Įstrigusių FTX klientų lėšos atkreipia dėmesį į bėdų patiriančius investuotojus

Kredito investicinės įmonės nori pirkti pretenzijas iš bankrutavusios kriptovaliutų biržos FTX klientų, kurie kitu atveju galėtų laukti metų metus, kol bankroto teismai nuspręs dėl išmokų.

Anot su diskusijomis susipažinusio asmens, „Apollo Global Management“ ir „Attestor“ yra vieni iš geriau žinomų investuotojų, kurie diskutavo dėl pretenzijų pirkti. Nišinė investicinė įmonė „507 Capital“ jau įsigijo keletą pretenzijų iš rizikos draudimo fondų, kurie norėjo greitai pasitraukti iš FTX, net jei tai reikštų išpardavimą mažesne kaina, nei galėjo gauti iš bankroto proceso. 

Kadaise viena didžiausių pasaulyje kriptovaliutų keityklų, FTX praėjusį mėnesį pateikė prašymą dėl apsaugos nuo bankroto, todėl apie 1 milijonas kreditorių iš viso liko skolingi milijardus dolerių. Vien tik 50 geriausių kreditorių skolingas JAV dolerių, remiantis teismo dokumentais. Nors daugelis lauks galimo daugelį metų trunkančio bankroto proceso rezultatų, kiti kreipiasi į brokerius ir bėdoje esančių skolų pirkėjus dėl greito pardavimo.

Dabar rinkti pinigus reiškia patirti didžiulius nuostolius dėl savo pozicijų, parduodant tik už centus už dolerį pirkėjams, turintiems kantrybės pabandyti atsigauti po bankroto proceso.

„Visi nori pažvelgti į pretenzijas, bet niekas nežino, ką jie daro“, – sakė „507 Capital“ įkūrėjas Thomas Brazielis. „Vienas vaikinas manęs paklausė, kas yra stabili moneta. Aš pasakiau: „Bičiuli, jums reikės atlikti tyrimą prieš mūsų skambutį“, – sakė Brazielis, turėdamas omenyje investuotoją, kuris išreiškė susidomėjimą pirkti FTX pretenzijas. „Apollo“ ir „Attestor“ atstovai atsisakė komentuoti.

Brazielis turi patirties prekiaujant tokiomis sudėtingomis kriptovaliutų pozicijomis, nes įsigijo pretenzijų Tokijuje įsikūrusiai kriptovaliutų biržai Mt. Gox ir kitoms žlugusioms skaitmeninio turto įmonėms. Tačiau norint supirkti pretenzijas dėl lėšų, reikia kantrybės: prireikė aštuonerių metų paaiškinti teisinė netvarka po Gokso kalno 2014 m. įsilaužimo. 

Rizikos draudimo fondų klientai

Dėl savo tariamai didelių likvidumo fondų FTX buvo populiarus tarp institucinių investuotojų, tokių kaip kriptovaliutų rizikos draudimo fondai. „Nickel Digital Asset Management“ biržoje įstrigo apie 12 mln. USD, vyriausiasis investicijų pareigūnas Michaelas Hallas sakė, konferencija praėjusį mėnesį. Ikigai Asset Management, Puerto Rike įsikūręs kriptovaliutų valdymo startuolis, „didžiąją dalį“ savo turto valdė FTX, investicijų vadovas Travisas Klingas. rašė a gija „Twitter“. Galois Capital buvo kitas rizikos draudimo fondas, kad surastų didelę dalį savo turto, įstrigo.

Fondo valdytojai dažniausiai nori pasitraukti, kad galėtų judėti toliau ir nereikėtų nagrinėti teismo proceso, sakė Brazielis. Kai kurie FTX klientai „Braziel“ taip pat sakė norintys užbaigti savo pretenzijų pardavimą iki metų pabaigos, kad galėtų nurašyti nuostolius į mokesčius.

Brazielis sakė sumokėjęs 5–6 centus nuo dolerio už FTX pretenzijas, kurių nominali vertė 2 mln., 3 mln. USD ir 8 mln. USD. Jis taip pat derasi dėl maždaug 100 mln. Jis sakė, kad fondai, siūlantys savo pretenzijas parduoti, paprastai prašydavo arčiau 23 centų už dolerį.

Daugiau meno nei mokslo

Įvertinti būsimą ieškinio dėl bankroto vertę gali būti daugiau menas nei mokslas. Atgal į voką skaičiavimai gali suteikti supratimą apie turimą turtą ir įsipareigojimus, tačiau didelė grąža yra teisiniuose argumentuose, sakė Brazielis.

Tarp savo teisinių strategijų Brazielis laikosi lažybų, kad JAV teismai pripažins, kad klientų turtas buvo laikomas patikėjimo teise pagal Anglijos patikėjimo teisę. Jis sakė, kad patikėjimo teise laikomas turtas turi pirmenybę prieš kitus ieškovus, o tai reiškia, kad klientai pirmiausia turėtų gauti išmokas. 

Ne visos brokerių pretenzijos yra susijusios su klientų turtu. Vienas iš dokumentų yra darbo sutartis su dar devynerių metų garantiniu atlyginimu. Redaguota FTX US sutartis, pasirašyta 2021 metų rugpjūtį, slepia darbuotojo vardą ir pareigas bei rodo tik parašo kraštus. Metinis atlyginimas yra 525,000 15 USD su garantuotu 10% minimaliu metiniu darbo užmokesčio padidinimu ir diskrecine premija. Sutartis sudaryta XNUMX metų su sąlyga, kad jei darbuotojas būtų atleistas dėl kokios nors priežasties, jam bus sumokėtas visas nesumokėtas atlyginimas, įskaitant metinį atlyginimo padidinimą.

Vienas asmuo, atmetęs pretenzijos dėl sutarties pirkimą, teigė, kad joks JAV teismas neįgyvendins tokios sąlygos, o nesumokėtas atlyginimas turi mažai reikšmės ieškinyje dėl bankroto.

Atsisakymas: Nuo 2021 m. buvęs „The Block“ generalinis direktorius ir daugumos savininkas Michaelas McCaffrey'us paėmė keletą paskolų iš įkūrėjo ir buvusio FTX bei „Alameda“ generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo. McCaffrey atsistatydino iš bendrovės 2022 m. gruodį, nes neatskleidė šių sandorių. 

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.