX žlugimo. Naujajame apmokestinimo dokumente išsamiau aprašomi tariamai nesąžiningi Bankmano-Friedo veiksmai, susiję su jo kriptovaliutų birža FTX ir susijusiu rizikos draudimo fondu Alameda Research.
Kas yra pakeičiančio kaltinimo viduje?
Ketvirtadienį keturi nauji baudžiamieji kaltinimai, susiję su sukčiavimu prekėmis ir neteisėtu politiniu įnašu, buvo įtraukti į Niujorko federaliniam teismui pateiktą kaltinimą.
Remiantis CNBC pranešimu, Bankininkas- Friedui gali grėsti papildoma 40 metų kalėjimo, jei bus pripažintas kaltu šioje byloje. Jis taip pat buvo apkaltintas „daugeliu sukčiavimo schemų“. Tačiau naujajame apmokestinimo dokumente išsamiau aprašomi tariamai nesąžiningi Bankman-Fried veiksmai, susiję su FTX ir Alameda Research. Reikia pažymėti, kad abi įmonės žlugo praėjusių metų pabaigoje.
Pateiktame kaltinime taip pat pateikiama nauja informacija apie šimtus politinių aukų, kurias Bankmanas-Friedas tariamai skyrė pažeisdamas federalinius kampanijos finansavimo įstatymus. Jis kaltinamas pavogęs FTX klientų indėlius ir panaudojęs milijardus dolerių iš šių pavogtų lėšų FTX ir Alameda veiklai ir investicijoms paremti. Taip pat finansuoti spekuliacines investicijas, įnašus į labdarą ir praturtėti, kaip teigiama kaltinamajame akte.
Remiantis nauju kaltinimu, kuris buvo panaikintas Jungtinių Valstijų apygardos teisme Manhetene, Bankmanas-Friedas bandė „įsigyti įtakos kriptovaliutų reguliavimui Vašingtone, skirdamas dešimtis milijonų dolerių nelegalių kampanijos įnašų tiek demokratams, tiek respublikonams. .
Pažymėtina, kad Bankmanas-Friedas buvo žinomas dėl savo didelės aukos demokratams prieš pateikdamas baudžiamuosius kaltinimus. Šiuo metu jis yra laisvas nuo 250 mln. USD asmeninio pripažinimo obligacijos po to, kai pirmą kartą buvo apmokestintas praėjusių metų pabaigoje. Tačiau savo kaltės šioje byloje neprisipažino.
Tuo tarpu naujasis kaltinimas padarė didesnį teisinį spaudimą Bankmanui-Friedui. Kita vertus, jo bendražygiai, FTX įkūrėjas Gary Wangas ir buvusi „Alameda“ generalinė direktorė Caroline Ellison 2022 m. gruodį prisipažino kalta dėl daugybės sukčiavimo ir kitų kaltinimų. Abu jie bendradarbiauja su Jungtinių Valstijų advokatūra Manhetene prieš Bankmaną-Friedą.
Naujausiame kaltinime Bankman-Fried kaltinamas sukčiavimu vertybinių popierių srityje, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir keletu sąmokslo atvejų, susijusių su FTX klientų ir Alamedos skolintojų sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis; nelegalios kampanijos įnašai; pinigų plovimas; vykdo nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą ir banko sukčiavimą.
Pareiškime dėl naujausio kaltinimo Manhetene JAV prokuroras Damianas Williamsas pareiškė, kad jie „sunkiai dirba ir išliks tokie, kol bus įvykdytas teisingumas“. Dokumente buvo išsamiai aprašyta daugybė pretenzijų ir tai, kaip Bankman-Fried kaltino; y valdė neteisėtą schemą.
Be to, etikos sargų grupė taip pat paprašė Federalinės rinkimų komisijos ištirti Bankmaną-Friedą dėl tariamų „rimtų“ rinkimų įstatymo pažeidimų.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/