(„Bloomberg“) – „GitHub“ paskyra su buvusio FTX vadovo Nishado Singho vardu sukūrė kodą, kuris slėpė „Alameda Research“ įsipareigojimus dabar žlugusioje kriptovaliutų biržoje, remiantis „Bloomberg News“ peržiūrėtais vidiniais dokumentais.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Dokumentuose, pateiktuose komentarų, susijusių su konkrečiomis kodo eilutėmis, pavidalu, pateikiama užuominų apie paslaptingos FTX paskyros, kuri, kaip teigia reguliuotojas, padėjo nuslėpti didėjančias jos seserinės prekybos įmonės „Alameda Research“ skolas, kilmę. Dėl dviejų firmų santykių ir įtariamo piktnaudžiavimo FTX klientų lėšomis įkūrėjui Sam Bankman-Fried buvo pareikšti baudžiamieji kaltinimai.
Singhas, kuris buvo FTX inžinerijos direktorius, nebuvo apkaltintas nusikaltimu. „GitHub“ yra programavimo kodo saugykla, kurią įmonės ir atskiri programinės įrangos kūrėjai naudoja kodui saugoti ir dalytis. „GitHub“ dažnai naudojamas, kad kūrėjai galėtų dirbti kartu. Iš karto nebuvo aišku, ar kiti FTX darbuotojai turėjo prieigą prie paskyros.
„GitHub“ paskyra su jo vardu komentavo „Bloomberg“ peržiūrėtus kodo fragmentus su komentarais, įskaitant „Korea KYC“ ir „BD išlaidų sąskaitas“, parodė „Bloomberg News“ peržiūrėta dokumentacija. Vėliau buvo susieta su „Korėjos išlaidų“ sąskaita.
JAV prekių ateities sandorių prekybos komisija antradienį civiliniame skunde teigė, kad Alameda pervedė skolas, kurios išaugo iki 8 mlrd. Bankmanas-Friedas, įkūręs Alamedą ir FTX, pavadino ją „mūsų Korėjos draugo paskyra“ ir nurodė ją sukurti bent iš dalies, kad būtų paslėpti dideli Alamedos įsipareigojimai, teigė CFTC.
Vadinamoji Korėjos sąskaita turėjo tas pačias privilegijas kaip pagrindinė „Alameda“ paskyra ir antrinės paskyros, įskaitant išimtis iš FTX rizikos valdymo politikos dalių, teigiama ieškinyje.
Singhas ir Bankman-Fried bei FTX atstovai iš karto neatsakė į prašymus pakomentuoti. Bankmanas-Friedas be užstato laikomas Bahamų kalėjime, laukiant vasarį vyksiančio teismo posėdžio dėl ekstradicijos.
Nors nuo tada, kai buvo sukurta birža, Alameda turėjo praktiškai neribotą prieigą prie FTX klientų lėšų savo prekybos tikslais, įmonė pradėjo plėstis gegužę, kai žlugo 60 mlrd. Tai paskatino Alameda paspartinti FTX klientų lėšų naudojimą, teigė reguliavimo institucijos.
Pranešama, kad Pietų Korėjos pilietis Do Kwonas, kuris buvo už TerraUSD, yra Serbijoje. Pietų Korėjos teismas rugsėjį išdavė jo arešto orderį dėl kaltinimų, kad jis pažeidė kapitalo rinkos įstatymus.
Remiantis CFTC skundu, praėjus mėnesiams po to, kai prasidėjo nerimastingas garantinių įmokų ratas, Bankmanas-Friedas sumanė uždaryti Alamedą maždaug rugsėjį. Jis parengė „Twitter“ giją, kad praneštų apie jos uždarymą, sakydamas: „Aš tikrai neaišku, kas teisinga! Tačiau Alameda niekada neužsidarė.
Bankmanas-Friedas antradienį buvo įkalintas po to, kai JAV valdžia jam pareiškė aštuonis baudžiamuosius kaltinimus, įskaitant sukčiavimą ir sąmokslą plauti pinigus. JAV vertybinių popierių ir biržų komisija taip pat padavė jį į teismą.
CFTC skunde „Korėjos sąskaita“ buvo aprašyta kaip „Alameda“ antrinė sąskaita, kuri nebuvo atidaryta naudojant „alameda-research.com“ identifikatorių ir kitaip nebuvo lengvai atpažįstama kaip su Alameda susijusi paskyra.
– Padedant Olgai Kharif.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html