„Binance“ priklausanti birža „WazirX“ banko likučiai buvo įšaldyti Indijos valdžios institucijų

Indijos vykdymo direktoratas (ED), teisėsaugos agentūra, tirianti finansinius nusikaltimus, įšaldė 647 mln. rupijų (apie 8 mln. USD) vertės banko likučius, priklausančius „WazirX“, vietinei kriptovaliutų biržai, priklausančiai „Binance“.

Kaip teigiama penktadienio pranešime, ED atliko kratas pas WazirX įkūrėjų ir CTO Sameer Mhatre, vykdydama tyrimą dėl biržos pinigų plovimo. ED nuo praėjusių metų tiria WazirX dėl tariamo pinigų plovimo vaidmens, susijusio su Kinijos paskolų programomis, kurios buvo susijusios su skaitmeniniu skolinimu Indijoje.

Pranešama, kad nuo 2019 m. dauguma Kinijos įmonių atvyko į Indiją skolinti verslui kurdamos fintech programėles, tačiau Indijos rezervų bankas (RBI) nesuteikė joms nebankinės finansų bendrovės (NBFC) licencijos, todėl jos sudarė sutartis su vietinėmis NBFC. .

Dėl to ED pastaruoju metu tiria daugybę Indijos NBFC įmonių ir jų „fintech“ partnerių „dėl grobuoniško skolinimo praktikos, pažeidžiančios RBI gaires, ir dėl skambintojų, kurie piktnaudžiauja asmeniniais duomenimis ir piktnaudžiaujančiais žodžiais, kad gautų dideles palūkanas. iš paskolų gavėjų“, – teigiama penktadienio pranešime.

Prasidėjus tyrimams, daugelis šių „fintech“ programų užsidarė ir „didžiulį pelną“ nukreipė įvairiais būdais, įskaitant kriptovaliutą, teigia ED.

„ED nustatė, kad „fintech“ įmonės nukreipė daug lėšų kriptovaliutų turtui įsigyti, o paskui jį išplauti užsienyje“, – rašoma pranešime. „Šiuo metu šios įmonės ir virtualus turtas yra neatsekami.

Vykdydama tyrimus ED taip pat išsiuntė šaukimą į kriptovaliutų biržas ir išsiaiškino, kad „didžiausia lėšų suma buvo nukreipta į WazirX biržą, o taip įsigytas kriptografinis turtas buvo nukreiptas į nežinomas užsienio pinigines“.

Anot ED, „WazirX“ ir „Mhatre“ nebendradarbiavo padėdami atsekti šias lėšas. Mhatre turi „visišką nuotolinę prieigą prie WazirX duomenų bazės, tačiau nepaisant to, jis nepateikia išsamios informacijos apie sandorius, susijusius su kriptovaliutų turtu, įsigytu iš nusikalstamu būdu gautų pajamų, gautų naudojant Instant Loan APP sukčiavimą“, – sakė ED.

Jame buvo sakoma, kad „laisvos KYC [pažink savo klientą] normos, laisva operacijų tarp WazirX ir Binance reguliavimo kontrolė, operacijų neregistravimas blokų grandinėse siekiant sutaupyti išlaidų ir priešingų piniginių KYC neįrašymas užtikrino, kad WazirX negali pateikti jokios sąskaitos už trūkstamą kriptovaliutą.

WazirX taip pat nedėjo pastangų atsekti kriptovaliutų turtą, o Binance „retai atsako į užklausas apie [apsaugotas el. paštu]“, pasak ED.

„Kelias dienas visapusiškai bendradarbiaujame su Vykdymo direktoratu (ED) ir į visus jų klausimus atsakėme visiškai ir skaidriai“, – teigiama WazirX pranešime „The Block“. „Mes nesutinkame su ED pranešime spaudai pateiktais kaltinimais. Mes vertiname savo tolimesnį veiksmų planą.

„Binance“ iki spaudos laiko neatsakė į „The Block“ prašymą pakomentuoti.

Atnaujinimai su WazirX komentaru.

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.