Bent kai kurie iš milijonų dolerių FTX klientų lėšų Praėjusią savaitę paslaptingai pasitraukė iš biržos buvo perkelti Bahamų reguliavimo institucijų nurodymu. Tas tvirtinimas buvo pateiktas naujame padavimas o vėliau ketvirtadienį patvirtino pati Bahamų vertybinių popierių komisija.
„[Yra] patikimų įrodymų, kad Bahamų vyriausybė yra atsakinga už neteisėtos prieigos prie skolininkų sistemų nukreipimą, siekiant gauti skolininkų skaitmeninį turtą – tai įvyko po šių bylų pradžios“, – rašoma dokumente, kurį pasirašė naujasis FTX generalinis direktorius Johnas Ray'us, išgarsėjęs „Enron“ likvidavimu.
Bendrovė toliau teigė, kad jos įkūrėjai Sam Bankman-Fried ir Gary Wang buvo įrašyti sakydami, kad Bahamų reguliavimo institucijos nurodė porai atlikti „tam tikrus pervedimus po peticijos pateikimo“ ir kad toks turtas „saugomas FireBlocks, kontroliuojant [. ] Bahamų vyriausybė“.
SBF „Alameda“ į naują piniginę perkėlė 89 mln. USD vertės kriptovaliutų
Tai nebuvo pirmas kartas, kai kaltinimas buvo pareikštas salos valstybei, kuri anksčiau tai neigė. Tačiau šį kartą Bahamų reguliuotojai pakeitė kursą.
„Bahamų vertybinių popierių komisija, vykdydama savo, kaip reguliavimo institucijos, veikiančios pagal Bahamų Aukščiausiojo Teismo nutartį, įgaliojimus, ėmėsi veiksmų, kad būtų nurodyta perduoti visą FTX Digital Markets Ltd. skaitmeninį turtą. Komisijos kontroliuojama skaitmeninė piniginė, skirta saugoti“, – ketvirtadienį pranešė agentūra.
Reguliavimo institucija teigė, kad šių veiksmų ėmėsi siekdama apsaugoti savo jurisdikcijai priklausančių klientų ir kreditorių interesus.
Pirmyn ir atgal yra naujausias posūkis kovoje, siekiant užtikrinti, kas liko iš FTX turto. liudyti gruodį prieš Atstovų Rūmų finansinių paslaugų komitetą atsakyti už FTX žlugimą.
Naujausiame dokumente FTX teigė, kad „užtikrino tik dalį FTX grupės skaitmeninio turto, kurį tikisi susigrąžinti“, teigdama, kad šiuo metu naujoje šaltoje piniginėje yra 740 mln. Tačiau jie negalėjo pašalinti trijų pagrindinių stebimo turto spragų:
„Į šiuos likučius neįtraukta kriptovaliuta, kurios šiuo metu skolininkai nekontroliuoja dėl a) mažiausiai 372 mln. šaltinis po peticijos datos, ir (c) įkūrėjų ir galbūt kitų asmenų nesugebėjimas nustatyti papildomų piniginių, kuriuose, kaip manoma, yra skolininko turto.
Šimtai milijonų dolerių per naktį nutekėjo iš FTX dėl „neteisėtų“ pervedimų
Šios neteisėti perdavimai buvo pastebėti lapkričio 11 d., tą pačią dieną, kai FTX paskelbė bankrotą, ir juos realiuoju laiku stebėjo „Twitter“ blokų grandinės žvalgai, todėl kilo spekuliacijų banga. Tuo metu buvo manoma, kad pervedimai, kurių bendra suma siekė 650 milijonų dolerių, buvo didžiulio įsilaužimo, nukreipto į bankrutuojančią įmonę, dalis.
Tą naktį 2 val. EST JAV FTX generalinis advokatas Ryne'as Milleris pavadino pervedimus „neteisėtais“ ir pasakė, kad FTX pradėjo pervežti likusį bendrovės turtą į šaltą saugyklą, kad „sumažintų žalą“.
Bahamų vertybinių popierių komisija anksčiau paskelbė pranešimą spaudai, sakydama, kad imasi veiksmų užšaldyti FTX Digital Markets turto. Tą pačią dieną FTX paskelbė savo pareiškimą, kuriame teigiama, kad pradėjo leisti atšaukimas Bahamų lėšų, kad būtų laikomasi šalies reguliavimo institucijų reikalavimų.
Tačiau pasklidus gandams, kad neteisėti pervedimai buvo Bahamų valdžios institucijų darbas, Bahamų vertybinių popierių komisija paskelbė pareiškimą, kuriuo atmetė FTX pretenziją, sakydama, kad „ji nenurodė, nesuteikė leidimo ir nepasiūlė FTX Digital Markets Ltd. teikti pirmenybę. išėmimų iš Bahamų klientų“.
Pareiškime pripažinta, kad toks veiksmas gali būti „negalimos pirmenybės“ pagal bankroto taisykles ir galėjo reikalauti „sugrąžinti lėšas iš Bahamų klientų“.
„Bet kuriuo atveju Komisija nepritaria jokiam FTX Digital Markets Ltd. investuotojui ar klientui ar kitokiam lengvatiniam režimui“, – teigė agentūra.
Žmonės ar grupės, atsakingos už neteisėtus pervedimus, lieka nežinomi, tačiau „blockchain“ stebėtojai paskelbė savo teorijas „Twitter“, kai kuriuos pašalinimus priskirdami „baltos kepurės FTX darbuotojams“, o kitus „galbūt kontroliuoja [Bankman-Fried ir Wang]“. .
FTX dukterinė įmonė Bahamuose FTX Digital Markets Ltd. filed dėl 15 skyriaus bankroto procedūrų lapkričio 15 d., prašydama bendradarbiavimo tarp JAV teismų ir užsienio teismų, nes jos užsienio bankroto procedūros buvo susijusios su Jungtinėmis Valstijomis.
Bahamų reguliavimo institucijos nori kontroliuoti FTX bankroto procedūras
Bahamų vertybinių popierių komisija teigia nemananti, kad FTX Digital Markets, Ltd. yra JAV 11 skyriaus FTX bankroto procedūros šalis. Agentūra teigia, kad bendradarbiaus su kitomis reguliavimo institucijomis ir institucijomis „keliose jurisdikcijose“, kad spręstų klausimus, turinčius įtakos FTX Digital Markets kreditoriams, klientams ir suinteresuotosioms šalims.
Brianas Simmsas, Nassau advokatų kontoros Lennox Paton partneris, buvo paskirtas laikinuoju likvidatoriumi. Jis sakė, kad FTX nebuvo įgaliotas pateikti pareiškimą dėl bankroto JAV, ir paprašė, kad FTX turtas, esantis JAV, būtų perduotas Bahamų likvidatoriams.
FTX žlugimas ir vėlesnis užkratas, plintantis po kriptovaliutą, turi reguliuotojus visame pasaulyje ragina sugriežtinti reguliavimą kripto.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html