- Commodity Futures Trading Commission (CFTC) neseniai Kalifornijoje įsikūrusiai įmonei ir jos generaliniam direktoriui pateikė kaltinimus dėl sukčiavimo ir neteisėto skaitmeninio turto pasisavinimo.
- CFTC skunde teigiama, kad kaltinamieji vykdė nesąžiningą veiklą ir pasisavino savo klientų skaitmeninį turtą.
Įtarimai dėl CFTC
Remiantis CFTC skundu, kaltinamieji kvietė klientus investuoti į bendrą investicinę priemonę, prekiaujančią skaitmeniniu turtu. Kaltinamieji tariamai pateikė daug melagingų ir klaidinančių teiginių investuotojams, įskaitant klaidingą įmonės veiklos istoriją, investicinės priemonės veiklą ir atsakovų patirtį bei kompetenciją prekiaujant skaitmeniniu turtu.
Be to, skunde teigiama, kad atsakovai pasisavino klientų skaitmeninį turtą, pervesdami jį į asmenines sąskaitas ir panaudoję asmeninėms išlaidoms. Kaltinamieji taip pat tariamai panaudojo naujas investuotojų lėšas, kad sumokėtų grąžą ankstesniems investuotojams pagal klasikinę Ponzi schemą.
Šis atvejis išryškina rizikas, susijusias su investavimu į skaitmeninį turtą, ir būtinybę investuotojams būti atsargiems ir atidžiai renkantis investicinę priemonę. The CFTC perspėjo investuotojus apie galimą sukčiavimą ir manipuliavimą skaitmeninio turto rinkose ir ėmėsi agresyvių veiksmų prieš blogus šios srities veikėjus.
CFTC atvejis taip pat pabrėžia reguliavimo priežiūros svarbą skaitmeninio turto rinkose. Nors kai kurie skaitmeninio turto šalininkai teigia, kad jie yra „savireguliuojantys“ ir nereikalauja vyriausybės priežiūros, tokie atvejai rodo, kad kiekvienoje pramonės šakoje yra blogų veikėjų, kurie pasinaudos investuotojais, jei tik turės galimybę.
Pastaraisiais metais CFTC ėmėsi kelių veiksmų, kad padidintų skaitmeninio turto rinkų priežiūrą. 2018 m. ji įsteigė virtualios valiutos darbo grupę, kuri stebės ir tirs sukčiavimą skaitmeniniu turtu ir manipuliavimą. Darbo grupė dalyvavo daugelyje didelio atgarsio sulaukusių bylų, įskaitant neseniai CFTC veiksmus prieš kaltinamuosius šioje byloje.
Be vykdymo veiksmų, CFTC taip pat ėmėsi veiksmų šviesti investuotojus apie riziką, susijusią su skaitmeniniu turtu. Agentūra išplatino daugybę patarimų ir įspėjimų investuotojams, įspėjusi juos apie galimą sukčiavimą, manipuliavimą rinka ir kitą riziką skaitmeninio turto rinkose.
Investuotojai, kurie svarsto galimybę investuoti į skaitmeninį turtą, turėtų skirti laiko pasišviesti apie šios turto klasės riziką ir naudą. Jie taip pat turėtų būti atsargūs rinkdamiesi investicinę priemonę ir deramai išnagrinėti bet kokią investavimo galimybę prieš įsipareigodami savo lėšas.
Išvada
Apibendrinant galima pasakyti, kad CFTC kaltinimai Kalifornijoje įsikūrusiai įmonei ir jos generaliniam direktoriui primena apie riziką, susijusią su investavimu į skaitmeninį turtą, ir būtinybę atlikti reguliavimo priežiūrą šioje srityje. Nors skaitmeninis turtas turi didžiulį pažadą kaip nauja turto klasė, investuotojai turi išlikti budrūs ir atsargūs, kad netaptų sukčiavimo ir manipuliavimo aukomis.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/