Kaip kriptovaliutų sektorius auga, tuo labiau ji įsitraukia į dabartines geopolitines painiavas. Vienas iš pavyzdžių yra pagrindinis kriptovaliutų keitimas Binansas kuri, kaip pranešama, padėjo Irano įmonėms išvengti sankcijų.
Iš tiesų, „Binance“ nuo 8 m. apdorojo 2018 mlrd. finansinis ir JAV įvestos prekybos sankcijos, „Reuters“ Angusas Berwickas ir Tomas Wilsonas pranešė lapkričio 4.
Remiantis informacija, gauta iš blockchain ir kriptovaliutų analizės platforma grandininė analizė, dauguma nagrinėjamų sandorių įvyko tarp Binance ir didžiausio šifravimas Irane - Nobitex – kuriame pateikiami patarimai, kaip išvengti sankcijų.
Iš visų atitinkamų Binance apdorotų operacijų trys ketvirtadaliai buvo atlikti TRON (TRX), kurią „Nobitex“ rekomendavo prekiauti anonimiškai „nesukeliant pavojaus turtui dėl sankcijų“, teigiama pranešime.
Binance atsakymas ir ankstesnės išvados
Atsakydamas į šiuos kaltinimus, „Binance“ atstovas Patrickas Hillmannas sakė, kad:
„Binance.com nėra JAV įmonė, priešingai nei kitos platformos, kurios veikia tuos pačius JAV subjektus, kuriems taikomos sankcijos. Tačiau ėmėmės aktyvių veiksmų, kad apribotume savo poveikį Irano rinkoje.
Primename, kad Trumpo administracija paskelbė 2018 m., kad JAV pasitraukia iš Irano branduolinio susitarimo ir atnaujintos sankcijos apie Islamo Respubliką, perspėdamas, kad su ja prekiaujantys asmenys negalės užmegzti verslo su Jungtinėmis Valstijomis.
Liepa 2022, "Reuters" pirmas atidengta kad birža vis dar dirbo su Irano vartotojais. Tada „Binance“ atsakė sakydama, kad „griežtai laikosi tarptautinių sankcijų taisyklių“ ir naudojo „bankų klasės įrankiai“, kad subjektai, kuriems taikomos sankcijos, negalėtų naudotis jos platforma.
Daugiau problemų Binance?
Po trijų mėnesių ši naujiena gali būti dar vienas Binance hitas Finboldas pranešė apie biržą praranda 90% vartotojų ir „milijardų pajamų“ įdiegus „pažink savo klientą“ (KYC) patikrinimus ir išėmimo apribojimus savo platformoje 2021 m. liepos mėn.
Anksčiau, 2020 m. JAV federaliniai prokurorai paklausė Binance pateikti išsamius vidinius įrašus apie kovos su pinigų plovimu (AML) patikrinimus, taip pat komunikaciją, kurioje dalyvauja jos generalinis direktorius ir įkūrėjas Changpeng Zhao.
Prieštaringa Irano geopolitika
Įdomu tai, kad dar 2021 m. kovo mėn. Irano prezidento strateginių studijų centras paskatino šalį priimti Bitcoin ir kitos kriptovaliutos, skirtos kasybai apeiti tarptautines sankcijas.
Galiausiai Iranas pastaruoju metu atsidūrė tarptautiniame tyrime dėl, kaip pranešama, šimtų dronų ir kitų pardavimų karinė įranga Rusijai, kuri tebevyksta invazija kaimyninės Ukrainos.
Šaltinis: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/