Dalaso nekilnojamojo turto vystytojas, apkaltintas iš Kinijos investuotojų išviliojęs daugiau nei 26 milijonus dolerių, antradienį buvo apkaltintas sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir vertybinių popierių sukčiavimu.
59 metų Timothy Lynchas Bartonas, JMJ Development Inc. prezidentas ir nekilnojamojo turto investicijų bendrovės Carnegie Development generalinis direktorius, tariamai išvyko į Hangdžou (Kinija), siekdamas Kinijos investuotojams parduoti nekilnojamojo turto investavimo galimybių Teksase.
Pasak JAV šiaurinio Teksaso rajono prokuroro biuro, per savo pristatymus potencialiems investuotojams Bartonas teigė, kad nekilnojamasis turtas yra paklausiose Dalaso / Fort Verto metropolinės zonos apylinkėse. Jis taip pat pristatė statybininką, teismo dokumentuose įvardytą kaip SW, kuris, jo teigimu, pirks sklypus statybai ir parduos būsimiems būsto pirkėjams.
Bartonas tariamai pažadėjo investuotojams dvejus metus mokėti metines palūkanas ir pasakė, kad pradinė investicija bus grąžinta antrųjų metų pabaigoje. Jis kaltinamas sakęs investuotojams, kad jie prisidės 80 proc. projektui reikalingų lėšų, o jis ir kiti – 20 proc., ir sakęs, kad iš investuotojų lėšų nebus mokami komisiniai.
Investuotojų pasirašytose paskolos sutartyse Bartonas tariamai padidino kiekvieno nekilnojamojo turto kainą net 195%, o kai kuriais atvejais niekada ir neįsigijo. Jis taip pat kaltinamas sumokėjęs palūkanas ankstyviems investuotojams iš vėlesnių projektų investuotojų lėšomis.
Prokurorai teigia, kad Bartonas mokėjo komisinius iš investuotojų lėšų ir nukreipė jų pinigus į nesusijusius projektus. Kitos lėšos buvo panaudotos konsultantams ir nesusijusios įmonės American Express sąskaitai apmokėti, teigiama kaltinamajame akte.
Bartonui buvo pareikšti kaltinimai septyniais kaltinimais sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, vienu sąmokslu sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis ir vienu sukčiavimu vertybinių popierių srityje.
Jei Bartonas bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 20 metų federalinis kalėjimas už kiekvieną sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, iki 20 metų už sąmokslą sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis ir iki 20 metų už sukčiavimą vertybiniais popieriais.
Peržiūrėkite daugiau iš „Benzinga“
Nepraleiskite realiojo laiko įspėjimų apie savo akcijas – prisijunkite „Benzinga Pro“ nemokamai! Išbandykite įrankį, kuris padės investuoti protingiau, greičiau ir geriau.
© 2022 Benzinga.com. „Benzinga“ neteikia patarimų dėl investavimo. Visos teisės saugomos.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html