„Bittrex“ sumokės 30 mln. USD JAV iždo sankcijų už atsiskaitymą

• „Bittrex“ sumokės JAV iždo departamento sankcijas

• JAV iždo departamentas teigė, kad 2014–2017 m. laikėsi prastos atitikties programos.
• „Bittrex“ pripažino, kad leido naudotojams iš sankcionuotų jurisdikcijų

Bittrex, kriptovaliuta mainai, sutiko sumokėti šiek tiek mažiau nei 30 mln.

Atsiskaitymus antradienį paviešino Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN), iždo pinigų plovimo sargas, ir Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC), federalinės vyriausybės sankcijų vykdytojas.

OFAC pareiškė, kad Bittrex jau ištaisė šias problemas, be piniginių sankcijų. Taikos sutartyje teigiama, kad nuo 2014 m. iki 2017 m. pabaigos „Bittrex“ leido maždaug 1,800 116,000 žmonių tokiose sankcijose taikomose šalyse kaip Iranas, Kuba, Sudanas, Sirija ir Krymas, kad galėtų atlikti daugiau nei 260 XNUMX sandorių, kurių vertė apie XNUMX mln.

„Bittrex“ tvirtino, kad vykdo kovos su pinigų plovimu ir sankcijų laikymosi procesus

Nuo tada birža Sietle, Vašingtone, ėmėsi veiksmų, kad geriau atitiktų sankcijų juoduosius sąrašus. Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) vykdo daugybę visapusiškų sankcijų, draudžiančių JAV piliečiams ir bet kam JAV teritorijoje bendrauti su žmonėmis šiose jurisdikcijose arba teikti jiems paslaugas.

Bittrex prieš kelerius metus pripažino, kad leido Irano ir kitiems vartotojams, kuriems taikomos sankcijos, prisiregistruoti prie savo platformos. 2019 m mainai kai kuriems iš šių klientų pateikė pasiūlymą grąžinti lėšas.

„Bittrex“ pranešime nurodė, kad naudojo nenustatytas trečiąsias šalis ir paslaugų teikėjus, kad padėtų jai patikrinti sąskaitas ir tikrinti, ar laikomasi sankcijų. Be to, Bittrex išlaikė kovos su pinigų plovimu ir sankcijų laikymosi procesus.

TAIP PAT SKAITYKITE: „Sąmokslo teorijų“ prekyba nepadės Ripple laimėti – „Cardano“ generalinis direktorius 

FinCEN skyrė Bittrex 29.8 mln.

Nors OFAC daugiausia dėmesio skyrė tariamiems sankcijų pažeidimams, FinCEN susitarime daugiausia dėmesio buvo skiriama tariamam Bittrex nesugebėjimui pateikti įtartinos veiklos ataskaitų (SAR) per tą patį laikotarpį.

„FinCEN“ duomenimis, „Bittrex“ „nepavyko pateikti“ SAR 200 operacijų, susijusių su kriptovaliuta, kurių vertė viršija 140,000 22 USD, ir 1 sandorius, kurių vertė viršija XNUMX mln.

„FinCEN“ teigimu, „Bittrex“ nesugebėjo įdiegti veiksmingo sandorių stebėjimo savo prekybos platformoje, pasikliaudama vos dviem darbuotojais, turinčiais minimalų pinigų plovimo prevencijos mokymą ir patirties, kad rankiniu būdu peržiūrėtų visas operacijas, ar nėra įtartinos veiklos, kuri kartais siekdavo daugiau nei 20,000 tūkst. diena“ ir „Bittrex nepavyko įdiegti veiksmingos sandorių stebėjimo savo prekybos platformoje.

FinCEN Bittrex skyrė 29.8 mln mainų 24 milijonų dolerių OFAC bauda, ​​taigi bendrovei iš viso teks sumokėti tik šiek tiek mažiau nei 30 milijonų dolerių.

„Bittrex“ teigė, kad jai malonu išspręsti kaltinimus pareiškime, kurį išsiuntė per bendrovės advokatą.

Pareiškime rašoma: „Susitarimas suteikia išsamų sprendimą dėl OFAC tyrimo dėl sandorių sankcionuotose jurisdikcijose, kurie daugiausia vyko 2017 m., ir FinCEN teiginio, kad Bittrex iki 2018 m. visiškai neįgyvendino visų Kovos su pinigų plovimu programos kontrolės priemonių.“ Svarbu, kad abu OFAC ir „FinCEN“ pripažįsta, kad „Bittrex“ nuolatinės atsakomosios taisomosios pastangos žymiai sumažino būsimų pažeidimų tikimybę.

Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.

Naujausi Nancy J. Allen įrašai (pamatyti visus)