Brazilijos valdžios institucijos sulaikė Ponzi schemos operatorių 1

Brazilijos valdžia turi paskelbė kriptovaliutų Ponzi schemos operatoriaus areštas šalyje. Nepaisant to, kad reguliuotojai bando išlaisvinti sektorių nuo tokios veiklos, rinka ir toliau to pastebima. Remiantis pranešimo detalėmis, valdžios institucijos turėjo dislokuoti daugiau nei 100 agentų keliose vietose, kurios, kaip įtariama, buvo tinklo slėptuvė. Ataskaitoje teigiama, kad daugiau nei 20 adresų, kurie buvo apiplėšti, bendrai valdė Francisco Valdevino da Silva.

Brazilijos valdžia nusiaubė 20 adresų, susietų su nusikaltėliais

Oficialiame Brazilijos valdžios pareiškime nurodyta, kad nusikaltėliai melagingai iš nieko neįtariančių prekiautojų paėmė apie 760 mln. Ataskaitoje teigiama, kad be tūkstančių Brazilijos gyventojų, kurie buvo apgauti, grupė išplėtė savo tinklus prekybininkams daugiau nei 10 pasaulio šalių. Grupės modus operandi apėmė melą aukoms, kad registracijos metu jos uždirbs daugiau nei 20% investicijų.

Da Silva ir jo kolegos nusikaltėliai melavo savo aukoms, kad turi prekybininkų, kurie specializuojasi prekyboje ir neša didžiulį pelną. Teigiama, kad nusikalstamas tinklas taip pat melavo apie savo sugalvotą skaitmeninį turtą. Brazilijos valdžia teigė, kad atlikus tyrimus paaiškėjo, kad kriptovaliuta neegzistuoja.

Ponzi schemos ir toliau niokoja šį sektorių

Pasak vietos naujienų stoties Brazilijoje, Brazilijos valdžia taip pat tvirtino, kad Da Silva ir jo grupė apgavo kelias įžymybes visoje šalyje. Be futbolininkų, kurie dalį savo uždarbio prarado dėl nusikalstamos įmonės, popžvaigždės dukra Sasha Meneghel nusikaltėliams taip pat prarado apie 230,000 XNUMX USD. Reidas buvo pažymėtas kaip operacija „Poyais“ – pavadinimas, sugalvotas iš Poyais mieste įvykdytos sukčiavimo, kai sukčius pardavė obligacijas šaliai, kuri neegzistavo. Valdžia pradėjo domėtis šia byla po to, kai JAV paprašė Interpolo suteikti pagalbą per savo sudėtingą policijos tinklą.

Pranešime taip pat nurodoma, kad kai kurie jo šeimos nariai yra gaujos nariai ir nusikalstamų pajamų gavėjai. Ponzi schemos yra viena išvaizda kuri nuolat niokoja visą kriptovaliutų rinką. Prieš keletą mėnesių CFTC kariavo su nusikaltėliu, paduodamas jam ieškinį teisme. Išsamiau sakoma, kad nusikaltėlis apgavo nieko neįtariančius Bitcoin prekybininkus, kurių vertė viršija 12 mln. Be to, JAV valdžios institucijos taip pat sustabdė galimą sukčiavimą, kuris būtų nukreiptas į vartotojus Pietų Amerikoje.