„EminiFX“ generalinis direktorius prisipažįsta esąs kaltas dėl 240 mln. USD schemos investuotojams apgauti

• Kripto ir Forex platformos generalinis direktorius prisipažįsta kaltas dėl 248 mln. USD sukčiavimo schemos.
• „EminiFX“ generaliniam direktoriui gresia net dešimt metų už grotų už savo vaidmenį sukčiavimo įmonėje.

Remiantis Jungtinių Valstijų teisingumo departamento (DOJ) pranešimu spaudai, Eddy Alexandre'as, tariamos kriptovaliutų ir užsienio valiutų („forex“) prekybos platformos EminiFX vadovas, prisipažįsta esąs kaltas. Jis paprašė daugiau nei 248 mln. USD investicijų iš dešimčių tūkstančių individualių investuotojų, pateikęs melagingus pareiškimus dėl savo prekybos platformos.

Jungtinių Valstijų prokuroras pietinėje Niujorko apygardos dalyje Damianas Williamsas tai paskelbė 10 m. vasario 2023 d. JAV apygardos teisėjas Johnas P. Cronanas priėmė Alexandre'o kaltės pareiškimą.

JAV advokatas sakė, kad „Eddy Alexandre'as šiandien pripažino, kad priviliojo investuotojus į savo kriptovaliutų investicinį sukčiavimą, sukurdamas mažiausiai 5% savaitės grąžą. Realiai jis nesugebėjo investuoti didelės dalies šių investuotojų pinigų ir dalį lėšų panaudojo net asmeniniams pirkiniams. Dėl jo sukčiavimo investuotojai prarado milijonus dolerių.

Williamsas taip pat pridūrė, kad „šis atvejis turėtų būti dar vienas įspėjimas kriptovaliutų vadovams, kad pietinis Niujorko rajonas atidžiai stebi ir yra pasirengęs patraukti baudžiamojon atsakomybėn už bet kokį netinkamą elgesį. Crypto rinkos“.

Įtarimai, susiję su kriptovaliutų sukčiavimu

Remiantis kaltinimais, maždaug 2021 m. rugsėjį, iki 2022 m. gegužės mėn., Alexandre valdė EminiFX, Inc. – tariamą investicinę platformą, kurią Alexandre įkūrė ir kuriai jis paprašė daugiau nei 248 mln. USD investicijų iš dešimčių tūkstančių individualių investuotojų.

EminiFX generalinis direktorius reklamavo savo įmonę kaip investicinę platformą, per kurią investuotojai uždirbtų pasyvias pajamas automatizuodami investicijas į kriptovaliutų ir Forex prekybą. Jis pasiūlė savo investuotojams „garantuotą“ didelę investicijų grąžą naudodamas naują technologiją, kuri, jo teigimu, yra „slapta“.

Konkrečiai, Alexandre'as „klaidingai pareiškė investuotojams, kad jie padvigubins savo pinigus per penkis mėnesius nuo investavimo, uždirbdami bent 5% savaitės investicijų grąžos naudodami „Robo-Advisor Assisted sąskaitą“, kad galėtų prekiauti“. Jis pavadino šią technologiją savo „komercine paslaptimi“ ir atsisakė pasakyti investuotojams, kokia tai technologija. Be to, „kiekvieną savaitę EminiFX svetainė investuotojams klaidingai informavo, kad jie uždirbo bent 5% iš savo investicijų, kurias jie gali atsiimti arba iš naujo investuoti“.

Tačiau iš tikrųjų, kaip Aleksandras puikiai žinojo, jo prekybos platforma „neuždirbo 5% savaitės grąžos savo investuotojams“. Jis net neinvestavo didelės dalies jam patikėtų investuotojų lėšų. Alexandre'as patyrė milijonų dolerių nuostolių dėl ribotos investuotų lėšų dalies, kurios jis neatskleidė savo investuotojams.

Užuot naudojęs investuotojų lėšas, kaip buvo pažadėjęs, Alexandre'as taip pat klaidingai nukreipė į savo asmeninę banko sąskaitą mažiausiai 14.7 mln. Jis panaudojo 155,000 13,000 USD investuotojų lėšų BMW automobiliui įsigyti ir papildomai išleido XNUMX XNUMX USD investuotojo lėšų mokėjimams už automobilį, įskaitant „Mercedes Benz“.

Andrew yra „blockchain“ kūrėjas, kuris susidomėjo kriptovaliutomis dar baigęs studijas. Jis yra akylas detalių stebėtojas ir dalijasi savo aistra rašyti bei būti kūrėju. Jo pagrindinės žinios apie „blockchain“ padeda jam suteikti unikalią perspektyvą jo rašymui

Naujausi Andrew Smitho įrašai (pamatyti visus)