Vienas iš aukščiausių Sam Bankman-Fried leitenantų Bahamų valdžios institucijoms sakė, kad įmonės klientų lėšos buvo panaudotos jo investicinio fondo „Alameda Research“ balanso skylėms užkamšyti.
Lapkričio 9 d. pokalbyje su Bahamų reguliavimo institucijomis FTX Digital Markets generalinis direktorius Ryanas Salame sakė Bahamų vertybinių popierių komisijos vykdomajai direktorei Christinai R. Rolle, kad klientų turtas, kurį galbūt turėjo FTX, buvo perduotas „Alameda Research“, siekiant padengti rizikos draudimo fondo finansinius nuostolius.
Klientų turto perdavimas „prieštaravo įprastam įmonės valdymui ir FTX Digital operacijoms“, Rolle rašė lapkričio 11 d. teismo dokumente, pateiktame Bahamų Aukščiausiajam Teismui, siekdama skubios pagalbos, kad reguliavimo institucija perimtų įmonės valdymą. likęs turtas. „Paprasčiau tariant, tokių pervedimų jų klientai neleido arba jiems nesutiko.
Salame komentarai reguliavimo institucijai taip pat paskatino ją įspėti Bahamų policiją ir paprašyti „skubos“ atlikti įmonės tyrimą. Prašyme policijai pažymima, kad Salame lapkričio 9 d. buvo Vašingtone.
FTX DM generalinis direktorius pareigūnams sakė, kad tik trys žmonės turėjo slaptažodžius, reikalingus pervedimui: Bankman-Fried, Nishad Singh ir Gary Wang. Pirmadienį FTX atstovų pateiktame teisme bankroto procese Bankmanas-Friedas ir Wangas buvo įvardijami kaip atsakingi už atskirą lėšų perkėlimą, taip pat naujų žetonų kaldinimą po to, kai jie padavė pareiškimą pradėti bankroto procesą.
Rolle prašymas, kurį teismas patenkino, buvo įtrauktas į naują pareiškimą bankroto byloje, kurį šiandien pateikė Bahamų vyriausybė, reaguodama į JAV Delavero apygardos bankroto teismo argumentus, rodančius, kad ji derina veiksmus su Bankman-Fried. .
FTX teisininkai, atstovaujantys naujajai bendrovės vadovybei, įrodinėjo, kad Bankman-Fried, Wang ir Bahamų valdžios institucijos, įskaitant Vertybinių popierių komisiją, galimai pažeidė bankroto įstatymą apie turto judėjimą po proceso pradžios. Bahamų reguliatorius turi griežtai atsisakė koordinuoti su Bankman-Fried ir pateikė šiuos dokumentus kaip įrodymus savo argumentams pagrįsti. Bylai pirmininkaujantis teisėjas išgirsti daugiau argumentų penktadienį, išsamus šio klausimo svarstymas numatytas sausio 6 d.
Prašymas buvo pateiktas tą dieną, kai „Binance“ atsisakė pasiūlymo įsigyti FTX. Anksčiau šią savaitę Bahamų policija suėmė Bankmaną-Friedą, jam atmetė užstatą ir kaltinamasis JAV federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija dėl kelių kaltinimų sukčiavimu arba sąmokslu sukčiauti.
Lapkričio 9 d. prašyme Bahamų aukščiausiajam teismui Rolle išreiškė panašų susirūpinimą, kaip ir dabar FTX teisininkai: Bankmanas-Friedas šalies generaliniam prokurorui elektroniniu paštu pasiūlė visiškai grąžinti Bahamų klientams sumokėtus pinigus.
„Ypač SBF informavo, kad FTX „atskyrė lėšas Bahamų klientams“ ir nori leisti tiems klientams atsiimti tas lėšas“, – rašė Rolle lapkričio 9 d. „Galų gale kyla klausimas, ar tokie sandoriai būtų apibūdinami kaip neigiamas lengvatas pagal nemokumo režimą ir vėliau bandoma susigrąžinti lėšas iš Bahamų klientų.
„Bet kuriuo atveju Komisija negali toleruoti lengvatinio režimo jokiam FTX Digital investuotojui ar klientui ar kitaip“, – pridūrė ji.
Atsisakymas: Nuo 2021 m. buvęs „The Block“ generalinis direktorius ir daugumos savininkas Michaelas McCaffrey'us paėmė keletą paskolų iš įkūrėjo ir buvusio FTX bei „Alameda“ generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo. McCaffrey atsistatydino iš bendrovės 2022 m. gruodį, nes neatskleidė šių sandorių.
© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.
Šaltinis: https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss