Celsius buvo nemokus nuo pat pradžių, atskleidžia teismo paskirtas ekspertas

Remiantis teismo paskirto bankroto procedūrų eksperto ataskaita, ji sugriuvo cryptocurrency skolinimo platforma Celsijaus tinklas apgaudinėjo klientus nuo pat įkūrimo kaip viešoji bendrovė Jungtinėse Valstijose, o to tariamai sukūrė siekdama išvengti reguliavimas Jungtinėje Karalystėje.

Iš tiesų, pagal JAV egzaminuotojo atliktą mokumo analizę, Celsius US „atskirai buvo nemokus nuo pat pradžių, dalijamasi „Twitter“ temoje, kurią sukūrė pranešėjas ir rašytojas apie ekonomiką, finansuoti, o pinigų politika, Frances Coppola, vasario 1 d.

Be to, ataskaitoje nustatyta, kad įmonė „Celsius US“ buvo įkurta 2021 m. rugpjūčio mėn., JK finansų priežiūros institucijai „Financial Conduct Authority“ (FPA) atsisakė „Celsius Network UK“ licencijos ir nurodė nutraukti pardavimą mažmeniniams klientams šalyje.

Sudėtingos jungtys

Egzaminuotojas taip pat atkreipė dėmesį į įmonių tarpusavio apskaitą tarp dviejų subjektų, kuri, pasak Coppolos, buvo „mažiausiai sudėtinga ir apima keistas paskolas bei nuosavybės pervedimus, gana panašius į Celsius-AMV (Akcijos pirmiausia“ susitarimą). ji aptarta anksčiau.

Kaip paaiškino ekonomistė, „Celsius US“ buvo sukurta siekiant apeiti JK reguliavimą, nes vidinėje apskaitoje šie du subjektai niekada nebuvo atskirti, o buvo vertinami konsoliduotai, ir pridūrė, kad ji nemano, kad „jie kada nors turėjo menkiausio ketinimo sukurti atskirą. JAV subjektas“.

Remiantis aukščiau pateikta egzaminuotojo ataskaitos lentele, kurią Coppola dalijosi, „svarbios Celsius verslo dalys, įskaitant jos iždą (ir visus išsaugotus CEL žetonus), kasybos verslą ir GK8, liko JK subjektui“, – pabrėžė ji.

Per dvejus metus nebuvo pateikta jokių sąskaitų

Be to, Celsijaus JK filialas parodė nuo 2020 m. gruodžio mėn. nebuvo pateikta jokių sąskaitų Interneto svetainė Companies House, vykdomoji agentūra, kurią remia Verslo, energetikos ir pramonės strategijos departamentas, registruojanti informaciją apie JK įmones ir teikianti ją visuomenei.

„Celsius Network UK“ „Companies House“ tinklalapyje nurodoma, kad jos sąskaitos buvo gerokai pavėluotos, atsižvelgiant į tai, kad, kaip pastebėjo Coppola, ji turėjo pateikti savo 2021 m. visų metų ataskaitas iki 31 m. gruodžio 2022 d.

Tuo tarpu Celsijaus susiduria kaltinimai sukčiavimu iš kriptovaliutų bendruomenė po to, kai ji pristatė planą pasitraukti iš bankroto, pakeitus savo prekės ženklą į viešai parduodamą atgaivinimo korporaciją, kuri taip pat apima kreditoriams, kurių turtas užblokuotas viršija tam tikrą ribą, žetoną, vadinamą Asset Share Token (AST), atspindinčiu jų turto vertę.

Pažymėtina, kad 2022 m. rugsėjo mėn. Finboldas pranešė dėl reguliavimo institucijų, kaltinančių Celsijaus įmonės vadovus klaidinimu investuotojams prieš didelio atgarsio sulaukusią žlugimą ir abejotinų sandorių sudarymą, pavyzdžiui, su buvusio Celsius generalinio direktoriaus Alexo Manshinskio žmona, kuri pranešta prieš paskelbiant apie bankrotą išgrynino 2 milijonus dolerių kriptovaliutų.