„Credit Suisse“ šešėliniai klientai: nutekėjo prieštaringi duomenys

• Šveicarijos banko paslapties taisyklės apsaugojo „Credit Suisse“ nuo reikalavimo atskleisti, ar ji finansavo nusikalstamą veiklą, o tai akivaizdžiai prieštarauja „blockchain“ technologijos teikiamam atvirumui.

• Remiantis nutekintais duomenimis, Šveicarijos bankas „Credit Suisse“ tvarkė daugiau nei 100 mlrd.

Šešėliniai klientai

Anot „New York Times“, nutekintuose duomenyse buvo slapta informacija apie daugiau nei 18,000 1940 banko sąskaitų. Duomenys pasiekia sąskaitas, kurios buvo atidarytos nuo 2010 m. iki XNUMX m., bet neapima dabartinės veiklos.

Nervis Villalobos, buvęs Venesuelos energetikos viceministras ir Jordanijos karalius Abdullah II buvo tarp sąskaitų turėtojų, turinčių „milijonus dolerių Credit Suisse“.

- Skelbimas -

Karalius Abdullah buvo apkaltintas piktnaudžiavimu finansine pagalba siekiant asmeninės naudos, o Villalobosas 2018 m. buvo pripažintas kaltu dėl pinigų plovimo. Anot New York Times, kai kurie kiti paskyros naudotojai buvo Pakistano žvalgybos direktoriaus sūnūs, kurie buvo pripažinti kaltais išplovus milijardus pinigų. dolerių iš JAV ir kitų tautų į (modžahedus) Afganistane devintajame dešimtmetyje.

„Credit Suisse AML mielai apgyvendino prekeivius žmonėmis, žudikus ir korumpuotas institucijas“, – šiandien tviteryje parašė „Yaonn Finance“ (YFI), pagrindinės decentralizuoto finansavimo (DeFi) derliaus auginimo platformos, vyriausiasis kūrėjas. Komentatoriai atkreipė dėmesį į kitą didžiulį pasaulinį banką HSBC, kuris sumokėjo dideles baudas už pagalbą pavojingiems tarptautiniams nusikaltėliams plaunant pinigus.

TAIP PAT SKAITYKITE - SAUSIO MĖN. IŠLEIDUS 1 Milijardą USD BLOCKCHAIN ​​GAMING, „GAMEFI“ klesti

Dabar nusikaltėliai bus sekami

Didelės tradicinės finansų institucijos, padedančios aukšto lygio nusikaltėliams, ironijos nepraleido kriptovaliutų bendruomenė, kuri ilgą laiką buvo kaltinama kurstymu nusikaltėliams. 

Bankas neigia padaręs bet kokius nusikaltimus, tačiau „Credit Suisse“ centralizuota slapta operacija prieštarauja visiškai skaidriai „blockchain“ technologijai. Skaidrumas taip pat gali leisti tyrėjams ir teisėsaugai stebėti šešėlinius žmones ir tautas, bandančias išvengti ekonominių nuobaudų realiuoju laiku.