Celsius „panašiai kaip pažodinė Ponzi schema“, teigiama grupės ieškinyje

Po bankroto bylos iškėlimo praėjus vos kelioms savaitėms po klientų pasiėmimų įšaldymo, buvo neramu cryptocurrency paskolas teikiančiai bendrovei „Celsius Network LLC“ buvo pareikštas pasiūlytas kolektyvinis ieškinys, kaltinant įmonę panašiu į Ponzi sukčiavimu.

Iš tiesų, klasė veiksmųfederaliniam teismui JAV Naujojo Džersio valstijoje, teigia, kad Celsius, pardavęs neregistruotus vertybinius popierius pagal Ponzi schemą, patyrė 10 mlrd. investuotojams jo įsigyti finansinis produktai išpūstomis kainomis, Įstatymas360 pranešė liepos 14.

Buvusi JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (Casa) pateikė grupės ieškinio dokumentą.SEK) vykdymo advokatas Johnas Reedas Starkas, kuris parašė savo „Twitter“ paskyroje liepos 15 d.

Pagal ieškinį, ieškovas Taylor Goines „per atitinkamą laikotarpį įsigijo Celsius Financial Products ir patyrė investicija nuostolių“ dėl atsakovų, įskaitant „Celsius Network“, dviejų susijusių subjektų, generalinio direktoriaus Alexanderio Mashinsky ir trijų vykdomųjų direktorių – Davido Barse'o, Alano Jeffrey'aus Carro ir Shlomi Danier Leon, elgesio.

Tariama Ponzi schema išsiskleidžia

Be to, skunde teigiama, kad neseniai įvykęs kriptovaliutų žlugimas atskleidė Celsijaus ekosistemos trapumą ir tai, kad Celsius neturėjo pakankamai turto, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus investuotojams išsiimti. Faktiškai:

„Panašiai kaip tiesioginė Ponzi schema, Celsius galėjo išlaikyti savo pajamingumo normos pažadus tik nuolat pritraukdamas naujų investuotojų, kurių naujas pinigų antplūdis būtų panaudotas senųjų investuotojų pajamoms padengti.

Remiantis grupės ieškinio tekstu, Celsius užėmė milijardus dolerių decentralizuoto finansavimo sverto pozicijoje (defi) protokolus, kuriems kriptovaliutų rinkos nuosmukio metu grėsė likvidavimas. 

Kad išvengtų likvidavimo, „Celsius“ buvo priverstas dislokuoti daugiau nei 750 mln.

Melagingi pažadai ir tolesni kaltinimai

Be to, ieškovas teigė, kad „Celsius“ pardavė „uždirbimo atlygio sąskaitas“ klientams, paskolinusiems įmonei kriptovaliutų turtą mainais į bendrovės garantiją mokėti kintamą mėnesinį palūkanų mokėjimą. 

Celsijaus susidomėjimą sukėlė kriptovaliutų skolinimas institucijoms ir korporacijoms, JAV dolerių ir stabilių monetų skolinimas mažmeniniams investuotojams ir investicijos į „kitas labai spekuliatyvias kriptovaliutų įmones. 

Tada bendrovė sujungė šį turtą, kad finansuotų savo skolinimo operacijas ir prekybą nuosavybėn. Kaip paaiškinama ieškinyje:

„Nepaisant papildomos rizikos ir apsaugos priemonių bei reguliavimo priežiūros trūkumo, 2021 m. kovo mėn. Celsius turėjo 10 mlrd. metai“.

Tuo tarpu buvęs Celsijaus investicijų vadovas Jasonas Stone'as liepos 7 d. taip pat pradėjo ieškinį prieš savo vienkartinį darbdavį, teigdamas, kad jis dalyvavo manipuliavimas kriptovaliutų rinka neįgyvendinus pagrindinių apskaitos priemonių klientų indėlių apsaugai, kaip Finboldas pranešta anksčiau.