„Niekada per savo karjerą nemačiau tokios visiškos įmonės kontrolės nesėkmės ir tokio visiško patikimos finansinės informacijos nebuvimo, kaip čia nutiko“, rašė Johnas Ray'us 30 puslapių dokumente, pateiktame JAV Delavero apygardos bankroto teismui.
„Nuo pažeidžiamo sistemų vientisumo ir klaidingos reguliavimo priežiūros užsienyje iki kontrolės koncentracijos labai mažos nepatyrusių, neįmantrių ir potencialiai pažeistų asmenų grupės rankose – tokia situacija yra precedento neturinti.
FTX nemokumas įvyko dėl a likvidumo trūkumas, kai klientai bandė atsiimti lėšas iš platformos. Atrodo, kad trūkumas atsirado dėl to, kad FTX įkūrėjas, kaip pranešama, pervedė 10 milijardų dolerių klientų lėšų iš FTX į Alameda Research.
Bankman-Fried kol kas lieka laisvas. Jam nebuvo pareikšti jokie kaltinimai, nepaisant to, kad 50 didžiausių FTX kreditorių iš biržos reikalauja 3 milijardų dolerių, o milijonai mažmeninių investuotojų gali niekada neatgauti savo investicijų.
Tačiau milijardieriui Markui Cubanui Bankmanas-Friedas turėtų atsidurti kalėjime. Tai jis ką tik pareiškė TMZ. Jis tvirtino, kad buvusiam kriptovaliutų karaliui gresia kalėjimas.
„Nežinau visų detalių, bet jei būčiau jo vietoje, bijočiau ilgam patekti į kalėjimą“, – sakė „Dallas Maverick“ savininkas. sakė . „Kalbėjau su vaikinu ir maniau, kad jis protingas.
„Neturėjau supratimo, kad jis ketina paimti kitų žmonių pinigus ir panaudoti juos savo reikmėms.
Asmeninės paskolos Anot Ray, Bankmanas-Friedas iš Alamedos gavo 1 milijardo dolerių asmeninę paskolą. Įmonė taip pat suteikė 543 mln. USD asmeninę paskolą Nishadui Singhui, FTX inžinerijos direktoriui, ir 55 mln. USD Ryanui Salame, FTX Digital Markets, vienos iš FTX filialų, bendrajam generaliniam direktoriui.
„Suprantu, kad neatrodo, kad tam tikrų šių sandorių, kaip paskolų, dokumentų ir kad tam tikras nekilnojamasis turtas buvo įrašytas šių darbuotojų ir patarėjų asmeniniais vardais Bahamų registruose“, – sakė likvidatorius.
Jis taip pat rašė, kad norėdami gauti kompensaciją už verslo išlaidas, darbuotojai turi pateikti prašymą tik pokalbio būdu, o vadovas nedelsiant patvirtins suasmenintą jaustuką.
Kaip kriptovaliutų keitykla, FTX vykdydavo pavedimus savo klientams, paimdavo jų grynuosius pinigus ir jų vardu pirkdavo kriptovaliutas. FTX veikė kaip saugotojas, laikė klientų kriptovaliutas.
Tada FTX naudojo savo klientų kriptovaliutų turtą per savo seserinės bendrovės „Alameda Research“ prekybos padalinį, kad gautų grynųjų pinigų skolindamasis arba formuodamas rinką. FTX pasiskolinti pinigai buvo panaudoti kitoms kriptovaliutų įstaigoms gelbėti 2022 metų vasarą.
Tuo pat metu FTX naudojo savo išleistą kriptovaliutą FTT kaip savo užstatą. balanso lapas . Tai buvo didelė rizika dėl koncentracijos rizikos ir nepastovumas FSM.