- Sam Bankman-Fried buvo išleistas 22 m. gruodžio 2022 d.
FTX įkūrėjas Samas Bankmanas Friedas ir keli kiti kriptovaliutų biržų vadovai gavo slaptas paskolas iš investicinės ir prekybos įmonės „Alameda Research“, kaip teigia buvęs firmų vadovas.
Buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė Caroline Ellison pažymėjo, kad ji susitarė su Bankman-fried slėpti nuo FTX investuotojų, skolintojų ir klientų, kad rizikos draudimo fondai iš biržos gali skolintis neribotas sumas. Remiantis Caroline gruodžio 19 d. gruodžio 23 d.
Remiantis stenograma, Ellisonas pasakė JAV apygardos teisėjui Ronnie Abrams Manheteno federaliniame teisme, kad „paruošėme tam tikrus ketvirčio balansus, kuriuose buvo paslėpta Alamedos skolinimosi apimtis ir milijardai dolerių paskolų, kurias Alameda suteikė FTX vadovams ir susijusioms šalims“.
Vienas iš FTX įkūrėjų Gary'is Wangas ir Elisonas prisipažino esą kalti ir bendradarbiauja su prokurorais pagal susitarimus dėl ieškinio. Jų prisiekusiame pareiškime pateikiama apžvalga, kaip dvi Samo viršūnės gali duoti parodymus teisme prieš jį kaip kaltinimo liudytoją.
Remiantis ET atskirame gruodžio 19 d. prašyme, Gary Wangas pasakė, kad jam buvo pavesta pakeisti FTX kodą, kad suteiktų Alameda specialių privilegijų prekybos platformoje. Žinodami, kad kiti investuotojams ir klientams sakė, kad Alameda neturi tokių privilegijų.
Nors kol kas neaišku, Wang taip pat nepateisino, kas jam nurodė tai padaryti.
Prokuroras Nicolas Roos ketvirtadienį teismo pareiškime teigė, kad Bankmano-Friedo procese bus pateikti „daugelio bendradarbiaujančių liudininkų“ įrodymai. Rossas pridūrė, kad Samas įvykdė „epiško masto sukčiavimą“, dėl kurio buvo prarasta milijardai sutaupytų žmonių. klientų ir investuotojų lėšų.
Samas Bankmanas-Friedas gruodžio 22 d. buvo paleistas už 250 mln.
Ellison sakė, kad „labai gailiuosi dėl to, ką padariau“, – ji taip pat pridūrė, kad padeda susigrąžinti vartotojų ir investuotojų prarastas lėšas.
Wang prisipažino, kad žinojo, kad tai, ką daro, buvo neteisinga.
Mokesčiai FTX steigėjui čia nesibaigia, nes jie taip pat apima sukčiavimą vertybiniais popieriais ir žaliavomis. Dėl kiekvieno sąmokslo sukčiaujant prekėmis ir vertybiniais popieriais buvęs prekiautojas gali būti liudininkas po penkerių metų kalėjimo. Tą patį apimtų ir pastangos apgauti vyriausybę ir daryti kampanijos finansavimo pažeidimus. Tačiau visa tai vis tiek turėjo būti įrodyta ir SBF reikėjo nuteisti.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/