JPMorgan Chase, Wells Fargo tarp galimai atskleistų FTX partijų

FTX įvardijo „Kroll Restructuring Administration“ kaip savo agentą, nes ji naršo federalinio bankroto procese, ir paminėjo dešimtis įmonių ir žmonių, nukentėjusių nuo jos žlugimo, rodo biržos pateikta peticija. 

„Kroll“ turi veikti kaip pretenzijų ir pastebėjimų agentas, dažnai paskiriamas tais atvejais, kai kreditorių yra daugiau nei 1,000 šalių. Kaip žalos atlyginimo agentas, Kroll palaikys ryšius tarp subjektų teisminiuose procesuose, tvarkys dokumentus ir rengs bei įteiks susijusius pranešimus. FTX lapkričio 11 d. JAV Delavero apygardos bankroto teisme pateikė prašymą dėl apsaugos nuo bankroto pagal 11 skyrių. 

Po paraiškos padavimo „FTX Group“ per „Twitter“ paskelbė, kad įsteigė „Kroll“ kaip savo pretenzijų agentą ir pateikė nuoroda kur galima susipažinti su susijusiais dokumentais, pateiktais JAV bankroto teismui.

Dokumentuose pateikiamas preliminarus ieškinių sąrašas, kuriame vaizduojami neapmokėti milijonai, skolingi tokioms šalims kaip Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, taip pat subjektams, kurių vardai lieka „byloje“.

Į „Kroll“ dokumentus taip pat įtrauktas 102 skolininkų sąrašas, tarp kurių yra daugybė subjektų, susijusių su „Alameda Research“, taip pat FTX, kurie pateikė peticiją dėl 11 skyriaus apsaugos nuo bankroto ir kreipėsi dėl bendros susijusios bylos administravimo.

Panašu, kad paraiška taip pat yra preliminarus bandymas sudaryti kreditorių, susidūrusių su FTX žlugimu, sąrašą, nors lieka neaišku, koks konkretus kiekvienos šalies įsitraukimas į žlugusią biržą.

Sąrašas „pagrįstas šiuo metu turima skolininkų informacija apie kreditorius ir jame nėra jokios informacijos apie skolininkų klientus“, rašoma dokumento išnašoje, tęsiant: „Be to, skolininkų specialistai dar neturėjo galimybės savarankiškai patikrinti tam tikrus vaidmenis, vardus ir filialo ryšius, susijusius su čia išvardytomis šalimis, ir, jei reikia, papildys.

Dokumente įvardijami asmenys ir organizacijos, pradedant nuo 5% ar daugiau akcijų savininkų, bankroto teisėjų, profesionalų, bankų skolintojų ir administracinių agentų, sutarčių sandorio šalių ir skolininkų. Taip pat įvardijami direktoriai, pareigūnai, žinomi filialai, paprastų kursų profesionalai ir savininkai, taip pat šalys, susijusios su draudimu, bylinėjimusi ir galiausiai vyriausybinėmis reguliavimo ir mokesčių agentūromis.

Šiuo metu lieka neaišku, koks įvardintų organizacijų vaidmuo žlugimo metu, o ne skirstant į kategorijas.

Nedidelis dominančių asmenų pasirinkimas apima:

5% akcijų savininkai

• Samuelis Bankmanas-Friedas
• Nishadas Singhas
• Zixiao Wang

Specialistai

• Chainalysis 
• „Kroll“ restruktūrizavimo administracija

Bankai ir finansų subjektai

• Bank of America "
• Ratas
• JPMorgan Chase bankas, NA
• Wells Fargo
• „Silvergate“ bankas

Sutarties šalys

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Major League beisbolo klubai 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• „Multicoin“ sostinė
• Stephenas Curry
• Tomas Brady

Skolininkai

• Daugybė „Alameda Research“ filialų 
• Daugybė FTX filialų

Mokesčių institucija / vyriausybinės / reguliavimo agentūros

• Vertybinių popierių ir biržos komisija
• Prekių ateities prekybos komisija
• Teisingumo departamentas – Nacionalinė kriptovaliutos vykdymo komanda

pardavėjai

• Facebook/Meta
• "Apple Inc."
• CoinDesk

Atsakomybės apribojimas: „Block Crypto“ yra įtrauktas į FTX pardavėją

Atnaujinimas: ši istorija buvo atnaujinta, kad į aukščiau pateiktą paantraštę būtų įtraukti kiti finansiniai subjektai, išskyrus bankus.

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.