Sanjay Shah, rizikos draudimo fondų prekiautojas, apkaltintas didžiulio mokestinio sukčiavimo sumanymu, pralaimėjo apeliacinį skundą Dubajaus teisme dėl įsakymo sumokėti Danijos valdžiai daugiau nei 8.5 mlrd. kronų (1.24 mlrd. USD).
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Pasak Danijos mokesčių agentūros, Dubajaus kasacinis teismas šią savaitę atmetė žemesnės instancijos emyrato apeliacinį skundą. Institucija trečiadienį paskelbė, kad dabar pradės turto susigrąžinimo procesą.
Danija siekė susigrąžinti daugiau nei 2 milijardus dolerių, kuriuos, pasak valdžios institucijų, išviliojo bankininkų, teisininkų ir kitų asmenų tinklai dėl „Cum-Ex“ skandalo. Shahas buvo įvardytas kaip schemos, pagal kurią pensijų planai pateikė mokesčių deklaracijas, į kurias jie neturėjo teisės, sumanytoju, nes jie niekada nemokėjo mokesčių.
Didžiosios Britanijos pilietis Shahas visada išlaikė savo nekaltumą.
Shahą ir grupę atskirų prekiautojų bei firmų, apkaltintų uždirbus didžiules pinigų sumas iš mokesčių prekybos kilpos skylės, Londone taip pat padavė Danija. Londono teisėjas neseniai nusprendė, kad ginčijami dividendų mokesčio grąžinimo reikalavimai nebuvo galiojantys vadinamajame galiojimo teisme.
„Svarbu pažymėti, kad civilinis procesas yra susijęs tik su civilinės atsakomybės klausimais ir neleidžia daryti jokių išvadų dėl galimos mano kliento baudžiamosios atsakomybės“, – el. .
Shaho atstovas iš karto nekomentavo. Nutarimo kopijos gauti nepavyko.
– Padedant Karin Matussek.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2023 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html