FTX pareiškime teigiama, kad Bahamų valdžios institucijos derino veiksmus su Bankman-Fried

Advokatai, atstovaujantys dabartinei FTX vadovybei, Bahamuose įsikūrusiai prekybos operacijai, kurią vis dar kontroliuoja buvęs generalinis direktorius Sam Bankman-Fried, ir Bahamų vyriausybė ginčijasi dėl šimtų milijonų dolerių vertės turto, laikomo saloje.

Vakar vėlai JAV teismui pateiktame didžiuliame ieškinyje žlugusiai kriptovaliutų biržai atstovaujantys advokatai ir naujasis jos generalinis direktorius, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo specialistas Johnas Ray'us teigia, kad Bahamų pareigūnai ir Bankman-Fried advokatai gali pažeisti JAV įstatymus, laikydami didelius kiekius. turto, nesusijusio su 11 skyriaus bankroto procesu, ir kad Bahamų vyriausybė ir Bahamų vertybinių popierių komisija galėjo padėti.

Pasiūlyme prieštaraujama pastangoms sušvelninti automatinį mokėjimų kreditoriams sustabdymą dar nesibaigus bankroto procesui, o tai trunka ne vienerius metus. Jis buvo pateiktas vos kelioms valandoms prieš Bahamų valdžios institucijas suimtas Bankmanas-Friedas, tikėdamasis JAV kaltinimo ir vėlesnės ekstradicijos dėl įvairių kaltinimų, kurie bus paskelbti vėliau šiandien.  

Remiantis pasiūlymu, bendrovė taip pat nukaldino naujus žetonus netrukus po to, kai buvo pateiktas prašymas apsaugoti nuo bankroto, o maždaug tuo pačiu metu nežinomas veikėjas atsiėmė šimtų milijonų dolerių vertės skaitmeninį turtą.

„[FTX] turi informacijos, rodančios, kad Komisija 12 m. lapkričio 2022 d. arba maždaug 1 d. nurodė kitiems prisijungti prie [FTX] kompiuterinių sistemų, kad buvo perduotas skaitmeninis turtas, nukaldinti žetonai ir kad buvo imtasi tokių veiksmų ( arba padeda) ponai Bankman-Fried ir [Gary] Wang, galbūt be kitų, aiškiai Komisijos ir ponios Christinos Rolle, Komisijos vykdomosios direktorės nurodymu“, – rašė Ray Bahamų generaliniam prokurorui Ryanui Pinderiui ir ministrui pirmininkui. Philipas Davisas gruodžio XNUMX d. laiške, nurodytame byloje.

Laiške ir toliau teigiama, kad „bet koks FTX Global Debtors turto pervedimas į Komisijos tvarkomas sąskaitas 11 m. lapkričio 2022 d. arba vėliau yra automatinio sustabdymo pažeidimas“ dėl bankrutuojančių įmonių mokėjimų kreditoriams, įskaitant užsienio filialų, pagal JAV įstatymus. „Pažeidus automatinį sustabdymą, gali būti atlyginta žala, taikomos sankcijos ir nuobaudos, kurių bus prašoma prireikus.

Bahamų sandoriai žlugimo savaitę

FTX advokatai teigia, kad teisininkų, atstovaujančių Bahamų dukterinei įmonei, kurią Bankmanas-Friedas išlaiko didesnę kontrolę, ir Bahamų reguliavimo institucijų veiksmai pažeidžia JAV bankroto įstatymą, verčiantį automatiškai sustabdyti skolas, kol teisėjas padarys išvadą, kas yra skolingas. ką. 

Bankmanas-Friedas, prieš bankrutuodamas daugumą savo tarptautinių įmonių imperijos, taip pat pasiūlė Bahamų klientus iškelti aukščiau už visus kitus FTX klientus, tiesiogiai bendraudamas su šalies generaliniu prokuroru Ryanu Pinderiu, teigiama pareiškime. Per tą patį pasikeitimą Pinder sakė informuojantis Bahamų premjerą Davisą šiuo klausimu.

Dieną prieš įtraukdamas daugumą savo įmonių į 11 skyriaus apsaugą, pagal kurią turtas turi būti įšaldytas, Bankmanas-Friedas parašė Pinderiui atsiprašydamas už susidariusią situaciją ir pasakė generaliniam prokurorui: „Mes atskyrėme lėšas visiems Bahamų klientams FTX. . Ir mums būtų labai malonu atverti pinigų išėmimą visiems Bahamų klientams per FTX, kad jie rytoj galėtų visiškai atsiimti visą savo turtą, kad jie būtų visiškai sveiki.

Bankmanas-Friedas tęsė: „Jūsų skambutis, ar norite, kad tai padarytume, bet mes tuo labiau džiaugiamės ir laikytume tai mažiausia savo pareiga šaliai ir galėtume nedelsiant ją atidaryti, jei atsakytumėte sakydami, kad norite. mums į. Jei negausime iš jūsų atsakymo, eisime į priekį ir padarysime tai rytoj.

„Kokie yra įsipareigojimai Bahamoms?

Pinderio atsakymas, jei toks buvo, į bylą neįtrauktas. Tačiau anksčiau per FTX žlugimo savaitę vykstančius el. pašto mainus, kuriuose dalyvavo kiti FTX vadovai ir Bankmano-Friedo tėvas, Stanfordo teisės profesorius Josephas Bankmanas, Bahamų generalinis prokuroras spaudė SBF dėl kadaise Binance pasiūlymo įsigyti FTX, taip pat paklausė: „Kokie yra įsipareigojimai Bahamoms?

Praėjus dvylikai valandų po Bankmano-Friedo pasiūlymo Bahamų klientus paversti sveikesniais už kitus, FTX įmonės Twitter paskyra tweeted tai,Pagal mūsų Bahamų būstinės reglamentą ir reguliavimo institucijas pradėjome palengvinti Bahamų lėšų išėmimą. Galbūt matėte, kad neseniai FTX apdorojo kai kuriuos išėmimus, nes laikėmės reguliavimo institucijų reikalavimų.

Prieš tapdamas generaliniu prokuroru praėjusiais metais, Pinderis buvo turto valdymo advokatas ir buvęs „Deltec Bank“ – stabilias monetas išleidžiančio „Tether“ banko – teisininkas. Lapkričio 27 d. Pinderis pasakė nacionalinį kreipimąsi, kuriame ryžtingai atakavo dabartinę FTX vadovybę ir gindamas Bahamų vyriausybės reakciją į situaciją, kurią dabartiniai FTX advokatai įtraukė į nuorašą, pagrįsdami savo argumentą prieš Bahamas.

Lapkričio 9 d. ryte išsiųstame Pinder laiške Bankmanui-Fried jis paklausė buvusio generalinio direktoriaus, ar kuri nors su FTX susijusi įmonė „bet kokiu būdu ir bet kokiam tikslui panaudojo svertą arba atskleidė klientų turtą?

Kaip jis padarė viešai, Bankmanas-Friedas vienu sakiniu pripažino atsakydamas į klausimą, kad bendrovė „neketino, bet yra susirūpinusi, kad dėl prasto rizikos valdymo kyla likvidumo problema“. Jis taip pat pasiūlė artimiausiomis dienomis informuoti Bahamų premjerą Davisą ir Vertybinių popierių komisiją.

Atsisakymas: Nuo 2021 m. buvęs „The Block“ generalinis direktorius ir daugumos savininkas Michaelas McCaffrey'us paėmė keletą paskolų iš įkūrėjo ir buvusio FTX bei „Alameda“ generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo. McCaffrey atsistatydino iš bendrovės 2022 m. gruodį, nes neatskleidė šių sandorių.

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.