Pasak bankroto eksperto, Celsius naudojo klientų indėlius pinigų išėmimams

Atidžiau pažvelgus į kriptovaliutų skolintojo „Celsius“ žlugimą, paaiškėja, kad, pasak nepriklausomo eksperto, įmonė naudojo klientų indėlius, kad sumokėtų už išėmimus.

Nauja teismo byla Jungtinių Valstijų bankroto teisme pietiniame Niujorko rajone bankroto ekspertas Shoba Pillay, buvęs federalinis prokuroras, nustato, kad Celsius tam tikrais atvejais naudojo klientų lėšas, kad padengtų išėmimus, ypač likus kelioms dienoms iki bankroto pareiškimo.

„Kai kuriems kriptovaliutų turtams Celsius panaikino kriptovaliutų diegimus (pavyzdžiui, monetas, įdiegtas pagal DeFi [decentralizuoto finansavimo] protokolus), kad patenkintų klientų atsiėmimo prašymus. Tačiau taip buvo ne visada, o keliose monetose Celsius naudojo gaunamus klientų indėlius, kad finansuotų pinigų išėmimus likus kelioms dienoms iki pauzės. Toliau pateikiami pavyzdžiai, susiję su dviem monetomis, kurias identifikavo ekspertas, remdamasis neišsamiu Celsijaus klientų nuo birželio 9 d. iki birželio 12 d. išimtų kriptovaliutų pogrupio peržiūros.

Pareiškime pateikiamas konkretus 2022 m. birželio mėn. pavyzdys, susijęs su Dvynių USD (GUSD), kriptovaliutų biržos Gemini išleista stabili moneta. Remiantis paraiška, Celsius pradėjo birželio 10 d. su 1.96 mln. GUSD, tačiau per kitas tris dienas atsiėmė 3.96 mln. GUSD, todėl Celsijus turėjo 2 mln. GUSD deficitą.

„Tačiau Celsius neatliko jokių vidinių kriptovaliutų pervedimų į pagrindinę piniginę, kad finansuotų šiuos išėmimus. Vietoj to, kai naujo vartotojo GUSD indėliai buvo nušluoti į pagrindinę piniginę, Celsius perkėlė tuos indėlius į trinties pinigines. Nauji GUSD indėliai per šį trijų dienų laikotarpį sudarė 2.62 milijono monetų, o Celsius panaudojo beveik 2 milijonus tų naujai deponuotų monetų išėmimams finansuoti. 

Pillay ataskaitoje taip pat nustatyta, kad vienas iš Celsius vadovų, monetų diegimo specialistas Deanas Tappenas, Celsius praktiką „naudoti klientų stabilias monetas“ savo CEL žetonui įsigyti apibūdino kaip „labai panašią į Ponzi“.

Tappenas taip pat tariamai vidiniame pranešime teigė, kad jo pareigos turėtų būti „Ponzi konsultantas“, bet vėliau sakė, kad tai buvo „prastas pokštas“ ir kad jis neturi pagrįstų susirūpinimų, kad Celsius vykdo Ponzi schemą.

Visą ataskaitą galima perskaityti čia.

Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius

Tikrinti Kaina veiksmų

Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram

Surf „Daily Hodl Mix“

Peržiūrėkite naujausias naujienas
 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Teminis vaizdas: Shutterstock / Andrus Ciprian