Indijos valdžia įšaldo Vauldo turtą už 46 mln

Indijos vykdymo direktoratas (ED), teisėsaugos agentūra, tirianti finansinius nusikaltimus, įšaldė 3.7 mlrd. rupijų (apie 46 mln. JAV dolerių) vertės turtą, priklausantį probleminiam kriptovaliutų skolintojui „Vauld“.

Remiantis penktadienio pareiškimu, ED atliko paieškas Indijos įmonėje, pavadintoje „Yellow Tune Technologies“, ir nustatė, kad ši bendrovė, „Vauld“ Indijos įmonės „Flipvolt Technologies“ klientė, buvo susijusi su pinigų plovimo byla. Byla yra susijusi su Kinijos paskolų programomis, kurios buvo susijusios su skaitmeniniu skolinimu Indijoje.

Pranešama, kad nuo 2019 m. dauguma Kinijos įmonių atvyko į Indiją skolinti verslui kurdamos fintech programėles, tačiau Indijos rezervų bankas (RBI) nesuteikė joms nebankinės finansų bendrovės (NBFC) licencijos, todėl jos sudarė sutartis su vietinėmis NBFC. .

„Atlikdamas fondo pėdsakų tyrimą, ED nustatė, kad 370 subjektai, įskaitant apkaltintus NBFC ir jų finansinių technologijų įmones, įnešė į M/s Yellow Tune Technologies Private Limited INR pinigines, kurios buvo laikomos Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Šios sumos buvo ne kas kita, kaip nusikalstamu būdu gautos pajamos, gautos iš grobuoniško skolinimo“, – sakė ED.

Jame buvo sakoma, kad „Yellow Tune Technologies“, padedama „Flipvolt“, padėjo apkaltintoms „fintech“ įmonėms išvengti įprastų bankininkystės kanalų ir paimti visus sukčiavimo pinigus kriptovaliutų pavidalu.

ED taip pat teigė, kad „Vauld“ nesugebėjo pateikti visų „Yellow Tune Technologies“ atliktų kriptovaliutų operacijų pėdsakų ir kad ji palaiko atsainius „pažinkite savo klientą“ (KYC) ir kovos su pinigų plovimu (AML) procesus.

„Skatindama nežinomybę ir laikydamasi laisvų AML normų, ji aktyviai padėjo M/s Yellow Tune kriptovaliutų būdu išplauti nusikalstamu būdu gautas pajamas, kurių vertė – 370 mln. Todėl lygiavertis 367.67 rupijų kilnojamasis turtas, esantis kartu su Flipvolt kriptovaliutų keitimu banko ir mokėjimo šliuzo likučių pavidalu, kurio vertė 164.4 rupijų, ir kriptovaliutų turtas, esantis jų bendrosiose sąskaitose, kurių vertė 203.26 rupijų, 2002 XNUMX rupijų. , kol kriptovaliutų birža nepateiks visiško fondo sekimo“, – sakė ED.

ED veiksmas yra paskutinis smūgis Vauld, kuris praėjusį mėnesį sustabdė klientų atsiėmimus ir iš viso yra skolingas 402 mln. USD kreditoriams, kaip tuo metu pranešė „The Block“. Iš šios sumos 363 milijonai dolerių – arba 90 % – gaunama iš individualių mažmeninių investuotojų indėlių.

Vauld ieškojo apsaugos nuo kreditorių. Anksčiau šį mėnesį Singapūro aukštasis teismas gavo tris mėnesius, kad galėtų toliau nagrinėti savo galimybes. Dabar „Vauld“ turi iki lapkričio 7 d. apsispręsti dėl tolesnių veiksmų.

Šiuo metu „Vauld“ konkurentas „Nexo“ atlieka deramo patikrinimo procesą dėl galimo įsigijimo sandorio. Belieka pamatyti, ar sandoris bus įvykdytas, atsižvelgiant į šiuos naujausius įvykius.

Tai jau antras toks ED žingsnis kriptovaliutų erdvėje pastarosiomis dienomis. Praėjusią savaitę Indijos teisėsaugos agentūra įšaldė 647 milijonų rupijų vertės bankų likučius, priklausančius vietinei kriptovaliutų keityklai WazirX.

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.