Įtarimus dėl nusikaltimo ir kitų nesąžiningų veiksmų, susijusių su FTX, šiuo metu tiria finansų tyrėjai, glaudžiai bendradarbiaudami su atitinkamomis Bahamų vertybinių popierių komisijos institucijomis. Šią svarbią informaciją pateikė patikimi šaltiniai iš Karališkųjų Bahamų policijos pajėgų biuro. Visi šie įvykiai yra susiję su FTX bankroto byla Jungtinių Amerikos Valstijų teismuose.
FTX yra plačiai vertinama kaip viena geriausių kriptovaliutų keityklų pasaulyje ir yra plačiai laikoma pramonės lydere pagal dydį. Remiantis turima informacija, ją tikrina JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) dėl galimo nesąžiningo elgesio, susijusio su visų susijusių klientų lėšomis. Be to, reikia apsvarstyti ir abejotiną ryšį tarp FTX.US ir Alameda Research.
Įžeidinėdamas, buvęs FTX generalinis direktorius, matyt, slapstėsi nuo susirūpinusių valdžios institucijų, kurios jo ieškojo, tačiau jai nelabai sekėsi. Šiuo metu atrodo, kad jis iš tikrųjų dingo be žinios. Tiesą sakant, dėl to žmonėms, susijusiems su vykstančiu tyrimu, kyla papildomų abejonių dėl viso scenarijaus ir paties subjekto kaltės. Tai taip pat padėjo suteikti daugiau sparnų daugiau spekuliacijų. Kita vertus, „Reuters“ iš patikimų šaltinių sužinojo, kad jis informavo, kad šiuo metu yra Bahamuose.
Šaltinis: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/