„Binance“ buvo galutinis milijoninių lėšų iš Bitzlato tikslas

Federaliniai prokurorai atidengė an kaltinamoji akcija Trečiadienį prieš mažai žinomą kriptovaliutų biržą Bitzlato, teigdama, kad ji padėjo išplauti 700 mln.

„Blockchain“ duomenys rodo, kad dešimtys milijonų dolerių, perėjusių per „Bitzlato“, galiausiai atsidūrė „Binance“ indėlių piniginėse, nepaisant griežtų kovos su pinigų plovimu standartų, kuriuos sako „Binance“. įgyvendino.

Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža „Binance“ nebuvo susijusi su jokia nusikalstama veikla, taip pat reguliavimo institucijos nekaltino jos sąmoningu neteisėtų lėšų priėmimu, nors keitykla yra pranešama, kad jai pradėtas baudžiamasis tyrimas Teisingumo departamentas, atsižvelgdamas į kovos su pinigų plovimu arba AML įstatymų laikymąsi.

Bitzlato lėšų judėjimas kelia klausimų dėl Binance AML praktikos veiksmingumo, ypač atsižvelgiant į tai, kad „Binance“ nepriklauso AML tiekėjui, grandinės analizė, 2022 metų vasario mėnesį paskelbė ataskaitą apskaičiavo, kad 48% Bitzlato 2019–2021 m. kriptovaliutos įplaukų buvo „neteisėtos arba rizikingos“.

Aukščiausia Bitzlato kriptovaliuta likutis buvo įvertintas „Arkham Intelligence“ duomenimis, vos 6.6 mln. Palyginimui, didžiausias „Binance“ balansas buvo įvertintas daugiau nei 60 mlrd. Tačiau bendri srautai į Bitzlato ir iš jo siekė šimtus milijonų dolerių, o tai rodo, kad Bitzlato buvo tarpinė stotis vartotojams, norintiems išlaikyti savo kriptovaliutą labiau nusistovėjusiose biržose.

Didesnėje biržoje kaip Binance arba CoinbasePavyzdžiui, daugelis klientų pasirenka leisti platformai saugoti jų kriptovaliutų žetonus. Tačiau mažesni mainai dažnai gali veikti kaip tam tikras tiltas tarp subjekto, norinčio pervesti savo monetas, ir galutinės paskirties vietos, kur bus saugomi žetonai. Kripto gali sėdėti vienoje iš šių laikinųjų platformų kelias minutes.

A FinCEN ataskaita iš trečiadienio pažymėjo, kad „Binance“ buvo didžiausia „Bitzlato“ sandorio šalis, tačiau „blockchain“ duomenys atskleidžia elementarias pastangas nuslėpti, iš kur buvo gautos lėšos, prieš jas patenkant į „Binance“ saugojimą.

Panašiai kaip tradiciniuose finansuose, kur pinigai juda iš banko į banką ir tarp holdingo bendrovių, kriptovaliutų turto perkėlimas per kelias pinigines yra elementarus būdas užgožti pinigų srautą. Tačiau turto atsekimas naudojant blokų grandinę yra gana paprastas procesas, nes kiekviena operacija įrašoma į viešai prieinamą knygą.

Remiantis „Arkham Intelligence“ duomenimis, per visus 2022 m. ir per trumpas savaites, kai „Bitzlato“ veikė 2023 m., tik 9.7 mln. USD buvo perkelta tiesiai iš „Bitzlato“ į „Binance“. Per ketverius „Bitzlato“ veiklos metus tik 52 mln. USD perėjo tiesiai iš biržos į „Binance“, rodo tas pats duomenų rinkinys.

Tačiau paviršutiniška kai kurių didžiausių Bitzlato mainų partnerių apžvalga rodo, kad iš Bitzlato per kitas kriptovaliutų pinigines į Binance pateko dar dešimtys milijonų, akivaizdžiai stengiantis nuslėpti lėšų kilmę.

CNBC peržiūrėjo dešimties didžiausių Bitzlato nutekėjimo gavėjų sandorių duomenis, kurie surinko daugiau nei 45 mln. USD Bitzlato kilmės lėšų. Šios piniginės taip pat gavo milijonus daugiau lėšų iš kitų biržų, įskaitant „Huobi“, FTX, „Poloniex“, „Nexo“ ir „WhiteBIT“, Ukrainos biržą.

Vienas Bitzlato banginis perkėlė šiek tiek daugiau nei 21 mln. USD vertės kriptovaliutų, įskaitant eteris ir juostos, su doleriu susieta stabili moneta, nuo Bitzlato iki tarpinės piniginės. Remiantis „Arkham Intelligence“ duomenimis, per ketverius metus tarpinė piniginė į „Binance“ platformą įnešė maždaug 15 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų.

Iš viso penkios didžiausios su Bitzlato prijungtos piniginės tiesiogiai „Binance“ nusiuntė daugiau nei 30 mln. Dar milijonai mažesnių operacijų galiausiai atsidūrė „Binance“ piniginėse.

Tinkliniai duomenys negali apimti jokių papildomų lėšų, perkeltų į „Binance“ iš „Bitzlato“ per maišytuvus – paslaugas, kurios leidžia vartotojams užmaskuoti savo kriptovaliutų kilmę ir galutinį tašką. Taip pat nepateikiama jokios informacijos apie tai, kokių vykdymo veiksmų „Binance“ galėtų imtis, kad apsigintų nuo nesąžiningų indėlių, įskaitant tų lėšų areštą, kai jos patenka į „Binance“ pinigines.

Tačiau „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao dažnai paminėjo savo biržos agresyvias pastangas apriboti platformoje plaukiančias neteisėtas lėšas. Anksčiau šią savaitę „Binance“ paskelbė, kad konfiskavo milijonų dolerių vertės kriptovaliutą, susietą su Šiaurės Korėjos įsilaužimo grupe „Harmony“.

CNBC susisiekė su Binance ir paprašė, kad platforma pasidalintų savo požiūriu, kaip užkirsti kelią suterštų lėšų patekimui į platformą. Taip pat paklausėme, ar „Binance“ žinojo, kad „Bitzlato“ tariamai buvo naudojamas pinigų plovimui, ir, jei taip, kodėl „Bitzlato“ lėšos buvo saugomos jos platformoje. Ne iš karto išgirdome mūsų prašymą pakomentuoti.

Vis dėlto „Reuters“. pranešė gruodį kad federaliniai prokurorai svarstė pareikšti kaltinimus „ilgai trunkančiame“ baudžiamajame tyrime dėl Binance ir Zhao laikymosi AML įstatymų. Vykdymo veiksmų tempas rodo, kad JAV reguliavimo institucijos jau stebi neteisėtų kriptovaliutų srautą, kad ir kur jis būtų.

„Operacija jūroje arba serverių perkėlimas iš žemyninės JAV neapsaugos jūsų“, – trečiadienį pažymėjo generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco. „Nesvarbu, ar pažeidžiate mūsų įstatymus iš Kinijos ar Europos, ar piktnaudžiaujate mūsų finansų sistema iš atogrąžų salos – galite tikėtis, kad atsakysite už savo nusikaltimus JAV teismo salėje.