„FinCEN“ nurodo „Binance“ kaip pagrindinę „Bitzlato – Cryptopolitan“ sandorio šalį

BinansasRemiantis naujausia Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN) ataskaita, didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitykla buvo minima kaip pagrindinė sandorio šalis, susijusi su Bitzlato – mažiau žinoma kriptovaliutų birža, kuri, kaip įtariama, išplovė 700 mln. USD neteisėtų lėšų. ).

Išskyrus Binansas, kitos žymios biržos, sudariusios sandorius su „Bitzlato“, yra su Rusija susijusi „darknet“ prekyvietė „Hydra“ ir tariama „Ponzi“ schema „Finiko“, kuri tariamai yra įsikūrusi Rusijoje, ir „Local Bitcoins“. FinCEN pareiškė,:

Maždaug du trečdaliai didžiausių „Bitzlato“ gaunančių ir siunčiančių partnerių yra susiję su „darknet“ rinkomis arba sukčiais. Pavyzdžiui, trys didžiausios Bitzlato gaunančios sandorio šalys pagal bendrą BTC sumą, gautą nuo 2018 m. gegužės mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn., buvo: (1) „Binance“, VASP; 2) su Rusija susijusi „darknet“ rinka „Hydra“; ir (3) tariamai Rusijoje įsikūrusi Ponzi schema „The Finiko“.

FinCEN

Nors vis dar neaišku, ar „Binance“ tiesiogiai dalyvavo pinigų plovimo veikloje, susijusioje su Rusijos birža, šios naujienos kelia tam tikrų klausimų dėl jos įsipareigojimo vykdyti tinkamus atitikties procesus.

Tačiau birža teigė, kad džiaugiasi, kad suvaidino pagrindinį vaidmenį padedant tarptautinėms teisėsaugos institucijoms atlikti tyrimą.

„Binance“ atstovo teigimu, tai atspindi tvirtą įmonės įsipareigojimą bendradarbiauti su visų lygių vyriausybinėmis agentūromis visame pasaulyje.

Bendrovė teigia, kad rimtai žiūri į savo atsakomybę ir tikisi, kad kiti pramonės dalyviai paseks šiose kovos su neteisėta veikla pavyzdžiu.

Įtariamas dalyvavimas Binansas Bitzlato klausimas kelia daugiau nerimo dėl biržos veiklos ir galimų santykių su Rusija.

Pažymėtina, kad „Binance“ buvo viena iš biržų, nusprendusių toliau aptarnauti nesankcionuotus rusus po to, kai Europos Sąjunga priėmė aštuntąjį sankcijų paketą tautai.

Valdžia teigia, kad Bitzlato yra susijęs su sukčiais

Šis atskleidimas pateiktas tuo metu, kai daugelis Jungtinių Valstijų agentūrų pradėjo rimtus vykdymo veiksmus prieš Bitzlato.

Šios institucijos kaltina bendrovę užsiimant pinigų plovimu ir neva padėjusia apeiti Rusijai skirtas sankcijas.

Anatolijus Legkodymovas, „Bitzlato“ kūrėjas, sausio 17 dieną Majamyje buvo sulaikytas Federalinio tyrimų biuro, vykdydamas vykstantį tyrimą dėl įmonės.

Remiantis tuo, ką FinCEN nurodė įsakyme, maždaug du trečdaliai didžiausių Bitzlato gaunančių ir siunčiančių sandorio šalių yra susiję su sukčiavimu arba „darknet“ prekyvietėmis.

Agentūra teigė, kad 2019–2021 m. „Bitzlato“ sukčiavimo būdu surinko kriptovaliutų už 406 mln. USD, iš „darknet“ prekyviečių – 224 mln. USD, o iš „ransomware“ kaltininkų – 9 mln.