Buvęs BitMEX generalinis direktorius Arthuras Hayesas, pripažinęs kaltu dėl JAV bankų paslapties įstatymo pažeidimo, šį penktadienį bus nuteistas (BSA).
Nuosprendis užbaigs teisinį skyrių, prasidėjusį 2020 m. spalį, kai Teisingumo departamentas ir biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) pateikė konkuruojančius ieškinius prieš BitMEX ir jos savininkus.
Benjaminas Delo, Samuelis Reedas ir Hayesas buvo tarp savininkų-operatorių.
Nepaisant to, kad Hayesui gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, BSA nusikaltimai retai baigiasi kalėjimu.
Įtarimai
CFTC pateikė civilinį ieškinį trims steigėjams, teigdama, kad jie neatliko procedūrų pažink savo klientą, klientų informavimo programos ir kovos su pinigų plovimu procedūrų, pažeisdami CFTC standartus.
DOJ pateikė atskirus baudžiamuosius įtarimus dėl BSA pažeidimo.
Tuo metu, kai buvo pateikti skundai, Hayesas gyveno Singapūre.
Hayesas išvyko į Havajus po derybų dėl perdavimo susitarimo, kur stojo prieš federalinį teisėją ir vėliau buvo paleistas už 10 milijonų dolerių užstatą, o tolimesnės teismo procedūros vyks Niujorke.
Hayesas ir Delo pripažino kalti dėl vieno BSA pažeidimo, už kurį galima gresia penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
"Ponas. Hayesas prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir nekantriai laukia, kada galės šį reikalą palikti už nugaros“, – kreipimosi metu „The Block“ sakė Hayeso atstovė.
Tas laikas gali greitai artėti.
Nuo to laiko CFTC byla buvo išspręsta, o trys įkūrėjai gavo 30 mln.
Už federalinių prekių įstatymų pažeidimus kiekvienas yra atsakingas po 10 mln. „BitMEX“ taip pat atsiskaitė 2021 m. rugpjūčio mėn., sutikdama sumokėti 100 mln. USD baudą ir susilaikyti nuo išvestinių produktų rinkodaros Jungtinėse Valstijose.
Ar Hayesas gaus 5 metus kalėjimo?
Hayesas yra optimistiškai nusiteikęs, kad jo baudžiamieji kaltinimai bus išnagrinėti be įkalinimo dabar, kai buvo išspręstas civilinis vykdymas.
BitMEX byla yra pirmasis tokio pobūdžio baudžiamasis persekiojimas vyriausybei, kaip nurodo Hayeso lygtinio paleidimo prašymas.
Tai pirmas kartas, kai SEC ėmėsi veiksmų prieš kriptovaliutų bendrovę dėl BSA pažeidimo – tokio atitikties lygio, kurio sektorius ne visada laikėsi.
BitMEX atveju JAV aiškiai pasakė, kad turi būti laikomasi esamų tradicinių finansinių kovos su pinigų plovimu procedūrų.
Pasak Jaimie Nawaday, buvusio federalinio prokuroro pietiniame Niujorko rajone ir dabartinio Seward & Kissel vyriausybės saugumo ir vidaus tyrimų grupės vadovo, BSA pažeidimai yra sunkūs nusikaltimai, nors retai už juos gresia kalėjimas.
Anot Nawaday, jei Hayesas būtų nuteistas kalėti, bet kas daugiau nei metai būtų reikšmingas pasirinkimas su ilgalaikėmis pasekmėmis.
Trumpesnė bausmė, pavyzdžiui, šeši mėnesiai, turėtų mažesnį poveikį. Kadangi prašymas yra naujoviškesnis, nustatyti, ar prašymas keliauti į užsienį bus patvirtintas, yra sunkiau.
Taip pat skaitykite: Šį mėnesį užfiksuota 50 % nuobodžiaujančios Ape jachtklubo grindų kainos sumažėjimo
Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/