„BaFin“ tiria „blockchains.de“.

Vokietijos finansų reguliavimo institucija BaFin paskelbė oficialų tyrimą dėl blockchains.de, a  prekybos platforma  trečiadienį. Pasak priežiūros institucijos, įmonės operatoriai neturi KWG leidimo vykdyti bankinę veiklą ar teikti finansines paslaugas Vokietijoje.

Be to, „Blockchains.de“ nereglamentuoja „BaFin“. Prekybos platformos svetainėje rašoma, kad ją reglamentuoja Estijos įstatymai, nors jos verslo adresas yra Londone, Jungtinėje Karalystėje.

„Remiantis tinklalapio blokchains.de turiniu, aukščiausio lygio domeno „de“ naudojimu ir „BaFin“ turima informacija bei dokumentais, yra pagrindo įtarti, kad platforma naudojama banko veiklai vykdyti ir/ arba teikti finansines paslaugas Vokietijoje be reikiamo leidimo. Svetainėje blokchains.de svetainės operatorius tik save vadina naudodamas pavadinimą Blokchains“, – pažymėjo institucija.

KWG reikalingas įmonių, vykdančių bankininkystės veiklą Vokietijoje arba teikiančių finansines paslaugas, leidimas. Tačiau kai kurios įmonės tokio leidimo neturi.

Tyrimas dėl UpbitFx Exchange

Neseniai BaFin paskelbė oficialus UpbitFx tyrimas  mainai  Ltd. NSFX Limited ir UpbitFx Exchange Ltd. nesusiję. Todėl tariamai „NSFX Limited“ tapo tapatybės vagystės auka. Svetainėje upbitfxexchange.com svetainės operatorius vadinasi UpbitFx Exchange Ltd. Kai kuriose šalyse jis vadinasi EM Ltd. Įmonės svetainėje nurodoma, kad ji turi biurus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Maltoje.

Vasario mėnesį BaFin išduotas įspėjimas dėl kriptovaliutų prekybos patarimų socialinėje žiniasklaidoje. „Telegram“ buvo paminėta kaip šaltinis, nors socialinės žiniasklaidos kanalai nebuvo tiesiogiai paminėti.

„BaFin“ principais gali pasinaudoti bet kuris investuotojas, norintis pasinaudoti socialiniais tinklais investavimo patarimams gauti.

Sekėjų skaičius, simpatijų skaičius ar teigiami atsiliepimai nėra patikimas rodiklis, teigiama pranešime. „Jie neatspindi investicinių patarimų rezultatų. Labai lengva manipuliuoti rezultatais socialinėje žiniasklaidoje. Teigiami atsiliepimai ar nuorodos, susijusios su investicijų sėkmės istorijomis, gali būti išgalvotos ir pateikiamos autoriaus pageidavimu“, – atkreipė dėmesį BaFin.

Vokietijos finansų reguliavimo institucija BaFin paskelbė oficialų tyrimą dėl blockchains.de, a  prekybos platforma  trečiadienį. Pasak priežiūros institucijos, įmonės operatoriai neturi KWG leidimo vykdyti bankinę veiklą ar teikti finansines paslaugas Vokietijoje.

Be to, „Blockchains.de“ nereglamentuoja „BaFin“. Prekybos platformos svetainėje rašoma, kad ją reglamentuoja Estijos įstatymai, nors jos verslo adresas yra Londone, Jungtinėje Karalystėje.

„Remiantis tinklalapio blokchains.de turiniu, aukščiausio lygio domeno „de“ naudojimu ir „BaFin“ turima informacija bei dokumentais, yra pagrindo įtarti, kad platforma naudojama banko veiklai vykdyti ir/ arba teikti finansines paslaugas Vokietijoje be reikiamo leidimo. Svetainėje blokchains.de svetainės operatorius tik save vadina naudodamas pavadinimą Blokchains“, – pažymėjo institucija.

KWG reikalingas įmonių, vykdančių bankininkystės veiklą Vokietijoje arba teikiančių finansines paslaugas, leidimas. Tačiau kai kurios įmonės tokio leidimo neturi.

Tyrimas dėl UpbitFx Exchange

Neseniai BaFin paskelbė oficialus UpbitFx tyrimas  mainai  Ltd. NSFX Limited ir UpbitFx Exchange Ltd. nesusiję. Todėl tariamai „NSFX Limited“ tapo tapatybės vagystės auka. Svetainėje upbitfxexchange.com svetainės operatorius vadinasi UpbitFx Exchange Ltd. Kai kuriose šalyse jis vadinasi EM Ltd. Įmonės svetainėje nurodoma, kad ji turi biurus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Maltoje.

Vasario mėnesį BaFin išduotas įspėjimas dėl kriptovaliutų prekybos patarimų socialinėje žiniasklaidoje. „Telegram“ buvo paminėta kaip šaltinis, nors socialinės žiniasklaidos kanalai nebuvo tiesiogiai paminėti.

„BaFin“ principais gali pasinaudoti bet kuris investuotojas, norintis pasinaudoti socialiniais tinklais investavimo patarimams gauti.

Sekėjų skaičius, simpatijų skaičius ar teigiami atsiliepimai nėra patikimas rodiklis, teigiama pranešime. „Jie neatspindi investicinių patarimų rezultatų. Labai lengva manipuliuoti rezultatais socialinėje žiniasklaidoje. Teigiami atsiliepimai ar nuorodos, susijusios su investicijų sėkmės istorijomis, gali būti išgalvotos ir pateikiamos autoriaus pageidavimu“, – atkreipė dėmesį BaFin.

Šaltinis: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/bafin-to-investigate-blockchainsde/