Pranešimuose teigiama, kad rusai kriptovaliutų operacijas vykdo nuo tada, kai buvo paskelbtos šaliai taikomos sankcijos. Pasak a pranešti, biržos negalėjo įgyvendinti priemonių, trukdančių joms vykdyti sandorius. Ši ataskaita buvo pristatyta per pirmąsias Ukrainos ir Rusijos priešiškumo metines. Pareiškime paaiškinta, kad Rusijos bankų įstaigos vis dar atlieka kriptovaliutų operacijas naudodamos biržas už šalies ribų.
rusai vis dar vykdo kriptovaliutų operacijas
Ataskaitoje paminėta, kad prekybininkai vis dar naudoja savo kreditines korteles, kad apsaugotų mainus. Daugumą šių kortelių išdavė finansų įstaigos, kurioms taikomos šalių, įskaitant ES, sankcijos. Viena žinomiausių institucijų yra „Sberbank“, kuri ir toliau naudojasi biržų paslaugomis Huobi teikti su kriptovaliutomis susijusias paslaugas.
Ataskaitoje paminėta, kad nors biržos atsisakė paimti lėšas iš tų bankų, jos leidžia atlikti tarpusavio mokėjimo būdą naudojant sąskaitas, kurias valdžios institucijos įtraukė į juodąjį sąrašą. Ataskaitoje teigiama, kad vartotojai prie svetainių prisijungė per tam tikrą atgalinį kanalą, kuriam netaikomos sankcijos. Tuo tarpu dalyvaujantys mainai nepaskelbė jokios oficialios informacijos, kuri paaiškintų savo dalį kaltinimuose.
Ataskaitoje įvardijami kalti mainai
Ataskaitoje buvo atsižvelgta į daugiau nei 150 kriptovaliutų prekybos platformų, apimančių visas sandorių formas. Dauguma šių biržų neturi jokių priemonių, kurios apribotų rusus naudotis jų platformomis. Be to, pranešime teigiama, kad yra ir kitų priemonių, įskaitant specialų KYC ir kitus reikalavimus, leidžiančius rusams vykdyti savo operacijas. Tipiškas pavyzdys yra „Bybit“, kuri leidžia konvertuoti fiat lėšas į kriptovaliutą prieš jas panaudojant operacijoms.
Pranešimas taip pat pirštuotas Binansas kaip viena iš kaltųjų, nes rusai išnaudoja kelis atgalinius kanalus, kad galėtų atlikti sandorius svetainėje. Nors ataskaitoje teigiama, kad platforma atsisakė paklusti sankcijoms ir suvaržyti rusus, vadovas paneigė kaltinimus. Vadovo teigimu, platforma pirmoji įdiegė priemones, apribojančias rusams naudotis jų paslaugomis. Ataskaitoje taip pat paminėta, kad dauguma rusų dabar naudoja „Tether“ kaip pagrindinę galimybę atlikti sandorius. Šalies prekybininkai turtą naudoja norėdami išsiųsti pinigus savo artimiesiems iš šalies.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/