Nyderlandų centrinis bankas (DNB) skyrė 3.3 mln. eurų (3.6 mln. USD) baudą JAV kriptovaliutų keityklai. Coinbase už paslaugų teikimą Nyderlanduose be tinkamos registracijos.
DNB pažymėjo, kad „Coinbase“ laiko viena didžiausių kriptovaliutų biržų pasaulyje ir turi didžiulę klientų bazę šalyje. DNB teigimu, nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. rugpjūčio mėn. buvo nustatyta, kad „Coinbase“ neatitiko reikalavimų.
21 m. gegužės 2020 d. Nyderlandų centrinis bankas įpareigojo virtualiojo turto paslaugų teikėjus (VASP) registruoti pagal Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įstatymą.
Svarbu žinoti, kad tai ne pirmas kartas, kai vyriausybės institucijos pažymėjo „Coinbase“ operacijas. „Coinbase“ neseniai pasiekė 100 milijonų dolerių atsiskaitymą su Niujorko finansinių paslaugų departamentu (DFS). Susitarimas, kuriame taip pat numatyta 50 mln. USD bauda, sustabdė DFS tyrimą, ar „Coinbase“ laikėsi kovos su pinigų plovimu taisyklių.
Anot DFS, „Coinbase“ nepavyko tinkamai atlikti savo klientų biografijos patikrinimų ir tiesiog nagrinėjo prisijungimo reikalavimus kaip paprastą „pažymėjimo langelį“. Pasiekęs taikos susitarimą su DFS, „Coinbase“ vyriausiasis teisės pareigūnas Paulas Grewalas paskelbė, kad ėmėsi išsamių priemonių, kad ištaisytų praeities neatitikimus.
„Coinbase“ investuoja papildomus 50 mln. Be to, kriptovaliutų platforma bendradarbiaus su trečiosios šalies stebėtoju, kad užtikrintų tolesnį saugumą ir nusikalstamumo prevenciją.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/