Nuo FTX iki sujungimo – svarbiausios 2022 m. akimirkos

2022 m. buvo lemiami kriptovaliutų sektoriui, nors ir ne gerąja prasme. Godumas ir gausybė įsivyravo tik tam, kad atsiskleistų įspūdingai.

Metai prasidėjo dėmesiu „The Merge“ laikui, kuris iki šiol tapo beveik išnaša, nustelbta skandalo ir žlugimo. Luna sukėlė užkrėtimo bangą tarp anksčiau gerai gerbiamų kriptovaliutų įmonių. Nedaugelis išvengė nukentėjimo nuo bent vienos skolinančios bendrovės ar biržos žlugimo, o tai baigėsi stulbinančiu FTX, kadaise trečios pagal apimtį biržos, žlugimu.

Per metus kriptovaliutų ratuose buvo paplitusi frazė: „Kaip iš tikrųjų gali būti blogiau? Kažkaip į šį klausimą kiekvieną kartą buvo atsakyta vis nauju žemučiu, paprastai susijusiu su bankroto procedūra.

Tai nebuvo visas skausmas. Ukraina sėkmingai surinko beveik 100 mln. „Bored Ape“ jachtklubo savininkai matė šimtus tūkstančių dolerių vertės lėktuvo lašą, jei tik jie neprarado savo žetonų per daugybę žygdarbių, nukreiptų į „Bored Ape“ savininkus. Galiausiai „Ethereum“ blokų grandinė patyrė didžiausią momentą, nes sėkmingai įgyvendino „The Merge“.

Štai 10 didžiausių praėjusių metų kriptovaliutų istorijų.

FTX žlugimas

Tai, kas prasidėjo CoinDesk straipsniu, nušviečiančiu Alameda Research balansą, netrukus virto „Twitter“ ginču, kai buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas kaltino konkurentą – skaitykite „Binance“ – skleidžiant melagingus gandus. Tuo metu „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao dempingo FTX vietinį žetoną FTT ir rodė susirūpinimą dėl biržos būklės. Atsakydamas Bankman-Fried bandė nuraminti klientų, kad FTX buvo „gerai“.

Klientai nebuvo įtikinti. Pirmąjį lapkričio savaitgalį biržos vartotojai atsiėmė apie 6 milijardus dolerių lėšų, perkeldami juos į kitas biržas arba savo pinigines saugoti. Bėgimo metu vis dar buvo daug spėlionių ir netikrumo dėl mainų padėties, nes daugelis žmonių pasitraukė tik dėl saugumo. Bet tai buvo tik tada, kai pasitraukė buvo sustabdyti kad padėtis atrodė tikrai baisi.

Lapkričio 8 d. FTX pripažino, kad žaidimas baigėsi, ir teigė, kad ketina įsigyti „Binance“, o tai lėmė siaubingą FTT kainos kritimą.

Po kelių dienų ji iškėlė bankroto bylą.

Po FTX

Po to išsiaiškinome, kad mainai buvo absoliuti istorinio masto katastrofa. Panašu, kad tarp biržos ir Alamedos susidarė lėšos, trūko rizikos kontrolės, o klientų lėšos buvo efektyviai panaudotos norint apmokėti didžiulę maržos poziciją, kuri tapo nevaldoma.

Naujasis FTX generalinis direktorius John J. Ray III apibendrinta „Niekada per savo karjerą nemačiau tokios visiškos įmonės kontrolės nesėkmės ir tokio visiško patikimos finansinės informacijos nebuvimo, kaip čia nutiko“.

Nuo tada Bankman-Fried buvo suimtas ir perkeltas į JAV, kur jam gresia iki 115 metų kalėjimo. FTX kreditoriai dabar laukia kito proceso dešimtmečio, o tie, kurie prarado lėšas dėl panašios Gox kalno biržos žlugimo 2014 m., vis dar laukia.

Epas Lunos mirtis

Nors FTX buvo neabejotinai žalingiausias įvykis, kalbant apie tikrus, o ne popierinius, nuostolius, Lunos žlugimas buvo įvykis, kuris sukėlė visą nuopuolį.

Luna buvo nauja idėja sukurti algoritminę stabilią monetą – žetoną, skirtą išlaikyti susietą su JAV doleriu be tiesioginio užstato. Tai apėmė laisvai plaukiojantį žetoną, vadinamą luna, ir stabilią monetą, pavadintą UST. Problema ta, kad jis turėjo vieną dizaino trūkumą: esminė konstrukcija, kuri reiškė, kad efektyvaus banko paleidimo atveju žetonai sukurs mirties spiralę, siųsdami jų vertybes žemyn.

Ir būtent taip atsitiko. Dėl įdiegto pagrindinio mechanizmo, UST praradus susiejimą su JAV doleriu ir padėčiai pablogėjus, tinklas kaldino vis daugiau lunos, siekdamas išsaugoti UST vertę. Dėl to mėnulio vertė sumažėjo, o tai lėmė dar daugiau eksponentinio masto kaldinimo. Lunos žlugimo metu jos tiekimas padidėjo nuo 340 milijonų žetonų iki 6.5 trln. Jo kaina nuėjo į kitą pusę, visiškai išlygindama.

Visa žala buvo prarasta 22 milijardų dolerių vertės Luna rinkos riba, o tai sunaikino didžiulį popierinį pelną daugeliui mažmeninių ir institucinių investuotojų. Nors luna buvo paleista iš naujo nauju pavadinimu, ji nepataisė nelaimės, o platesnė kriptovaliutų pramonė vis dar renkasi dalis.

Trijų strėlių sostinės kritimas

Iki luna žlugimo „Three Arrows Capital“ buvo plačiai vertinamas kaip vienas geriausių rizikos draudimo fondų kriptovaliutų erdvėje. Jos reputacija buvo tokio lygio, kad tokios kompanijos kaip Genesis, Blockchain.com ir Voyager Digital paskolino įmonei milijardus dolerių.

Tačiau fondas vėl ir vėl nukentėjo, kol jis buvo sunaikintas. 3AC vienas iš įkūrėjų Kyle'as Daviesas teigė, kad fondas paėmė tik a Nukentėjo 600 milijonų dolerių iš luna – iš 200 milijonų dolerių pradinės investicijos – kuri buvo žalinga, bet ne mirtinas smūgis. Tada ji susidūrė su likvidumo krize, skolintojai atšaukė paskolas, sumažėjo daugelio pagrindinių kriptovaliutų kainos ir netgi sumažėjo pilkos spalvos „Bitcoin Trust“ ir stETH – skysto eterio darinio – kaina. Visa tai dar labiau padidino fondo skausmą.

Daviesas teigė, kad paskutinis smūgis buvo tada, kai buvo likviduota likusi jo pozicija FTX. Jis taip pat teigė, kad Alameda Research žinojo apie savo likvidavimo lygį. Nuo tada įmonė pateikė prašymą likviduoti, su 3.5 milijardo dolerių pretenzijų iš kreditorių.

Ukrainos kriptovaliutų aukos ir beveik „airdrop“.

Trumpam atsitraukę nuo bankroto paraiškų teikimo, šių metų pradžioje matėme, kaip šalis pasinaudojo pasauliniu kriptovaliutos teikiamu finansavimo pritraukimu. Ukraina ankstyvosiomis Rusijos invazijos dienomis prašė aukų bitkoine, eteryje ir stabilioje monetoje. Iš viso šalis gavo beveik $ 100 milijonai kriptovaliutų aukomis iš asmenų visame pasaulyje.

Aukoti paskatino įdomus triukas. Aukojimo laikotarpiu Ukraina teigė ketinanti aukojusiems perduoti žetonus. Dėl to sparčiai padaugėjo aukų, spėliojančių apie galimą išmestų žetonų vertę, o ne dėl humanitarinių priežasčių. Tačiau tai staiga atšauktas planuojamą oro nusileidimą, pranešdama apie planus parduoti NFT.

NFT pardavimas buvo a šnipštas. Jie atnešė tik apie 1.2 mln. USD, tai yra nedidelę dalį jų platesnių kriptovaliutų aukų.

„Yuga Labs“ buvo įspūdingi metai

Kovo mėnesį Bored Ape jachtklubo savininkai buvo vaišinami an Išmetimą iš oro ApeCoins už kiekvieną savo NFT – nesvarbu, ar tai buvo pabodusios beždžionės, mutantės, ar turėjo papildomų NFT, kurios buvo veislyno klubo kolekcijos dalis. Oro lašas vienam Bored Ape iš pradžių buvo vertas apie 140,000 XNUMX USD.

Kai kurie prekybininkai buvo gudrūs dėl oro nuleidimo. Vienas asmuo pasiskolino komplektą penkių nuobodų beždžionių iš saugyklos, skirtos NFT dalyti, kai turėtojas sukuria išvestinius pakeičiamus žetonus, kurių kiekvienas atstoja atitinkamą NFT kiekį. Pavyzdžiui, jei turėtojui priklauso 2% žetonų, teoriškai jis valdo 2% NFT.

Vienu greitu sandoriu jie ištraukė beždžiones iš baseino, pareikalavo, kad orlaivis būtų nuleistas, ir grąžino jas – apmokėjo 1.1 mln. USD „ApeCoin“. Neblogai vienos dienos darbui.

Nuobodu beždžionė iš BAYC kolekcijos. Vaizdas: Yuga Labs.

Maždaug tuo metu pasklido gandai apie kažką didesnio. Blokas įveikė naujienos kad „Yuga Labs“ planuoja parduoti metaverse žemę būsimam žaidimui. Žinoma, gegužę „Yuga Labs“ pardavė 55,000 317 žemės sklypų už XNUMX mln. naujo rekordo nustatymas už NFT monetų kalyklą. Tuo metu „Yuga Labs“ netgi užsiminė, kad gali sukurti savo „blockchain“, tačiau iki šiol nieko iš to nepavyko.

„Axie Infinity“: „Ronin“ įsilaužimas

Nors „Axie Infinity“ buvo didžiausias kriptovaliutų žaidimas „blockchain“, jo pagrindinė „Blockchain“ Ronin tinklas tapo pagrindo didžiausiam kriptovaliutų įsilaužimui. Tinklas prarado 540 milijonų dolerių kriptovaliutos, kai įsilaužėlis perėmė penkis iš devynių jos tikrintuvų.

Po kelių mėnesių „The Block“. sužinoti kad įsilaužimas įvyko dėl to, kad Sky Mavis (Axie Infinity) vyresnysis inžinierius buvo apgautas, kad kandidatuotų į netikrą darbą. Po kelių interviu inžinieriui buvo išsiųstas pasiūlymas PDF dokumento forma, kuriame buvo šnipinėjimo programų. Tai suteikė jiems galimybę valdyti keturis tikrintojus, tačiau jiems reikia dar vieno, kad jie galėtų visiškai valdyti. Jiems pavyko gauti penktą iš „Axie DAO“ tikrintuvo.

Po įsilaužimo Sky Mavis padidėjo tikrintuvų skaičius tinkle iki 17 tikrintojų. Vėliau buvo nustatyta, kad įsilaužėlis yra Šiaurės Korėjos programišių grupė „Lazarus“.

Celsius sustojo savo vėžėse

Atgal į bankrotą. Po Luna katastrofos paaiškėjo, kad paskolų bendrovė „Celsius Network“ turėjo didelę skylę savo finansuose. Vis dar neaišku, kaip tai atsitiko, tačiau atrodė, kad bendrovė turėjo daugybę didelės rizikos skolinimo strategijų, sumaišytų su noru investuoti klientų lėšas į eksperimentines DeFi platformas, tokias kaip Badger Finance.

Liepos mėnesį Celsijaus filed dėl 11 skyriaus apsaugos nuo bankroto. Iš teismo dokumentų matyti, kad jis turėjo a 1.2 milijardo dolerių skylė savo balanse. Tai netgi įtraukė 600 milijonų JAV dolerių savo celsijaus žetonų kaip turtą, nors tai buvo daug daugiau nei tuo metu žetonų rinkos riba, o tai rodo, kad tų žetonų nebus galima parduoti už nieką, artimą tokiai sumai.

Genesis, pilkos spalvos tonai ir daugybė DCG rūpesčių

Skaitmeninės valiutos grupė (DCG) yra pramonės lyderė, kuriai priklauso „Grayscale“, „Genesis“ ir „The Block“ konkurentas „CoinDesk“, tačiau ji investuoja į kriptovaliutų erdvę. Tačiau jis nebuvo apsaugotas nuo luna žlugimo ir platesnio rinkos nuosmukio.

Genesis yra pagrindinė jos rūpesčių priežastis. Įmonė paskolino $ 2.3 mlrd „Three Arrows Capital“, todėl jai trūksta daugiau nei 1 mlrd. DCG prisiėmė šią atsakomybę, kad padėtų apsaugoti įmonę. Tačiau „Genesis“ patyrė dar didesnį smūgį, kai FTX žlugo, nes biržoje liko 175 mln. Dabar įmonė yra sunkioje padėtyje ir ant slenksčio dėl bankroto.

„Greyscale“ yra pagrindinis DCG pinigų kūrėjas, atnešantis didžiules pajamas iš metinio 2% mokesčio su pavyzdiniu „Bitcoin Trust“ (GBTC) prižiūrėti 10.6 milijardo dolerių turto. Tačiau GBTC vertė nukrito daug žemiau pagrindinio bitkoino vertės, todėl investuotojams buvo sunku išsigryninti pinigus. DCG bandė padėti pirkdamas 388 milijonų JAV dolerių akcijų, kurių suma planuoja siekti 1 mlrd. Šis žingsnis buvo bergždžias, o nuolaida nukrito iki 50% – tai sukėlė galvos skausmą visiems GBTC turėtojams, įskaitant DCG.

Ethereum buvo atliktas „The Merge“.

Nors 2022 m. kriptovaliutą apibrėžė godumas ir įmonių žlugimas, vis tiek matėme daugybę pagrindinių technologijų pažangos. Buvo paleistos kelios naujai sukurtos blokų grandinės kartu su naujais antrojo sluoksnio tinklais ir patobulinta nulinių žinių technologija. Tačiau didžiausias įvykis buvo Sujungti.

„Ethereum“ ilgai lauktas perjungimas iš darbo įrodymo į statymo įrodymą įvyko be kliūčių. Tinklas atsisveikino su kalnakasiais ir pasveikino naują tikrintuvų masyvą, kuris vietoj to valdys tinklą. Tai labai pasikeitė tinkle poveikį aplinkai, sumažinant jį daugiau nei 99 % ir paverčiant NFT nekenksmingus klimatui.

Ethereum tokenomika taip pat matė a didelis pokytis. Nuo „The Merge“ tinklo infliacijos lygis buvo daug mažesnis, tikrintojams buvo išmokėta mažiau žetonų nei kalnakasiams. Tuo pačiu metu jis ir toliau degina žetonus, kai juo naudojasi daug žmonių. Tiesą sakant, tinklo infliacijos lygis yra arti nulio, o kartais gali būti neigiamas – kai pasiūla iš tikrųjų mažėja.

Atsisakymas: Nuo 2021 m. buvęs „The Block“ generalinis direktorius ir daugumos savininkas Michaelas McCaffrey'us paėmė keletą paskolų iš įkūrėjo ir buvusio FTX bei „Alameda“ generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo. McCaffrey atsistatydino iš bendrovės 2022 m. gruodį, nes neatskleidė šių sandorių.

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.