FTX panaudojo 200 mln. USD klientų lėšų dviem rizikos investicijoms

Iš milijardų dolerių klientų indėlių, kad pradingo Iš FTX akimirksniu 200 mln. USD buvo panaudota investicijoms į dvi bendroves finansuoti, teigia Vertybinių popierių ir biržos komisija, apmokestintas įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas „surengė schemą, kaip apgauti akcijų investuotojus“.

Per savo padalinį FTX Ventures, kriptovaliutų įmonė kovo mėn investavo JAV dolerių 100 mln Dave'asfintech bendrovė, kuri prieš du mėnesius buvo paskelbta viešai per specialios paskirties įsigijimo įmonę. Tuo metu bendrovės teigė, kad „dirbs kartu, kad išplėstų skaitmeninio turto ekosistemą“.

Kitas sandoris, apie kurį SEC nurodė, buvo 100 mln rugsėjis forumas Mysten Labs, Web3 įmonė. Iš viso tai buvo 300 mln finansavimo raundas kuris įvertino Mysten 2 milijardus dolerių ir įtraukė dalyvavimą iš Coinbase Ventures, Binance Labs ir Andreessen Horowitz kriptovaliutų fondas.

Nors „FTX Ventures“ atliko daugybę operacijų, „PitchBook“ duomenimis, „Mysten Labs“ ir „Dave“ investicijos buvo vienintelės atskleistos 100 mln. USD investicijos, remiantis dokumentais, kuriuos paskelbė „Financial Times“, kuris sugedo, kaip bendrovė įdėjo 5.2 mlrd. Savo pranešime spaudai su Dave'u FTX Ventures buvo apibūdintas kaip 2 milijardų dolerių vertės rizikos fondas.

30 metų Bankmanas-Friedas kaltinamas plačiai paplitęs sukčiavimas po to, kai FTX, kurią privatūs investuotojai šiais metais įvertino 32 mlrd bankroto lapkritį. Pagrindinė kaltinimų tema yra tai, kaip Bankmanas-Friedas nukreipė lėšas iš FTX į savo rizikos draudimo fondą Alameda Research, kuris tuos pinigus panaudojo rizikingiems sandoriams ir paskoloms. FTX Ventures tariamai buvo šios schemos dalis.

Nei Mystenas, nei Dave'as nebuvo susiję su jokiais įtariamais nusižengimais Bankmano-Friedo imperijoje. Bet investicijos atrodo kad pirmieji nustatyti pavyzdžiai, kai klientų pinigus FTX ir Bankman-Fried naudojo rizikos finansavimui. Kadangi tyrėjai ir FTX teisininkai bando atsekti FTX lėšų nutekėjimą, šios nustatytos investicijos ir kitos investicijos į 5 mlrd.

Aiškiai susiedama dvi 100 milijonų dolerių investicijas su klientų pinigais, SEC iškėlė galimybę, kad jie bus susigrąžinti. Jei FTX bankroto administratoriai gali nustatyti, kad klientų pinigai finansavo Bankman-Fried investicijas, jie galėtų susigrąžinti šias lėšas, siekdami atgauti klientų turtą.

SEC atstovas atsisakė komentuoti.

Dave'o generalinis direktorius Jasonas Wilk sakė CNBC, kad FTX investicijas į Dave'ą jau planuojama grąžinti iki 2026 m. su palūkanomis. 100 mln. USD FTX investicija buvo konvertuojama į vekselį, trumpalaikę grynųjų pinigų paskolą, kurią FTX vėliau galėtų konvertuoti į akcijas. data. Šis konvertavimas niekada nebuvo atliktas, todėl Dave'as turėjo 101.6 mln. naujausius bendrovės SEC dokumentus.

„FTX išduotas vekselis turi būti grąžintas 2026 m. kovo mėn.“, – sakoma bendrovės pranešime. „Jokios vekselyje pateiktos sąlygos nesukelia jokių dabartinių Dave'o įsipareigojimų grąžinti iki termino pabaigos.

Wilk pridūrė, kad „svarbu pasakyti, kad nežinojome, kad FTX ar Alameda naudotų klientų turtą investicijoms“.

Bankman-Fried investicija į Mysten Labs buvo akcijų sandoris. Kadangi „Mysten“ yra privati ​​įmonė, JAV bankroto kodekse nėra aiškiai apibrėžto tų lėšų susigrąžinimo proceso.

Mysten atsisakė komentuoti. FTX atstovaujančios Sullivan & Cromwell teisininkai neatsakė į prašymus pakomentuoti.

An SEC skundas ieškinys dviems Bankman-Fried leitenantams, Caroline Ellison ir Gary Wang, nurodė, kad „dvi 100 mln.

Nepriklausomai nuo to, kokie pinigai buvo naudojami, FTX investicijos buvo netinkamu laiku.

Dave'o akcijos smuko daugiau nei 97% nuo tada, kai bendrovė pasirodė biržoje, o tai atspindi platesnio SPAC krepšelio rezultatus. Liepos mėnesį Nasdaq perspėjo Deivis kad jei jos akcijų kaina nepagerės, ji gali būti išbraukta. Šiuo metu akcijomis prekiaujama už 28 centus, o rinkos viršutinė riba yra apie 100 mln.

„Alameda Research“ anksčiau 15 m. rugpjūtį, prieš įtraukiant į „Nasdaq“ sąrašą, į Dave investavo 2021 mln. Dave buvo įkurta 2016 metais ir siūlo klientams a nemokamas grynųjų pinigų avansas apie savo būsimas pajamas kaip banko produktų rinkinio dalį. Markas Kubanas vadovavo a USD 3 mln. Dolerių 2017.

Investicija galėjo būti pelninga FTX, jei Dave'o akcijų kaina būtų pagerėjusi daugiau nei 10 USD už akciją, o tai leistų FTX konvertuoti pelningai.

FTX investicija į Mysten įvyko kriptovaliutų žlugimo įkarštyje. Bitcoin ir eteris per metus sumažėjo daugiau nei per pusę, o daugelis rizikos draudimo fondų ir skolintojų bankrutavo.

Lėšos turėjo būti naudojamos „Mysten“ pastangoms „sukurti blokų grandinę, kuri atitiktų paklausą ir skatintų augimą“, – tuo metu sakė „Mysten“ generalinis direktorius Evanas Chengas.

Ellisono ir Wango atstovai neatsakė į prašymus pakomentuoti. Bankman-Fried atstovas atsisakė komentuoti.

Ellison, 28 m., ir Wang, 29 m. praeitą savaitę Niujorke pripažino savo kaltę federaliniams mokesčiams už neteisėtą klientų lėšų naudojimą prekybai ir rizikos investicijoms, tariamai režisavo Bankman-Fried. Abu bendradarbiauja su federaliniai tyrimai dėl Bankman-Fried ir FTX žlugimas.

Žiūrėkite: 250 milijonų dolerių užstato FTX įkūrėjui Sam Bankman-Fried sąlygos