FTX gavo kai kuriuos klientų indėlius per „Alameda“ banko sąskaitas

(„Bloomberg“) – Kai aplink jį viskas griuvo, Samas Bankmanas-Friedas atsainiai kalbėjo apie tai, kaip FTX pasiekė reguliuojamus bankus, kurie kitu atveju nebuvo pasiekiami kriptovaliutų biržai: per savo prekybos įmonę „Alameda Research“.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

Susitarimas atsirado dėl to, kad bankai nenoriai bendradarbiavo su kriptovaliutų įmonėmis, įskaitant FTX, pasak žmonių, susipažinusių su šiuo klausimu. Norėdami išspręsti šią problemą, kai kuriems FTX klientams buvo nurodyta siųsti pavedimus per Alameda, kuriai buvo leista turėti sąskaitas kriptovaliutų ir fintech banke Silvergate Capital Corp., sakė žmonės.

Kai kurie FTX klientai ir toliau siųsdavo pavedimus dar šiais metais, pasak vieno iš asmenų, prašiusių anonimiškumo aptariant privačias operacijas.

Šis susitarimas dar labiau atkreipia dėmesį į painų FTX ir Alamedos ryšį, kuris atsirado kaip atsainaus įrašų tvarkymo ir prastos centralizuotos kontrolės liūne imperijos irimo centre. Grupės griuvėsius prižiūrintys patarėjai plačiau atkreipė dėmesį į galimą skaitmeninio turto susimaišymą, kėlė susirūpinimą dėl netinkamo klientų lėšų panaudojimo, o abiejų firmų ryšiai greičiausiai bus reguliuotojų ir tyrėjų, tiriančių žlugimą, dėmesio centre.

Sam Bankman-Fried atsisakė komentuoti. FTX atstovai neatsakė į prašymą pakomentuoti.

„Silvergate“ atstovas teigė, kad tai federaliniu lygmeniu reguliuojamas ir valstybės įgaliotas bankas, „kurio sprendimai grindžiami giliai įsišaknijusiu įsipareigojimu ir nuosavu požiūriu į taisyklių laikymąsi“. Bankas nekomentuoja klientų ar jų veiklos kaip tvirtos politikos, sakė atstovas.

Sudėtingi faktai

Pasak Almos Angotti, buvusios JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos ir JAV iždo departamento vykdytojos, dabar dirbančios konsultacinės įmonės partneriu, tai, ar susitarimas yra koks nors neteisėtas veiksmas, priklausys nuo faktų, įskaitant tai, ar atitinkami bankai žinojo apie susitarimą. Gido namas.

Istorija tęsiasi

"Labai bloga praktika ir rizikos valdymas bet kurioje knygoje yra maišyti savo klientų lėšas su sandorio šalies lėšomis ir kitais fondais", - sakė Angotti. „Tai sudėtingas faktų rinkinys ir šiuo metu sunku pasakyti, kas buvo pažeista. Tai yra blogas rizikos valdymas ir bent jau nerūpestingas.

Neseniai pasikeisdamas „Twitter“ žinutėmis su naujienų svetaine „Vox“, Bankmanas-Friedas pripažino, kad žmonės gali pervesti pinigus į Alamedos banko sąskaitą, kad gautų pinigų į FTX. Bėgant metams „atrodo, kad žmonės Alamedai pervedė 8 ​​milijardus dolerių“, – sakė jis.

„Silvergate“, įsikūrusi La Jolla mieste, Kalifornijoje, yra vienas iš nedaugelio Federalinio rezervo banko narių, padedančių klientams perkelti dolerius ir eurus į kriptovaliutų keityklas. Šis procesas pramonėje žinomas kaip „on rampa“. Jo „Silvergate Exchange“ tinklas buvo pagrindinis pasiūlymas biržoms ir kitoms įmonėms, prekiaujančioms skaitmeniniu turtu.

„Silvergate“ teigė, kad FTX indėliai sudarė mažiau nei 10 % 11.9 mlrd. USD vertės indėlių iš skaitmeninio turto klientų bendrovės platformoje rugsėjo 30 d.

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2022 Bloomberg LP