Niujorko finansinių paslaugų departamentas (NYDFS) oficialiai paskelbė sutikimo įsakymą, pagal kurį ji dės pastangas, kad išaiškintų veiksnius, kurie tariamai buvo nepastebėti atitikties programos Coinbase atveju. Į šį sutikimo nurodymą įtrauktas veiksnys yra 50 mln. USD baudos rinkimas „Coinbase“.
Tuo tarpu patikimi šaltiniai „Coinbase“ informuoja, kad jie visais įmanomais būdais remia NYDFS tyrimą dėl savo unikalios atitikties programos. Jie taip pat teigia, kad labai gerai žino departamento nerimą ir painiavą dėl tyrimų, susijusių su jų 2018–2019 m. atitikties programa, taip pat neatliktų atitikties reikalavimų, kurie, atrodo, padidėjo augant įmonei 2021 m. Dabar jie yra visiškai įsipareigoję tinkamai išspręsti visas neišspręstas problemas.
Sutikimo įsakyme minima 50 mln. USD bauda, o „Coinbase“ įsipareigojo skirti 50 mln. USD investicijų į atitikties programą, apimančią ateinančius dvejus metus. Pasak šaltinių iš Coinbase, jie visada stengėsi būti visiškai palaikomi visais klausimais, susijusiais su pagrindiniais reguliavimo institucijomis, kartu su jų pačių vaidmenimis. Jie visada tikėjo, kad kriptovaliutų arena būtų saugi ir saugi visiems suinteresuotiems asmenims.
Norėdami sužinoti daugiau apie saugos priemones, kurių imamasi pagal šią atitikties programą, perskaitykite mūsų monetų bazės apžvalgą. Pastaruosius dvejus metus, be visos kitos veiklos, susijusios su investicijomis, pavyko sukurti į kriptovaliutą orientuotą AML kartu su sankcijų laikymosi įrankiais, tokiais kaip blokų grandinės analizės įrankiai, Coinbase Tracer ir patentuotas blokavimo sprendimas. Jie taip pat atliko reikiamus automatinės transakcijų stebėjimo sistemos (TMS) pakeitimus, kurie padeda analizuoti visas operacijas, atliktas Coinbase platformoje, siekiant nustatyti su saugumu susijusias problemas.
Be to, jiems taip pat pavyko sukurti patentuotą klientų rizikos vertinimo (CRS) metodą, skirtą rizikos reitingams įvertinti. Dar vienas jų pasiekimas yra sustiprinto deramo patikrinimo (EDD) programos, skirtos didelės rizikos klientams, sukūrimas. Po viso to taip pat pristatoma Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), kuri yra pramonės skatinamas sprendimas.
„Coinbase“ komandos nuomone, jiems labai malonu bendradarbiauti su NYDFS ir kad nuo jų priklauso sprendžiant visus klausimus, susijusius su visų rūšių nusikaltimais, įvykdytais kriptovaliutų arenoje. Bendru požiūriu, Coinbase visada buvo ir liks pasiryžusi sukurti savo individualų ženklą kaip tendencijų kūrėjas ir pavyzdys visame kriptovaliutų kampelyje. Jie tiesiog skolingi visiems savo ištikimiems klientams.
Šaltinis: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/