CFTC iškelia naujus kaltinimus Bankmanui-Friedui

Mokesčiai ir toliau auga nuskriaustam FTX įkūrėjui Samui Bankmanui-Friedui, o Commodity Futures Trading Commission antradienį paskelbė naujus kaltinimus buvusiam kriptovaliutų milijardieriui, teigdama, kad FTX sumaišė klientų lėšas ir Bankmanas-Friedas pažeidė prekių biržos įstatymą.

Stebėkite tiesioginį CNBC tinklaraštį, kuriame aprašomas antradienio posėdis dėl kriptovaliutų biržos FTX žlugimo Atstovų rūmų finansinių paslaugų komitete.

susijusios investavimo naujienos

Kaltinimai buvo pateikti likus kelioms akimirkoms prieš prokurorus pietiniame Niujorko rajone Bankmanui-Friedui buvo pareikšti baudžiamieji kaltinimai, kuris po to guli Bahamų kalėjime pirmadienio vakarą buvo sulaikytas teisėsaugos ten.

CFTC pareiškime teigiama, kad Alameda Research, Bankman-Fried rizikos draudimo fondas, turėjo prieigą prie „8 milijardų USD klientų lėšų“ sąskaitoje, kuri buvo oficialiai FTX knygose, bet buvo kontroliuojama ir Alameda vardu.

Nuo pat FTX įkūrimo 2019 m., CFTC teigia, kad Alameda „pasiekė ir naudojo FTX klientų lėšas pačios Alameda operacijoms ir veiklai, įskaitant jos prekybai, investicijoms ir skolinimosi / skolinimo veiklai finansuoti“.

CFTC padavimas aidi kaltinimai, kuriuos SEC paskelbė anksčiau antradienį, kuriame teigiama, kad Bankmanas-Friedas „nuo pat pradžių“ valdė savo imperiją kaip sukčiavimą.

FTX leido Alameda prieiti prie didžiulio likvidumo kiekio, stabdant rizikingus statymus dėl kriptovaliutų turto ir išvestinių finansinių priemonių. Alameda buvo suteiktas palankumo statusas ir atleidimas nuo Alameda automatinio rizikos valdymo protokolų, kurie veikė panašiai kaip automatinis garantinės įmokos reikalavimas ir algoritmiškai likviduotų įprastą kliento poziciją.

Pagal dizainą Alameda neturėjo tokių apribojimų savo prekybai.

„Bankmano-Friedo nurodymu FTX vadovai pagrindiniame FTX kode sukūrė funkcijas, kurios leido Alameda išlaikyti iš esmės neribotą FTX kredito liniją“, – teigė CFTC.

Finansinio atradimo procesas atskleidė šias „galines duris“ FTX knygose, kurios buvo sukurtos naudojant specialią programinę įrangą. „Reuters“ kalbinti šaltiniai. Jie apibūdino tai kaip būdą, kuriuo buvęs generalinis direktorius Bankmanas-Friedas galėjo pakeisti įmonės finansinius įrašus, nepažymėdamas sandorio nei viduje, nei išorėje. Toks mechanizmas teoriškai galėjo, pavyzdžiui, neleisti, kad kelių milijardų dolerių pervedimai į Alameda nebūtų pažymėti jo vidaus atitikties komandai arba išorės auditoriams.

„Reuters“ teigė, kad Bankmanas-Friedas visiškai atsisakė įgyvendinti vadinamąsias galines duris.

„FTX prekybos vadovai taip pat sukūrė kitas FTX standartinių procesų išimtis, kurios leido „Alameda“ turėti nesąžiningą pranašumą atliekant sandorius platformoje, įskaitant greitesnį vykdymo laiką ir išimtį nuo platformos išskirtinio automatinio likvidavimo rizikos valdymo proceso“, – rašoma pranešime. CFTC.