(Bloomberg) – Niujorke įsikūrusios investicinių konsultacijų įmonės įkūrėjas trečiadienį buvo nuteistas kalėti 13 mėnesių už daugiau nei 100 mln.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
65 metų Martinas Silveris iš Naujojo Džersio balandį pripažino savo kaltę ir prisipažino, kad jis sumanė apgauti investuotojus į savo įmonės „International Investment Group LLC“ valdomus fondus, pervertindamas sunkumų patiriančias paskolas ir kurdamas netikrus dokumentus bei suklastotas paskolas, kuriomis buvo siekiama nuslėpti nuostolius.
JAV apygardos teisėjas Alvinas Hellersteinas skyrė Silveriui daug trumpesnę bausmę nei 12 metų kadencija buvo skirta jo sąmokslininkui Davidui Hu. Teisėjas įvardijo Silverio sveikatos problemas, bendradarbiavimą su prokurorais ir mažesnę atsakomybę už sukčiavimą. Tačiau Hellersteinas atmetė Silverio prašymą neleisti įkalinimo, nurodydamas būtinybę atgrasyti kitus galimus baltųjų apykaklių pažeidėjus.
„Nemanau, kad jūs keliate pavojų“, – sakė Hellersteinas Silveriui per posėdį Manheteno federaliniame teisme. „Kiti yra, o kitiems reikia parodyti, kad jie negali išsivaduoti iš nusikaltimų, kuriuos daro“. Jei Silveris „buvo labiau baiminamasi dėl to, ką jis daro, ankstesniu momentu, jis galėjo elgtis labai kitaip“, sakė teisėjas.
Silver ir Hu, įmonės vyriausiasis investicijų pareigūnas, įkūrė IIG 1994 m. Įmonė specializuojasi pasaulinės prekybos finansavimo srityje, teikdama paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms Centrinėje ar Pietų Amerikoje, užstatu naudodama kavą, žuvį ir kitus maisto produktus. Hu liepos mėnesį buvo nuteistas kalėti 12 metų po to, kai prisipažino kaltu dėl sąmokslo, vertybinių popierių sukčiavimo ir sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis. Jis uždarytas į federalinį kalėjimą Lompoc mieste, Kalifornijoje.
„Kritinė“ pagalba
Prokurorai prašė atleisti Silverą, sakydami, kad jis daug mažiau atsakingas už sukčiavimą nei Hu. Jie taip pat sakė, kad jis teikia „kritinę“ pagalbą išardant schemą.
Nors aukos nebuvo nustatytos, prokurorai teigė, kad IIG investicijos dažnai buvo parduodamos rizikos draudimo fondams, draudikams ir pensijų fondams. Įmonė teikė investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugas įmonėms ir valdė tris privačius fondus, įskaitant vieną, kuriame buvo likęs žlugusio Venesuelos banko turtas.
2018 m. kovo mėn. IIG pranešė JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai, kad valdo daugiau nei 373 mln. USD turto.
Prokurorai teigė, kad Hu ir Silver taip pat surinko 220 mln. USD, kad 2014 m. sukurtų įkeistą paskolos įsipareigojimų patiką, kuri buvo naudojama siekiant paslėpti vieno iš fondų nuostolius ir generuoti likvidumą, kai kaupiasi išpirkimo ir paskolų grąžinimo paklausa.
Sidabras gailėjosi dėl savo nusikaltimo ir dažnai palūždavo iš emocijų teismo salėje, kurioje buvo būrys artimų šeimos narių ir draugų.
„Esu nuteistas nusikaltėlis ir turėsiu su tuo gyventi visą likusį gyvenimą, nepaisant to, ką tu čia veiki šiandien“, – prieš sužinodamas nuosprendį teisėjui sakė Silveris. „Aš tikrai atsiprašau už viską, ką padariau“.
Byla yra US prieš Silver, 20-cr-00360, JAV apygardos teismas, pietinė Niujorko apygarda (Manhatanas).
– Su Chriso Dolmetscho pagalba.
(Ketvirtoje pastraipoje pridedami teisėjo komentarai.)
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2023 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html