FTB agentas, dalyvaujantis J.Belforto bylose, B. Madoffas paaiškina, kaip patraukti baudžiamojon atsakomybėn Bankmaną-Friedą

Gregory Coleman, išėjęs į pensiją Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentas, dalyvavęs bylose Bernie Madoffas Ponzi schema ir baudžiamasis persekiojimas Jordan Belfort, paprastai žinomas kaip „Volstryto vilkas“, išsamiai aprašo, kaip geriausiai prokurorai gali susidoroti su FTX kripto mainai situacija.

Pasak Colemano, patraukti baudžiamojon atsakomybėn FTX įkūrėją Samą Bankmaną-Friedą (SBF) yra paprasta, o tyrėjams tereikia sekti pinigus ir vertinti situaciją kaip blogą prekybos situaciją. sakė interviu su turtas gruodžio mėn. 21. 

„Finansinio nusikaltimo byloje pinigai visada nuves tave pas blogiukus“, – sakė jis. 

Šiuo atveju buvęs agentas pasidalijo hipoteze ir pažymėjo, kad tyrėjai turi žiūrėti į Alameda Research kaip į subjektą, kuris greičiausiai neuždirbo pinigų ir gavo turtą iš FTX, kad padengtų statymus. Pažymėtina, kad Alameda Research yra FTX seserinė įmonė, kurią abi įkūrė Bankman-Fried. 

„SBF nekaltas, kol neįrodyta, kad kaltas“

Kai Bankmanas-Friedas buvo išduotas Jungtinėms Valstijoms, Colemanas taip pat pabrėžė, kad buvęs FTX bosas yra nekaltas, kol jo kaltė neįrodyta. 

„[SBF] tik pradeda suprasti to, su kuo jis susiduria, sunkumą ir galimas pasekmes. Kiekvienas laikomas nekaltu, kol neįrodytas jo kaltė, bet faktai jam neatrodo palankūs“, – sakė Colemanas.

Įdomu tai, kad Colemanas perspėjo, kad FTX turėtojai gali negauti dalies savo pinigų, net jei kreditoriai stengiasi susigrąžinti turtą. Jis pareiškė, kad didžioji dalis pinigų greičiausiai bus gauta likviduojant turtą, įsigytą naudojant FTX pajamas. 

Pasak į pensiją išėjusio agento, jei turtas būtų pirktas per skaitmeninis turtas, juos galima atsekti. Tačiau jis pripažino, kad skaitmeninio turto sekimas yra šiek tiek sudėtingas. 

Iš tiesų, Colemanas padėjo konfiskuoti turtą, susijusį su Bernie Madoff skandale, didžiausios individualios Ponzi schemos kaltininku. Tuo pačiu metu jis prisidėjo prie Belforto nuvertimo, kai jis stebėjo akcijas, atskleidė, kad „Volstryto vilkas“ dalyvavo „siurbimo ir išmetimo“ schemose, kurios dirbtinai padidino akcijų kainą.

Madoffo, Belforto ir SBF palyginimai

Be to, Colemanas taip pat palygino tris bylas, pažymėdamas, kad Madoffas, Belfortas ir SBF greičiausiai išplovė pajamas iš savo nusikaltimo. 

Tačiau jis pažymėjo, kad Madoffo atvejis buvo Ponzi schema, o Bankmanas-Friedas gali būti prilygintas grobstymui, o Belfortas užsiėmė sukčiavimu vertybiniais popieriais ir manipuliavimu. 

Tuo tarpu tikimasi, kad SBF bus persekiojamas Jungtinėse Valstijose, o pranešimai rodo, kad buvę FTX vadovai bendradarbiauja su valdžios institucijomis.