Turkijos valdžia konfiskavo FTX įkūrėjo Sam Bankman-Fried turtą

Tiriant FTX kriptovaliutų biržos žlugimą, Turkijos valdžia areštavo Sam Bankman-Fried ir kitų susijusių įmonių, Turkijos iždo ir finansų ministerijos, turtą. paskelbė trečiadienį.

Remiantis pareiškimu, taip pat buvo pradėtas tyrimas dėl pretenzijų dėl sukčiavimo buvusiam FTX vadovui Bankmanui-Friedui.

Šis žingsnis tęsiasi praėjusią savaitę pradžia biržos, kuriai vadovavo vietinė dukterinė įmonė FTX Turkey, žlugimas.

Turkija verčia kriptovaliutų biržas pranešti apie daugiau klientų informacijos

Kartu su FTX agentūra taip pat tiria su birža susijusius asmenis ir įmones, įskaitant finansų įstaigas ir kriptovaliutų paslaugų teikėjus.

Abiem tyrimams, pradėtiems pagal šalies kovos su pinigų plovimu įstatymus, vadovauja šalies Finansinių nusikaltimų tyrimo valdyba (MASAK) – departamentas prie Iždo ir finansų ministerijos.

Turkijos vyriausybė pridėta kriptovaliutų keitykla į subjektų, kuriems 2021 metų gegužę galioja šalies kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu (AML / TF) reglamentai, sąrašą.

FTX sprogimas

FTX, kažkada buvusi trečia pagal dydį kriptovaliutų birža pagal prekybos apimtį, pateikta 11 skyriaus bankroto apsaugai JAV lapkričio 11 d., susidūrus su likvidumo problemomis, ir dabar yra savanoriškai administruojama.

Mainai tariamai buvo naudojant kliento pinigus atlikti rizikingus investicinius statymus per Bankman-Fried įkurtą prekybos įmonę „Alameda Research“.

Bankmanas-Friedas taip pat atsistatydino iš generalinio direktoriaus pareigų tą pačią dieną ir šiuo metu yra Bahamuose, kur pranešama, kad jo tėvai ir žlugusios kriptovaliutų biržos vyresnieji vadovai. įsigijo nekilnojamojo turto už 121 mln naudojant klientų lėšas.

FTX bankroto bylos nagrinėjimas: Bahamų likvidatoriai perdavė bylą Delaverui, kreditorių vardai lieka pakeisti

Anksčiau šią savaitę teisėjas, prižiūrintis FTX bylą sutartas oficialiai perkelti Bahamų likvidatorių iš Niujorko į Delaverą iškeltą 15 skyriaus bankroto bylą, išsaugant 50 didžiausių skolingų kreditorių vardus ir adresus. maždaug 3.1 milijardo dolerių– redagavo.

Pasak Jameso Bromley, naujosios FTX vadovybės advokato, biržoje „trūko įmonių kontrolės“, o Bankmanas-Friedas FTX naudojo kaip savo „asmeninę valdžią“.