Netikras milijardierius Justinas Costello bendras atsakovas išsprendžia SEC skundą

Vertybinių popierių ir biržos komisija sutiko išspręsti civilinį ieškinį vyrui, kaltinamam penkiomis atskiromis akcijomis „siurbti ir išmesti“ schemą, penktadienį paaiškėjo teismo pareiškimai.

Vyras Davidas Ferraro yra kaltinamas pasinaudojęs savo produktyvia „Twitter“ paskyra, kad padėtų antrajam kaltinamajam, buvusiam federaliniam bėgliui Justinui Costello, vykdant akcijų planus. SEC teigė, kad šiomis pastangomis duetas tariamai uždirbo beveik 800,000 XNUMX USD neteisėto pelno.

Pats 42 metų Costello yra kaltinamas tiek SEC civiliniame skunde, tiek susijusiame federaliniame baudžiamajame kaltinime, kad apsimetė milijardieriumi, Harvardo magistro laipsniu ir du kartus sužeistu specialiųjų pajėgų Irako karo veteranu, siekiant išvilioti investuotojus ir kitus 35 mln.

44 metų Radfordo (Va.) gyventojas Ferraro nebuvo apkaltintas Costello baudžiamojoje byloje, kuri, kaip ir SEC ieškinys, prieš kelias savaites buvo pateiktas JAV apygardos teisme Vašingtono valstijos vakariniame rajone.

Tačiau kaltinamajame akte kalbama apie nenustatytą, neapkaltintą Costello sąmokslininką su Ferraro inicialais, elgiantis taip pat, kaip teigiama SEC skunde.

Ferraro sutiko išspręsti SEC bylą nepripažindamas ir neneigdamas kaltinimų. Teisėjas vis tiek turi pasirašyti SEC siūlomą susitarimą užbaigti bylą, o tai nėra kreiptis į Costello.

Sandoris visam laikui uždraus „Ferraro“ dalyvauti bet kokiame centų akcijų siūlyme.

Nuosprendyje taip pat teigiama, kad teisėjas nuspręs, ar Ferraro, kuris kaltinamas pažeidęs Vertybinių popierių įstatymą ir Biržos įstatymą, būtų tinkamas iš savo schemų atimti bet kokią „neteisėtai gautą naudą“ ir bet kokią civilinę bausmę.

SEC atstovas CNBC sakė: „Mes neturime jokių komentarų, išskyrus viešus pareiškimus.

Ferraro advokatas Jeffrey'us Coxas iš Boka Ratono (Florida) atsisakė komentuoti pasiūlymą dėl nuosprendžio, pažymėdamas, kad teisėjas jo dar nepasirašė.

Coxas taip pat atsisakė pasakyti, ar Ferraro bendradarbiavo su federaliniais prokurorais byloje prieš Costello, kuris savo kaltės nepripažino.

Costello civilinis advokatas iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Costello anksčiau šį mėnesį atokioje vietovėje už San Diego suėmė FTB SWAT komanda, kuri, kaip buvo susitarė, nepasidavė kaltinimams dėl vertybinių popierių ir sukčiavimo. Jis nešė dešimtys tūkstančių dolerių JAV ir Meksikos valiuta, netikras asmens tapatybės dokumentas, aukso luitai ir kelios banko kortelės bei čekių knygelės, teigia prokurorai.

Jis buvo sulaikytas be užstato iki teismo, ir įsakė išsiųsti į Vašingtono valstiją.

SEC skunde teigiama, kad Costello susitiko su Ferraro 2019 m. viduryje, kai Ferraro buvo investuotojas į Costello įmonę, viešai parduodamą GRN Holding Corporation, ir skelbė apie įmonę įvairiose investuotojų skelbimų lentose.

Ferraro buvo dažnas „Twitter“ vartotojas su @computebux, kuris turėjo daugiau nei 10,000 90 sekėjų. Beveik 13,000 procentų iš beveik 2019 2020 „Ferraro“ paskelbtų „Twitter“ žinučių nuo XNUMX m. iki XNUMX m. vidurio buvo nuoroda į konkrečias akcijas ar akcijas, tvirtina SEC.

„Kiekvienoje akcijų skatinimo schemoje Ferraro rekomendavo jam ir (arba) Costello priklausančias cento akcijas Ferraro Twitter sekėjams ir visuomenei“, – sakoma SEC skunde.

Ferraro suprato, kad skunde teigiama, kad jo tviteriai „padidins akcijų kainą“.

„Savo reklaminiuose tviteriuose Ferraro neatskleidė, kad jis ir (arba) Costello ketino parduoti savo turimas tų akcijų į išpūstą rinką, kurią padėjo sukurti Ferraro tviteriai. „Ferraro“ taip pat neatskleidė, kad „Costello“ sutiko sumokėti „Ferraro“ dalį „Costello“ pelno iš tam tikrų akcijų skatinimo schemų“, – teigė SEC.

Pagal schemą reklamuojamos akcijos apėmė „Canal Capital Corp.“, Papėdžių tyrinėjimas, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, taip pat dvi susijungusios įmonės, Hempstract ir Riverdale Oil and Gas Corp.

„Per šias tariamas schemas Costello ir Ferraro kartu uždirbo apie 792,000 XNUMX USD neteisėtos prekybos pelno“, – sakoma SEC pranešime spaudai anksčiau šį mėnesį.

Skunde teigiama, kad 2019 ir 2020 metais „Ferraro“ atskirai vykdė akcijų skatinimo programas, kuriose dalyvavo „Powerdyne International“ ir „South Beach Spirits“ akcijos.