Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) antradienį paskelbė pareiškusi civilinį ieškinį dviem bendrovėms – „Nawabi Enterprise“ ir „Hyperion Consulting“ bei jų savininkui Eshaqui Nawabi.
Kaltinimai Nawabi ir jo dviem įmonėms apima sukčiavimas ir lėšų, susijusių su ne biržos užsienio valiutos (Forex) prekybos sistema, pasisavinimas. Reguliavimo institucijos teigimu, kaltinamieji iš mažiausiai septynių investuotojų paprašė mažiausiai 543,000 XNUMX USD.
Paskutiniai vykdymo veiksmai buvo atlikti po to CFTC
CFTC
1974 m. prekių biržos įstatymas (CEA) Jungtinėse Amerikos Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir reguliuoja rinkos veiklą nuo manipuliavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prekybos praktika bei skatina ateities sandorių sąžiningumą. CEA taip pat apėmė Sad-Johnson susitarimą, kuris apibrėžė finansinių sutarčių tarp biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūrą ir pareigas. Šiandien tai yra didžiausios reguliavimo institucijos ir institucijos Jungtinėse Valstijose. Komisija siekia užtikrinti, kad prekyba JAV ateities sandorių biržose būtų sąžininga ir sąžininga bei išlaikytų rinkos vientisumą. Yra 11 JAV ateities sandorių biržų. Komisija nepriklauso politinei sričiai ir jos nekontroliuoja jokia partija. Norėdami tai užtikrinti, daugiau nei trys nariai negali atstovauti tai pačiai politinei partijai. CFTC neseniai davė leidimą pradėti biržą, kuri nori pritraukti atskirus prekybininkus į rizikingą ateities sandorių pasaulį. Mažoji birža, kuriai vadovauja buvęs TD Ameritrade Holding Corp. vadovas, 2020 m. gavo Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pritarimą tapti naujausia JAV ateities sandorių birža. Dabartinės JAV biržos, kurias reguliuoja CFTC, yra šios: Čikagos valdybos opcionų birža (CBOE) CME grupės tarptautinė valiutos rinka (IMM) Čikagos prekybos taryba (CBOT) Čikagos prekių birža (CME / GLOBEX) Niujorko prekių birža. Birža (NYMEX) ir (COMEX) Kanzas Sičio prekybos valdyba (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Tarpkontinentinė birža (ICE) Tarptautinė naftos birža (IPE) 2001 Niujorko prekybos valdyba (NYBOT) 2005 Vinipego prekių birža (WCE) ) 2007 TSX Group gamtinių dujų mainų partnerystė 2008 Europos klimato birža 2010 Čikagos klimato birža (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anksčiau HedgeStreet (S) OneClehicaStreet (S Futures) SSF) ir ETF ateities sandoriai) Nasdaq ateities sandorių birža (NFX)
1974 m. prekių biržos įstatymas (CEA) Jungtinėse Amerikos Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir reguliuoja rinkos veiklą nuo manipuliavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prekybos praktika bei skatina ateities sandorių sąžiningumą. CEA taip pat apėmė Sad-Johnson susitarimą, kuris apibrėžė finansinių sutarčių tarp biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūrą ir pareigas. Šiandien tai yra didžiausios reguliavimo institucijos ir institucijos Jungtinėse Valstijose. Komisija siekia užtikrinti, kad prekyba JAV ateities sandorių biržose būtų sąžininga ir sąžininga bei išlaikytų rinkos vientisumą. Yra 11 JAV ateities sandorių biržų. Komisija nepriklauso politinei sričiai ir jos nekontroliuoja jokia partija. Norėdami tai užtikrinti, daugiau nei trys nariai negali atstovauti tai pačiai politinei partijai. CFTC neseniai davė leidimą pradėti biržą, kuri nori pritraukti atskirus prekybininkus į rizikingą ateities sandorių pasaulį. Mažoji birža, kuriai vadovauja buvęs TD Ameritrade Holding Corp. vadovas, 2020 m. gavo Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pritarimą tapti naujausia JAV ateities sandorių birža. Dabartinės JAV biržos, kurias reguliuoja CFTC, yra šios: Čikagos valdybos opcionų birža (CBOE) CME grupės tarptautinė valiutos rinka (IMM) Čikagos prekybos taryba (CBOT) Čikagos prekių birža (CME / GLOBEX) Niujorko prekių birža. Birža (NYMEX) ir (COMEX) Kanzas Sičio prekybos valdyba (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Tarpkontinentinė birža (ICE) Tarptautinė naftos birža (IPE) 2001 Niujorko prekybos valdyba (NYBOT) 2005 Vinipego prekių birža (WCE) ) 2007 TSX Group gamtinių dujų mainų partnerystė 2008 Europos klimato birža 2010 Čikagos klimato birža (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anksčiau HedgeStreet (S) OneClehicaStreet (S Futures) SSF) ir ETF ateities sandoriai) Nasdaq ateities sandorių birža (NFX)
Perskaitykite šį terminą balandžio pabaigoje gavo įstatyminį apribojimą atsakovams. Teismas įšaldė visą dviejų įmonių ir savininko turtą ir suteikė reguliavimo institucijai nedelsdami prieigą prie jų knygų ir įrašų.
Dideli pažadai
Nawabi su dviem savo įmonėmis tariamai nesąžiningą schemą vykdo maždaug nuo 2019 m. spalio mėn. Jie įtikino mažiausiai septynis investuotojus dalyvauti fondo prekybos sistemoje.
Įmonių atstovai melagingai tvirtino, kad istoriškai per mėnesį uždirbdavo didelį pelną nuo 8 iki 25 procentų tiek sau, tiek baseino dalyviams.
Jie taip pat pažadėjo baseino dalyviai mėnesinė grąža nuo 8 iki 25 procentų su minimalia rizika iš prekybos Forex. Be to, investuotojams buvo pažadėta galimybė bet kada, paprašius, atsiimti savo pinigus.
Tačiau iš tikrųjų investuotojų lėšos buvo naudojamos Nawabi asmeninei naudai. Kai kuriems investuotojams bendrovės netgi mokėjo iš kitų investuotojų surinktomis lėšomis, todėl tai tapo klasika Ponzi schema
Ponzi schema
Ponzi schema yra sukčiavimas, kuriuo siekiama privilioti investuotojus, galiausiai išmokant pelną ankstesniems investuotojams lėšomis iš daugiau vėlesnių investuotojų. Ši sukčiavimo forma priverčia aukas patikėti, kad produktai yra gaminami parduodant produktus ar kitomis priemonėmis. Tiesą sakant, dauguma investuotojų visiškai nepastebi tikrosios gaunamų lėšų kilmės. Vienas iš pagrindinių Ponzi schemos atributų yra jos nuolatinio pobūdžio būtinybė, kuri priklauso nuo nuolatinio naujų įnašų ir lėšų srauto. Tai gali greitai paaiškėti, jei investuotojai pareikalautų grąžinti pinigų arba prarastų tikėjimą turtu, kurį jie turėtų turėti. Nors ankstesni šios sukčiavimo epizodai buvo vykdomi istoriškai, Ponzi schemos pavadinimas siejamas su Charlesu Ponzi XX a. XX a. praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jo pradinė afera buvo remiantis teisėtu tarptautinių pašto ženklų atsakymų kuponų arbitražu. Tai galiausiai leido nukreipti naujų investuotojų pinigus į mokėjimus ankstesniems investuotojams ir sau.Kaip atpažinti „Ponzi“ schemas? Kaip ir bet kuri sukčiai, „Ponzi“ schemos vadovaujasi keliomis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Visada turėtų būti daug skepticizmo dėl investavimo, o tai turėtų padėti nustatyti būdus, kaip aferos siekia parduoti save. Pavyzdžiui, „Ponzi“ schemos beveik visada reikalauja pradinių investicijų ir žada didesnę nei vidutinę grąžą. Tai taip pat apima sąmoningai neaiškią ar savavališką terminiją, kuri padėtų suklaidinti daugiau pradedančiųjų investuotojų. Šis sukčiavimas yra kupinas paminėjimų apie „didelio pajamingumo investicijų programas“, „ofšorines investicijas“ arba „garantuotą grąžą“. Bet kokia investavimo galimybė visada turi būti išanalizuota ir ištirta. Šiuolaikinėje eroje yra daug įrankių, leidžiančių nustatyti sukčiavimą ar nesąžiningas operacijas. Daugumos jurisdikcijų reguliuotojai nuolat kontroliuoja, kad būtų išvengta šių piktnaudžiavimo rinka formų, todėl svarbu patikrinti šiuos registrus prieš iš tikrųjų investuojant į abejotinas galimybes.
Ponzi schema yra sukčiavimas, kuriuo siekiama privilioti investuotojus, galiausiai išmokant pelną ankstesniems investuotojams lėšomis iš daugiau vėlesnių investuotojų. Ši sukčiavimo forma priverčia aukas patikėti, kad produktai yra gaminami parduodant produktus ar kitomis priemonėmis. Tiesą sakant, dauguma investuotojų visiškai nepastebi tikrosios gaunamų lėšų kilmės. Vienas iš pagrindinių Ponzi schemos atributų yra jos nuolatinio pobūdžio būtinybė, kuri priklauso nuo nuolatinio naujų įnašų ir lėšų srauto. Tai gali greitai paaiškėti, jei investuotojai pareikalautų grąžinti pinigų arba prarastų tikėjimą turtu, kurį jie turėtų turėti. Nors ankstesni šios sukčiavimo epizodai buvo vykdomi istoriškai, Ponzi schemos pavadinimas siejamas su Charlesu Ponzi XX a. XX a. praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jo pradinė afera buvo remiantis teisėtu tarptautinių pašto ženklų atsakymų kuponų arbitražu. Tai galiausiai leido nukreipti naujų investuotojų pinigus į mokėjimus ankstesniems investuotojams ir sau.Kaip atpažinti „Ponzi“ schemas? Kaip ir bet kuri sukčiai, „Ponzi“ schemos vadovaujasi keliomis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Visada turėtų būti daug skepticizmo dėl investavimo, o tai turėtų padėti nustatyti būdus, kaip aferos siekia parduoti save. Pavyzdžiui, „Ponzi“ schemos beveik visada reikalauja pradinių investicijų ir žada didesnę nei vidutinę grąžą. Tai taip pat apima sąmoningai neaiškią ar savavališką terminiją, kuri padėtų suklaidinti daugiau pradedančiųjų investuotojų. Šis sukčiavimas yra kupinas paminėjimų apie „didelio pajamingumo investicijų programas“, „ofšorines investicijas“ arba „garantuotą grąžą“. Bet kokia investavimo galimybė visada turi būti išanalizuota ir ištirta. Šiuolaikinėje eroje yra daug įrankių, leidžiančių nustatyti sukčiavimą ar nesąžiningas operacijas. Daugumos jurisdikcijų reguliuotojai nuolat kontroliuoja, kad būtų išvengta šių piktnaudžiavimo rinka formų, todėl svarbu patikrinti šiuos registrus prieš iš tikrųjų investuojant į abejotinas galimybes.
Perskaitykite šį terminą. Nawabi ir jo įmonės sukūrė ir išleido melagingus sąskaitos išrašus, kuriuose klaidingai pateikiamos prekybos grąžos, kurias tariamai uždirbo fondo dalyviai, norėdami nuslėpti savo pasisavinimą.
Be to, schemos operatoriai atmetė keletą atšaukimo prašymų juos ignoruodami arba duodami netikrus pažadus ir pasiteisinimus. Jie netgi bandė kuo ilgiau tvarkyti išėmimus.
CFTC dabar siekia visiškos žalos atlyginimo apgautiems baseino dalyviams ir bet kokių neteisėtai gautų pajamų. Reguliavimo institucija taip pat nori skirti civilinę piniginę baudą, nuolatinį registracijos ir prekybos draudimą bei nuolatinį draudimą už būsimus pažeidimus.
Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) antradienį paskelbė pareiškusi civilinį ieškinį dviem bendrovėms – „Nawabi Enterprise“ ir „Hyperion Consulting“ bei jų savininkui Eshaqui Nawabi.
Kaltinimai Nawabi ir jo dviem įmonėms apima sukčiavimas ir lėšų, susijusių su ne biržos užsienio valiutos (Forex) prekybos sistema, pasisavinimas. Reguliavimo institucijos teigimu, kaltinamieji iš mažiausiai septynių investuotojų paprašė mažiausiai 543,000 XNUMX USD.
Paskutiniai vykdymo veiksmai buvo atlikti po to CFTC
CFTC
1974 m. prekių biržos įstatymas (CEA) Jungtinėse Amerikos Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir reguliuoja rinkos veiklą nuo manipuliavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prekybos praktika bei skatina ateities sandorių sąžiningumą. CEA taip pat apėmė Sad-Johnson susitarimą, kuris apibrėžė finansinių sutarčių tarp biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūrą ir pareigas. Šiandien tai yra didžiausios reguliavimo institucijos ir institucijos Jungtinėse Valstijose. Komisija siekia užtikrinti, kad prekyba JAV ateities sandorių biržose būtų sąžininga ir sąžininga bei išlaikytų rinkos vientisumą. Yra 11 JAV ateities sandorių biržų. Komisija nepriklauso politinei sričiai ir jos nekontroliuoja jokia partija. Norėdami tai užtikrinti, daugiau nei trys nariai negali atstovauti tai pačiai politinei partijai. CFTC neseniai davė leidimą pradėti biržą, kuri nori pritraukti atskirus prekybininkus į rizikingą ateities sandorių pasaulį. Mažoji birža, kuriai vadovauja buvęs TD Ameritrade Holding Corp. vadovas, 2020 m. gavo Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pritarimą tapti naujausia JAV ateities sandorių birža. Dabartinės JAV biržos, kurias reguliuoja CFTC, yra šios: Čikagos valdybos opcionų birža (CBOE) CME grupės tarptautinė valiutos rinka (IMM) Čikagos prekybos taryba (CBOT) Čikagos prekių birža (CME / GLOBEX) Niujorko prekių birža. Birža (NYMEX) ir (COMEX) Kanzas Sičio prekybos valdyba (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Tarpkontinentinė birža (ICE) Tarptautinė naftos birža (IPE) 2001 Niujorko prekybos valdyba (NYBOT) 2005 Vinipego prekių birža (WCE) ) 2007 TSX Group gamtinių dujų mainų partnerystė 2008 Europos klimato birža 2010 Čikagos klimato birža (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anksčiau HedgeStreet (S) OneClehicaStreet (S Futures) SSF) ir ETF ateities sandoriai) Nasdaq ateities sandorių birža (NFX)
1974 m. prekių biržos įstatymas (CEA) Jungtinėse Amerikos Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir reguliuoja rinkos veiklą nuo manipuliavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prekybos praktika bei skatina ateities sandorių sąžiningumą. CEA taip pat apėmė Sad-Johnson susitarimą, kuris apibrėžė finansinių sutarčių tarp biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūrą ir pareigas. Šiandien tai yra didžiausios reguliavimo institucijos ir institucijos Jungtinėse Valstijose. Komisija siekia užtikrinti, kad prekyba JAV ateities sandorių biržose būtų sąžininga ir sąžininga bei išlaikytų rinkos vientisumą. Yra 11 JAV ateities sandorių biržų. Komisija nepriklauso politinei sričiai ir jos nekontroliuoja jokia partija. Norėdami tai užtikrinti, daugiau nei trys nariai negali atstovauti tai pačiai politinei partijai. CFTC neseniai davė leidimą pradėti biržą, kuri nori pritraukti atskirus prekybininkus į rizikingą ateities sandorių pasaulį. Mažoji birža, kuriai vadovauja buvęs TD Ameritrade Holding Corp. vadovas, 2020 m. gavo Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pritarimą tapti naujausia JAV ateities sandorių birža. Dabartinės JAV biržos, kurias reguliuoja CFTC, yra šios: Čikagos valdybos opcionų birža (CBOE) CME grupės tarptautinė valiutos rinka (IMM) Čikagos prekybos taryba (CBOT) Čikagos prekių birža (CME / GLOBEX) Niujorko prekių birža. Birža (NYMEX) ir (COMEX) Kanzas Sičio prekybos valdyba (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Tarpkontinentinė birža (ICE) Tarptautinė naftos birža (IPE) 2001 Niujorko prekybos valdyba (NYBOT) 2005 Vinipego prekių birža (WCE) ) 2007 TSX Group gamtinių dujų mainų partnerystė 2008 Europos klimato birža 2010 Čikagos klimato birža (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anksčiau HedgeStreet (S) OneClehicaStreet (S Futures) SSF) ir ETF ateities sandoriai) Nasdaq ateities sandorių birža (NFX)
Perskaitykite šį terminą balandžio pabaigoje gavo įstatyminį apribojimą atsakovams. Teismas įšaldė visą dviejų įmonių ir savininko turtą ir suteikė reguliavimo institucijai nedelsdami prieigą prie jų knygų ir įrašų.
Dideli pažadai
Nawabi su dviem savo įmonėmis tariamai nesąžiningą schemą vykdo maždaug nuo 2019 m. spalio mėn. Jie įtikino mažiausiai septynis investuotojus dalyvauti fondo prekybos sistemoje.
Įmonių atstovai melagingai tvirtino, kad istoriškai per mėnesį uždirbdavo didelį pelną nuo 8 iki 25 procentų tiek sau, tiek baseino dalyviams.
Jie taip pat pažadėjo baseino dalyviai mėnesinė grąža nuo 8 iki 25 procentų su minimalia rizika iš prekybos Forex. Be to, investuotojams buvo pažadėta galimybė bet kada, paprašius, atsiimti savo pinigus.
Tačiau iš tikrųjų investuotojų lėšos buvo naudojamos Nawabi asmeninei naudai. Kai kuriems investuotojams bendrovės netgi mokėjo iš kitų investuotojų surinktomis lėšomis, todėl tai tapo klasika Ponzi schema
Ponzi schema
Ponzi schema yra sukčiavimas, kuriuo siekiama privilioti investuotojus, galiausiai išmokant pelną ankstesniems investuotojams lėšomis iš daugiau vėlesnių investuotojų. Ši sukčiavimo forma priverčia aukas patikėti, kad produktai yra gaminami parduodant produktus ar kitomis priemonėmis. Tiesą sakant, dauguma investuotojų visiškai nepastebi tikrosios gaunamų lėšų kilmės. Vienas iš pagrindinių Ponzi schemos atributų yra jos nuolatinio pobūdžio būtinybė, kuri priklauso nuo nuolatinio naujų įnašų ir lėšų srauto. Tai gali greitai paaiškėti, jei investuotojai pareikalautų grąžinti pinigų arba prarastų tikėjimą turtu, kurį jie turėtų turėti. Nors ankstesni šios sukčiavimo epizodai buvo vykdomi istoriškai, Ponzi schemos pavadinimas siejamas su Charlesu Ponzi XX a. XX a. praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jo pradinė afera buvo remiantis teisėtu tarptautinių pašto ženklų atsakymų kuponų arbitražu. Tai galiausiai leido nukreipti naujų investuotojų pinigus į mokėjimus ankstesniems investuotojams ir sau.Kaip atpažinti „Ponzi“ schemas? Kaip ir bet kuri sukčiai, „Ponzi“ schemos vadovaujasi keliomis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Visada turėtų būti daug skepticizmo dėl investavimo, o tai turėtų padėti nustatyti būdus, kaip aferos siekia parduoti save. Pavyzdžiui, „Ponzi“ schemos beveik visada reikalauja pradinių investicijų ir žada didesnę nei vidutinę grąžą. Tai taip pat apima sąmoningai neaiškią ar savavališką terminiją, kuri padėtų suklaidinti daugiau pradedančiųjų investuotojų. Šis sukčiavimas yra kupinas paminėjimų apie „didelio pajamingumo investicijų programas“, „ofšorines investicijas“ arba „garantuotą grąžą“. Bet kokia investavimo galimybė visada turi būti išanalizuota ir ištirta. Šiuolaikinėje eroje yra daug įrankių, leidžiančių nustatyti sukčiavimą ar nesąžiningas operacijas. Daugumos jurisdikcijų reguliuotojai nuolat kontroliuoja, kad būtų išvengta šių piktnaudžiavimo rinka formų, todėl svarbu patikrinti šiuos registrus prieš iš tikrųjų investuojant į abejotinas galimybes.
Ponzi schema yra sukčiavimas, kuriuo siekiama privilioti investuotojus, galiausiai išmokant pelną ankstesniems investuotojams lėšomis iš daugiau vėlesnių investuotojų. Ši sukčiavimo forma priverčia aukas patikėti, kad produktai yra gaminami parduodant produktus ar kitomis priemonėmis. Tiesą sakant, dauguma investuotojų visiškai nepastebi tikrosios gaunamų lėšų kilmės. Vienas iš pagrindinių Ponzi schemos atributų yra jos nuolatinio pobūdžio būtinybė, kuri priklauso nuo nuolatinio naujų įnašų ir lėšų srauto. Tai gali greitai paaiškėti, jei investuotojai pareikalautų grąžinti pinigų arba prarastų tikėjimą turtu, kurį jie turėtų turėti. Nors ankstesni šios sukčiavimo epizodai buvo vykdomi istoriškai, Ponzi schemos pavadinimas siejamas su Charlesu Ponzi XX a. XX a. praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jo pradinė afera buvo remiantis teisėtu tarptautinių pašto ženklų atsakymų kuponų arbitražu. Tai galiausiai leido nukreipti naujų investuotojų pinigus į mokėjimus ankstesniems investuotojams ir sau.Kaip atpažinti „Ponzi“ schemas? Kaip ir bet kuri sukčiai, „Ponzi“ schemos vadovaujasi keliomis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Visada turėtų būti daug skepticizmo dėl investavimo, o tai turėtų padėti nustatyti būdus, kaip aferos siekia parduoti save. Pavyzdžiui, „Ponzi“ schemos beveik visada reikalauja pradinių investicijų ir žada didesnę nei vidutinę grąžą. Tai taip pat apima sąmoningai neaiškią ar savavališką terminiją, kuri padėtų suklaidinti daugiau pradedančiųjų investuotojų. Šis sukčiavimas yra kupinas paminėjimų apie „didelio pajamingumo investicijų programas“, „ofšorines investicijas“ arba „garantuotą grąžą“. Bet kokia investavimo galimybė visada turi būti išanalizuota ir ištirta. Šiuolaikinėje eroje yra daug įrankių, leidžiančių nustatyti sukčiavimą ar nesąžiningas operacijas. Daugumos jurisdikcijų reguliuotojai nuolat kontroliuoja, kad būtų išvengta šių piktnaudžiavimo rinka formų, todėl svarbu patikrinti šiuos registrus prieš iš tikrųjų investuojant į abejotinas galimybes.
Perskaitykite šį terminą. Nawabi ir jo įmonės sukūrė ir išleido melagingus sąskaitos išrašus, kuriuose klaidingai pateikiamos prekybos grąžos, kurias tariamai uždirbo fondo dalyviai, norėdami nuslėpti savo pasisavinimą.
Be to, schemos operatoriai atmetė keletą atšaukimo prašymų juos ignoruodami arba duodami netikrus pažadus ir pasiteisinimus. Jie netgi bandė kuo ilgiau tvarkyti išėmimus.
CFTC dabar siekia visiškos žalos atlyginimo apgautiems baseino dalyviams ir bet kokių neteisėtai gautų pajamų. Reguliavimo institucija taip pat nori skirti civilinę piniginę baudą, nuolatinį registracijos ir prekybos draudimą bei nuolatinį draudimą už būsimus pažeidimus.
Šaltinis: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/