FTX žlugimas kelia tūkstančius neatsakytų klausimų, susijusių su kriptovaliuta; vieni tai vadina sukčiavimu, kiti – sukčiavimu, tačiau kas tiksliai atsitiko, kol kas neaišku.
Pasak žiniasklaidos, neseniai FTX Digital Markets „bendras generalinis direktorius Ryanas Salame“ atskleidė kai kurias paslaptis, kurios gali būti atsakingos už FTX gedimą.
Ryanas Salame'as buvo vienas geriausių FTX įkūrėjo Sam Bankman-Fried leitenantų. Kalbėdamas su Bahamų valdžios institucijomis jis atskleidė, kad investuotojų ir klientų lėšos buvo naudojamos siekiant paslėpti didžiules „Alameda Research“ spragas.
Per apklausą su Bahamų vertybinių popierių komisijos vykdomąja direktore Christina R. Rolle Salame sakė, kad klientų turtas, kuris galėjo priklausyti FTX, buvo perkeltas į Alameda Research, kad padengtų rizikos draudimo fondo patirtus nuostolius.
Rolle 11,2022 m. lapkričio XNUMX d. teismo pareiškime rašė, kad klientų turto perdavimas „prieštarauja įprastam įmonės valdymui ir FTX digital veiklai“. Ji taip pat prašė Aukščiausiojo teismo prašyti skubios intervencijos, kad reguliuotojas perimtų likusį bendrovės turtą „Paprasčiau tariant, tokie perdavimai nebuvo leistini arba sutikti jų klientų“.
Ryan bendravimas su reguliavimo institucijomis taip pat paskatino ją įspėti Bahamų policiją, prašydama „skubos“ atlikti tyrimą dėl bendrovės. Prašymas policijai rodo, kad Ryanas 9 m. lapkričio 2022 d. buvo Vašingtone.
Salame sakė pareigūnams, kad trys žmonės turėjo slaptažodžius, reikalingus pervesti, ir jie yra Samas Bankmanas, Nishad Singh ir Gary Wang.
Teismui pateiktoje 12 m. gruodžio 2022 d FTX bankroto procese dalyvaujantys pareigūnai Bankman-Fried ir Wang nurodė atsakingus už atskirą lėšų perkėlimą ir naujų žetonų gamybą po to, kai jie padavė pareiškimą pradėti bankroto procedūrą.
Rolle prašymas, kuriam teismas pritarė, lapkričio 14 d. buvo įtrauktas į naują pareiškimą bankroto byloje, kurį Bahamų valdžios institucijos pateikė atsakydamos į JAV Delavero apygardos bankroto teismo argumentą, leidžiantį manyti, kad jis derina veiksmus su SBF. .
Advokatas, atstovaujantis naujajai FTX vadovybei, teigė, kad SBF, Wang ir Bahamų valdžios institucijos, įskaitant Vertybinių popierių komisiją, galėjo pažeisti bankroto taisykles ir nuostatas.
Bahamų reguliuotojai griežtai neigė koordinavimą su Sam Bankman ir pateikė privalomus dokumentus kaip įrodymus, patvirtinančius savo paramą. Tolimesnius argumentus bylai pirmininkaujantis teisėjas išklausys 16 m. gruodžio 2022 d., o detalus bylos posėdis vyks 6 m. sausio 2022 d.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/