Binansas, didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža, vėl patenka į reguliavimo karštą vandenį. Pasak a Reuters praneša, kriptovaliutų birža toliau tvarkė klientų sandorius Irane, nepaisant JAV sankcijų ir bendrovei draudimo užsiimti verslu ten. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad kriptovaliutų prekiautojai išvengė draudimo, naudodamiesi jo paslauga.
Įvedus JAV sankcijas, „Binance“ išpopuliarėjo tarp Irano prekybininkų
Jau kelis dešimtmečius JAV turėjo pranašumą taikydamos pasaulines sankcijas. 2018 metais supervalstybė atnaujino sankcijas, kurios buvo panaikintos prieš trejus metus pagal Irano branduolinį susitarimą su supergaliomis. Tą lapkritį birža informavo Irano prekybininkus, kad daugiau jų neaptarnaus. Birža skatino savo klientus parduoti savo sąskaitas.
Tačiau septyni prekybininkai „Reuters“ sakė, kad išvengė draudimo. Prekybininkai teigė, kad naudojosi savo sąskaitomis iki 2021 m. rugsėjo mėn. Klientai galėjo prekiauti iki mėnesio anksčiau, kai birža padidino AML čekius ir sustabdė prekybą tiems, kurie neturi el. pašto adreso.
Be tų, kuriuos „Reuters“ apklausė, vienuolika žmonių Irane savo „LinkedIn“ profiliuose teigė, kad jie taip pat užsiėmė kriptovaliutų prekyba biržoje po 2018 m. šalyje uždraudus kriptovaliutas. Nė vienas iš jų neatsakė į užklausas. Bendrovė žinojo apie biržos populiarumą Irane. Remiantis 10 pranešimų, gautų „Reuters“, viršuje Binansas vadovai žinojo apie nuolat augantį biržos klientų iš Irano skaičių ir suprato apie tai.
Subjektas nekomentavo, ar ir toliau aptarnaus Iraną. Tinklaraščio įraše, paskelbtame reaguodama į Vakarų priemones prieš Rusiją, bendrovė teigė, kad griežtai laikosi tarptautinių sankcijų. Ji pridūrė, kad sudarė pasaulinę atitikties darbo grupę, kurią sudaro pasaulinio garso sankcijų ir teisėsaugos ekspertai.
Anot biržos, „Binance“ įdiegė „bankinio lygio įrankius“, kad uždrausti asmenys ar organizacijos negalėtų naudotis jos paslaugomis. Be to, Irano atstovybė Jungtinėse Tautose Niujorke neatsakė į prašymą pakomentuoti. Septynių „Reuters“ teisininkų ir sankcijų ekspertų teigimu, Irano prekyba platformoje gali sukelti JAV reguliavimo institucijų susidomėjimą.
„Binance“ atitiktis Remiantis pranešimais, sausio mėn. patikrinimai buvo apibūdinti kaip „silpni“. Taip yra nepaisant tam tikrų aukšto rango įmonės pareigūnų susirūpinimo. Įrodymams rinkti buvo naudojami pokalbiai su ankstesniais aukšto rango darbuotojais, vidinis bendravimas ir susirašinėjimas su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.
Po kaltinimų birža teigė kelianti pramonės standartus. Naujojoje „Reuters“ ataskaitoje pavaizduota kita atitikties monetos pusė. Pirmą kartą kriptovaliutų investuotojai gali stebėti, kaip trūksta „Binance“ atitikties programos, todėl prekybininkai, kuriems taikomos sankcijos, gali pasiekti jos platformą.
Kriptovaliutų keitykla populiarėja. Šiais metais Zhao, geriau žinomas kaip CZ, išplėtė savo verslą į tradicinį verslą. Musko siūlomas „Twitter“ įsigijimas iš Zhao padidino 500 mln. Muskas vėliau paskelbė, kad pasitraukia iš susitarimo. Praėjusį mėnesį birža pasamdė Cristiano Ronaldo, portugalų futbolininką ir verslininką, reklamuoti NFT.
Ar kriptovaliutų biržai grės teisinės sankcijos?
Tačiau yra įspėjimas dėl apribojimų. „Binance“ Kaimanų salose turi kontroliuojančiąją bendrovę. Ji tvirtina, kad neturi vienos būstinės. Tačiau ji nepateikia informacijos apie tai, kas valdo pagrindinę Binance.com biržą, kuri nepriima klientų iš Jungtinių Valstijų.
Dėl šios priežasties JAV klientai nukreipiami į atskirą biržą, vadinamą Binance. JAV Pagal 2020 m. pateiktą dokumentą, biržą galiausiai kontroliuoja jos įkūrėjas ir generalinis direktorius Changpeng Zhao.
Advokatų teigimu, ši struktūra reiškia, kad birža yra apsaugota nuo tiesioginių JAV sankcijų, draudžiančių JAV įsikūrusioms įmonėms vykdyti verslą Irane. Taip yra todėl, kad prekybininkai Irane naudojosi pagrindine „Binance“ birža, kuri nėra JAV įmonė. Tačiau „Binance“ gresia vadinamosios „antrinės sankcijos“.
Antrinės sankcijos taikomos užsienio įmonėms, kurios vykdo verslą su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, arba prisideda prie to, kad iraniečiai vengtų JAV sankcijų režimo. Antrinės sankcijos taip pat gali trukdyti įmonei patekti į Jungtinių Valstijų finansų sistemą, skirdamos baudas, panaikindamos licencijas ir ribodamos banko operacijas.
„Binance“ pozicija priklauso tik nuo to, ar platforma naudojosi šalys, kurioms taikomos sankcijos. Ji taip pat svarsto, ar Irano klientai išvengė JAV prekybos embargo dėl savo sandorių. Nėra įrodymų, kad sankcionuoti žmonės naudojo Binance. Paklaustas apie iraniečių, naudojančių „Binance“, JAV iždo atstovas atsisakė komentuoti.
Prekybininkai tikėjosi, kad VPT išliks dėl to, kad Kinija apribojo kriptovaliutą ir dėl keleto ekonominių sankcijų, įvestų ekonominių sunkumų patiriančioms šalims. Būtent tai vyksta Irane. Pats „Binance“ anksčiau palaikė VPN naudojimą.
2019 m. birželio mėn. Zhao, „Binance“ generalinis direktorius, tviteryje paskelbė, kad virtualūs privatūs tinklai (VPN) yra „būtinybė, o ne pasirinkimas“. Jis ištrynė pareiškimą iki 2020 m. pabaigos. Paklaustas apie tviterį, Binansas komentuoti atsisakė. 2020 m. liepos mėn. „Binance“ savo svetainėje paskelbė „VPN vadovas pradedantiesiems“.
Apskritai Zhao žinojo apie kriptovaliutų naudotojus, kurie apeina Binance apribojimus. 2020 m. lapkritį jis pareiškė, kad vartotojai randa protingų būdų retkarčiais apeiti mūsų blokus, o prekybininkai turi būti protingesni, kaip blokuoti. Ar „Binance“ neatsižvelgia į tai, kas vyksta Irane, ir jei taip, ar bendrovė neprisiims atsakomybės už tai, kad jos vartotojai vengia sankcijų? Ar Binance'as bus laikomas atsakingas teisme už Irano prekybos fiasko?
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/