Išsamus kriptovaliutų kilimų vadovas: viskas, ką reikia žinoti

• Kilimėlių ištraukimas yra viena iš labiausiai paplitusių kriptovaliutų sukčiavimo atvejų.
• Norėdami apsisaugoti nuo šių sukčių, kūrėjai turėtų žinoti tris pagrindines kategorijas.

Kriptovaliutų pramonės augimas pritraukė daugybę sukčių, norinčių greitai užsidirbti. Nepaisant to, kad kai kuriose kriptovaliutų sukčiavimo priemonėse naudojamos įprastinės sukčiavimo strategijos, tokios kaip Ponzi schemos, „Web3“ tapo įprastas kilimėlių traukimas. Kilimėlių traukimo sukčiai dažnai sudaro piktybines išmaniąsias sutartis, iš mažmeninių investuotojų išviliodami milijonus dolerių.

Kiekvienas, dalyvaujantis kriptovaliutų pramonėje, turi žinoti apie kilimėlių traukimus ir žinoti, kaip netapti šios sukčiavimo auka.

Yra trys pagrindinės kategorijos: 

1. Likvidumo vagystė įvyksta, kai žetonų kūrėjai paima pinigus iš likvidumo fondo. Kai kurios decentralizuotos biržos (DEX) ir kriptovaliutų finansavimo platformos priklauso nuo likvidumo fondų. Kiekvienas gali pridėti kriptovaliutą prie šių telkinių su išmaniosiomis sutartimis, kad padidintų bendrą užrakinimo vertę (TVL) Web3 protokole. Kūrėjai gali išimti lėšas iš protokolo į savo pinigines ir nustoti dirbti su projektu, jei į savo kodą neįtraukia skaidrių užrakinimo priemonių.

2. Pardavimo pavedimų ribojimas: kai kūrėjai programuoja žetonus taip, kad jie būtų vieninteliai, galintys juos parduoti, ir likviduoja savo pozicijas, kai yra pakankamai teigiamos kainos aktyvumo, palikdami žetoną, kuris yra bevertis. 

3. Dempingas, kurio metu kūrėjai paskubomis parduoda didelį kiekį žetonų, sumažindami monetos kainą. Kitas jo pavadinimas yra siurblio ir sąvartyno schema.

Kai kurie žymūs kilimėlių kištukai

Thodex: Turkijos kriptovaliutų birža „Thodex“ išnyko 2021 m. balandį, turėdama maždaug 2 mlrd. USD investuotojų grynųjų pinigų. 

Reikšminga suma cryptocurrency buvo saugoma kelių jų investuotojų sąskaitose. Prekiautojas Kaanas Savukduranas Thodex turi beveik 12,000 150,000 USD vertės Dogecoin. Septyniems investuotojams atstovavo kitas prekiautojas Mertcanas Bayraktaras, vienas iš kurių Thodex užrakino tris Bitcoin (XNUMX XNUMX USD).

SQUID kilimėlio traukimo žetonas: Vienas žalingiausių ribojamojo pardavimo kilimėlių yra Squid Game kilimėlių traukimas. Neatpažinta grupė pristatė SQUID cryptocurrency netrukus po to, kai „Netflix“ „Squid Game“ išgarsėjo visame pasaulyje. Šis žetonas tariamai buvo skirtas naudoti žaidime, kuriame galima užsidirbti, remiantis „Netflix“ serija. SQUID žetonas pasiekė aukščiausią beveik 3,000 2021 USD už vieną žetoną, kai jis pirmą kartą buvo paleistas XNUMX m. pabaigoje, o vėliau nukrito iki nulio.

Urano finansai: 2021 m. balandį „Uranium Finance“ tviteryje paskelbė, kad buvo pavogta investuotojų lėšų už 50 mln. Igoris Igamberdievas iš „The Block Research“ teigia, kad Urano protokole buvo išeikvota daugybė monetų, įskaitant eterį ir bitkoiną.

Frosties NFT kilimėlis: 2022 m. kovo mėn. JAV Teisingumo departamentas sulaikė Ethaną Nguyeną ir Andre Llacuną dėl jų dalyvavimo fiktyviame NFT (nepakeičiamo žetono) projekte, vadinamame „Frosties“. 

Remiantis skaičiavimais, pardavusi šiuos animuotus NFT pora uždirbo apie 1.1 mln. Nguyenas ir Llacuna staiga išjungė oficialią „Frosties Twitter“ paskyrą ir „Discord“ serverį, kai nukaldino NFT. NFT bendruomenei buvo akivaizdu, kad pagrindiniai kūrėjai atsisakė „Frosties“ projekto.

Luna Yield: Luna Yield buvo ekologinio likvidumo ūkininkavimo projektas, sukurtas Solana (SOL) platformoje. SOL projektas sparčiai augo, kai „Luna Yield“ dingo ir pasiekė 2 milijardus USD bendros užblokuotos vertės (TVL). Iniciatyvos kūrėjai greitai ištrynė savo „Twitter“, „Telegram“ ir svetainių adresus ir paėmė daugiau nei 10 mln. 

Investuotojai į Luna Yield bandė, bet negalėjo atsiimti nepaduotų pinigų dėl neigiamos fondo vertės ištrynus socialinės žiniasklaidos puslapius. Atlikus antrąjį tyrimą, „Luna Yield“ bendruomenė sužinojo, kad sandoriai, paskatinę kilimą, buvo susieti su projekto kūrėjo adresu.

AnubisDAO: 28 m. spalio 2021 d. buvo paleistas AnubisDAO, „OlympusDAO“ atšaka. Decentralizuotą skaitmeninę valiutą, vadinamą OlympusDAO, palaiko obligacijų pardavimas ir likvidumo teikėjų mokesčiai. 

Prieš paleidimą žetono kūrėjai sukūrė „Twitter“ paskyrą ir nesantaikos serverį, kur teiktų atnaujinimus. 

ICO, kuri jiems būtų suteikusi ANKH žetonus kaip kompensaciją, pritraukė beveik 60 mln. USD investicijų, nepaisant platformos nebuvimo. Kažkas pervedė visą fondo likvidumą į naują piniginę, kol pardavimas vyko 20 valandų. Daugelis investuotojų tikėjo, kad tokenas išpopuliarės plačiojoje visuomenėje taip pat, kaip ir kitos monetos su šunų tematika.

Išvada 

Kriptovaliutų kilimėlių sąrašas ilgas. Tie, kurie buvo pateikti aukščiau, yra tik mažas pavyzdys iš ilgo kriptovaliutų sukčiavimo ir aferų sąrašo. Tai, kad kai kurie žinomi žmonės tapo šių nusikaltimų aukomis, rodo, kad nuo jų neapsaugotas niekas. Vienas iš pavyzdžių yra populiarus milijardierius Markas Cubanas. 

Keletas žinomų žmonių, įskaitant Kim Kardashian, Snoop Dogg, Lil Uzi ir Logan Paul, buvo apkaltinti rėmimo schemomis. 

Norint išvengti sukčiavimo ir kitų blogų įvykių, investuotojams būtina atlikti išsamų rinkos tyrimą ir projekto analizę.

Steve'as Andersonas yra Australijos kripto entuziastas. Jis yra valdymo ir prekybos specialistas daugiau nei 5 metus. Steve'as dirbo prekybininku kriptografija, jam patinka sužinoti apie decentralizaciją, suprasti tikrąjį „blockchain“ potencialą.

Naujausi Steve'o Andersono įrašai (pamatyti visus)