(„Bloomberg“) – JAV valdžia tvirtina, kad puolęs kriptovaliutų titanas Samas Bankmanas-Friedas apgaudinėjo investuotojus į savo FTX imperiją, per metus savo naudai pavogdamas milijardus dolerių.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Dabar geriausi „Bankman-Fried“ bendražygiai Caroline Ellison, buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė, ir Gary Wang, vienas iš FTX įkūrėjų, kaltinami padėję jam. Jie pripažino kaltę dėl federalinių kaltinimų nusikalstamu sukčiavimu ir bendradarbiauja su prokurorais. JAV vertybinių popierių ir biržos komisija bei biržos prekių ateities sandorių komisija trečiadienį taip pat paskelbė apie atskirus ieškinius.
SEC 38 puslapių dokumente rašė, kad Ellisonas ir Wangas dirbo kartu su Bankman-Fried, siekdami apgauti FTX akcijų investuotojus bent nuo 2019 m. gegužės mėn. iki 2022 m. lapkričio mėn. Agentūros teigimu, nutiko taip:
Bankmanas-Friedas ir Wangas netinkamai nukreipė klientų turtą į Alameda Research LLC ir jos dukterines įmones („Alameda“), kriptovaliutų turto rizikos draudimo fondą, kurį jie įkūrė ir bendrai valdė ir kuriam vadovavo Elisonas. Wang sukūrė ir dalyvavo kuriant programinės įrangos kodą, kuris leido Alameda nukreipti FTX klientų lėšas. Savo ruožtu Elisonas panaudojo neteisėtai pasisavintas FTX klientų lėšas Alamedos prekybos veiklai.
Dirbdami su Bankman-Fried, atsakovai slėpė schemą nuo FTX akcijų investuotojų, įskaitant JAV investuotojus, iš kurių FTX siekė pritraukti milijardus dolerių papildomų lėšų.
Čia yra daugiau:
Be savo „kredito linijos“ su FTX, Ellisonas Bankmano-Friedo nurodymu paskatino Alameda pasiskolinti milijardus dolerių iš trečiųjų šalių skolintojų. Šios paskolos didžiąja dalimi buvo finansuojamos iš „Alameda“ turimų FTT – nelikvidaus kriptovaliutų turto vertybinio popieriaus, kurį išleido FTX ir suteikė „Alameda“ nemokamai. Ellisonas, veikdamas Bankmano-Friedo nurodymu, užsiėmė automatizuotu FTT žetonų pirkimu įvairiose platformose, siekdamas padidinti tų žetonų kainą ir išpūsti Alamedos užstato vertę, o tai leido Alameda pasiskolinti dar daugiau pinigų iš išorės skolintojų. padidino riziką skolintojams ir FTX investuotojams bei klientams, visa tai skatinant schemą.
SEC taip pat iškėlė klausimą, kurios kriptovaliutos yra vertybiniai popieriai, dokumente rašydama, kad „nuo pasiūlymo momento FTT buvo siūlomas ir parduotas kaip investicinė sutartis“. Agentūra kritiškai įvertino Elisono tviterį, ginantį Alamedos balansą po to, kai lapkritį kriptovaliutų leidinio „CoinDesk“ straipsnyje buvo paskelbti neatitikimai su bendrovės skaičiais.
Ellisonas tviteryje paskelbė, kad „CoinDesk straipsnyje nurodytas balansas yra skirtas mūsų įmonių pogrupiui, mes turime > 10 mlrd. USD turto, kuris ten neatsispindi“. Ji rašė, kad „atsižvelgiant į tai, kad šiais metais sugriežtėjo kriptovaliutų kreditų erdvė, iki šiol grąžinome didžiąją dalį savo paskolų“.
Pasak SEC, šis tviteris buvo sukurtas siekiant suteikti klientams klaidingą patikinimą. „Priešingai nei teigiama jos tviteryje, tuo metu Elison žinojo, kad Alameda buvo nemoki, arba buvo neapgalvota.
SEC teigia, kad reikalai iš tikrųjų pradėjo blogėti gegužę, kai smuko kriptovaliutų turto kainos ir Alamedos skolintojai pareikalavo grąžinti milijardus dolerių paskolų. Agentūra teigia, kad Elisonas ir Wangas padėjo Bankman-Fried „nuolat“ nukreipti FTX klientų lėšas į Alameda. Tada tie pinigai buvo panaudoti „neatskleidžiamoms privačioms rizikos investicijoms, politiniams įnašams ir nekilnojamojo turto pirkimui“.
Visą tą laiką Bankman-Fried ir toliau teikė investuotojams klaidinančius teiginius apie FTX finansinę būklę ir rizikos valdymą. Atsakovai žinojo, kad Bankman-Fried daro šiuos pareiškimus, ir žinojo arba buvo neapdairūs, nežinodami, kad jie melagingi ir klaidinantys.
CFTC iš dalies pakeitė savo gruodžio 13 d. skundą prieš FTX, įtraukdamas Ellisoną ir Wangą. Agentūra apkaltino Ellisoną sukčiavimu ir materialiniu klaidingu pateikimu, susijusiu su skaitmeninio turto prekių pardavimu tarpvalstybinėje prekyboje. Wangui gresia kaltinimai sukčiavimu, susijusiu su skaitmeninio turto prekių pardavimu tarpvalstybinėje prekyboje, teigiama pranešime.
Pateikiame pataisyto skundo fragmentus. Tai yra apie Ellisoną (pabrėžkite mūsų):
Bankman-Fried ir Ellison vadovaujama ir (arba) kontroliuojama, Alameda panaudojo didelius kapitalo kiekius, įskaitant kapitalą, gautą iš FTX klientų turto, kad galėtų atlikti reikšmingas nelikvidias investicijas ir sandorius, įskaitant ilgalaikį akcijų paketą įvairiose skaitmeninėse srityse. turto bendrovių ir didelių santykinai nelikvidaus skaitmeninio turto įsigijimų.
Maždaug 2022 m. gegužę ir (arba) birželį „Alameda“ buvo atlikta daug tokių įkaito reikalavimų ir paskolų atšaukimų. Ji neturėjo pakankamai likvidaus turto paskoloms aptarnauti. Vietoj to, Bankman-Fried ir Ellison vadovaujama ir (arba) prižiūrima, Alameda gerokai padidino FTX klientų turto naudojimą, kad įvykdytų savo išorės skolinius įsipareigojimus. „Alameda“ galėjo pasikliauti savo neskelbiama įprasto kurso prieiga prie FTX kredito ir klientų turto, kad palengvintų šiuos didelius išėmimus, kurių nominali vertė siekė kelis milijardus dolerių. Atsakovai žinojo ir (arba) buvo atsakingi už šį FTX klientų turto pasisavinimą.
Maždaug iki 2022 m. vidurio FTX vidinės knygos atspindėjo, kad „Alameda“ „fiat“ įsipareigojimų FTX likutis sudarė maždaug 8 mlrd.
Vėliau tą pačią dieną, lapkričio 8 d., Ellisonas pokalbio žinutėje pareiškė, kad „matyt, dalis to, kas vyksta, yra ta, kad alameda iš tikrųjų turi ilgą USDT / trumpą USD maržos poziciją FTX US, kurios mes nesekame? ir pasakė: „Štai kodėl FTX US turi mažiau USD, nei manėme, kad turėtų“.
Štai ką CFTC pasakė apie Wangą:
Bankmano-Friedo nurodymu FTX vadovai, įskaitant Wangą, pagrindiniame FTX kode sukūrė funkcijas, kurios leido Alameda išlaikyti iš esmės neribotą FTX kredito liniją. Bankmano-Friedo nurodymu FTX vadovai, įskaitant Wangą, taip pat sukūrė kitas FTX standartinių procesų išimtis, kurios leido „Alameda“ turėti nesąžiningą pranašumą atliekant sandorius platformoje, pavyzdžiui, greitesnis vykdymo laikas ir atleidimas nuo platformos viešai reklamuojamos automatinio likvidavimo rizikos. valdymo procesas.
„Alameda“ paskyra FTX taip pat turėjo specialų pavadinimą FTX kode per atitinkamą laikotarpį, pažymėtą kaip „leisti neigiamą vėliavėlę“, kuri leido „Alameda“ atlikti operaciją, net jei ji neturėjo tam skirto turto. Šią vėliavą įdiegė FTX vadovas, vadovaujamas Bankman-Fried ir su Wang žiniomis. Bankmano-Friedo nurodymu Alameda taip pat turėjo iš esmės neribotą kredito limitą FTX duomenų bazėje. Bent vieną kartą per atitinkamą laikotarpį „Alameda“ pasiekė anksčiau nustatytą skolinimosi limitą savo FTX paskyrai. Reaguodama į tai, Bankman-Fried nurodė Wangui ir (arba) kitiems FTX vadovams padidinti skolinimosi limitą iki tokio lygio, kuris greičiausiai nebus viršytas.
(Atnaujinta informacija iš SEC skundo)
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/allegations-against-ellison-wang-103328356.html