Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pateiktame naujame civiliniame ieškinyje „Binance“ kriptovaliutų milžinas kaltina daugybe atvejų, įskaitant išvestinių produktų neregistravimu ir paslaugų atskyrimu nuo JAV klientų. Tačiau jame taip pat pateikiama konkreti informacija apie įtariamą nusikalstamą veiklą iš aukščiausių įmonės pareigūnų, kuriuos CFTC kaltina žinant apie nusikalstamus sandorius ir dalyvaujant juose.
„Vidaus „Binance“ pareigūnai, darbuotojai ir agentai pripažino, kad „Binance“ platforma palengvino galimai neteisėtą veiklą“, – rašoma CFTC skunde, nurodant buvusio vyriausiojo atitikties pareigūno Samuelio Limo ir kito kolegos pokalbį 2019 m. vasarį apie sandorį. su kovotojų grupuote Hamas. Pranešama, kad Limas kolegai pasakė, kad teroristai paprastai siunčia „mažas sumas“, nes „didelės sumos yra pinigų plovimas“. Kolega atsakė: „Vos galiu nusipirkti AK47 už 600 dolerių“.
Limas taip pat 2020 m. vasarį pripažino, kad kai kurie „Binance“ klientai, įskaitant iš Rusijos, dalyvavo neteisėtoje veikloje, teigiama skunde. Limas pokalbio žinutėje apie tuos sandorius rašė: „Patinka, ateik. Jie čia dėl nusikaltimų“. Ataskaitų apie pinigų plovimą pareigūnas „Binance“ atsakė: „Mes matome blogus dalykus, bet užmerkiame dvi akis“.
Kitu atveju „Binance“ darbuotojas tariamai paprašė Limo ir kito kolegos 2020 m. liepos mėn. pašalinti klientą, kuris per 5 mln. Limas rašė atsakydamas darbuotojui:
„Gali leisti jam žinoti, kad turi būti atsargus su savo lėšų srautu, ypač iš „darknet“.
kaip hidra
Jis gali grįžti su nauja paskyra
Bet šis dabartinis turi išeiti, jis suteptas“
„Binance“ atstovas „Fortune“ sakė, kad skundas įmonei buvo netikėtas.
„CFTC pateiktas skundas yra netikėtas ir nuviliantis, nes su CFTC bendradarbiaujame daugiau nei dvejus metus. Nepaisant to, ketiname ir toliau bendradarbiauti su reguliavimo institucijomis JAV ir visame pasaulyje“, – sakė „Binance“ atstovas.
„Per pastaruosius dvejus metus daug investavome siekdami užtikrinti, kad mūsų platformoje nebūtų aktyvių JAV vartotojų. Per tą laikotarpį nuo maždaug 100 mūsų atitikties komandoje dirbančių žmonių tapo maždaug 750 pagrindinių ir pagalbinių atitikties užtikrinimo darbuotojų, įskaitant beveik 80 darbuotojų, turinčių ankstesnės teisėsaugos ar reguliavimo agentūros patirties, ir maždaug 260 darbuotojų, turinčių profesinius sertifikatus, atitinkančius reikalavimus“, – sakė atstovas spaudai. .
Be naujausio CFTC ieškinio, Teisingumo departamentas nuo 2018 m. pradėjo Binance tyrimą dėl tariamo JAV atitikties įstatymų, kovos su pinigų plovimu taisyklių ir sankcijų pažeidimo. Kriptovaliutų birža gali ruoštis sumokėti daugiau nei 1 milijardo dolerių vertės atsiskaitymo baudas Wall Street Journal " pranešė praėjusį mėnesį.
Susidorojimas su „Binance“ įvyko po įspūdingo kriptovaliutų biržos FTX žlugimo, kuri pernai sugriuvo. Tos biržos generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas nuo tada buvo apkaltintas keliais kaltinimais ir laukia teismo JAV SEC pirmininko Gary Genslerio, kuris per pastaruosius kelis mėnesius ėmėsi griežtesnės pozicijos prieš kriptovaliutų pramonę. Praėjusių metų gruodį jis palygino kriptovaliutų įmones su kazino ir pareiškė, kad jos turi „laikytis mūsų laiko patikrintų įstatymų“.
Be išsamios informacijos apie pokalbius tarp aukščiausių „Binance“ pareigūnų, CFTC skunde daugiausia dėmesio skiriama tariamam nesugebėjimui perduoti informacijos apie savo darbą JAV ir pažeidimus atitikties taisyklėms, teigiant, kad per pirmuosius dvejus veiklos metus bendrovė „nepareiškė imtis bet kokių veiksmų, kad apribotų arba apribotų JAV klientų galimybę prekiauti platformoje. Net po to, kai 2019 m. „Binance“ atnaujino savo naudojimo sąlygas, ribojančias prieinamumą JAV, klientai galėjo pasinaudoti spragomis, įskaitant virtualius privačius tinklus (VPN), kad galėtų pasiekti svetaines, remiantis ieškiniu. Taip pat teigiama, kad generalinis direktorius Changpeng Zhao ir Limas puikiai žinojo apie šių spragų egzistavimą ir kad 2020 m., praėjus metams po to, kai „Binance“ atnaujino savo naudojimo sąlygas, beveik 18 % jos klientų vis dar buvo JAV. cituodamas pajamų ataskaitas.
Skunde taip pat teigiama, kad „Binance“ sąmoningai supainiojo savo struktūrą, sakydama, kad bendrovė remiasi „įmonių labirintu“, kuris yra sąmoningai sukurtas „užslėpti Binance platformos nuosavybę, kontrolę ir vietą“. „Binance“ pasiūlymai apima svetaines ir programas mobiliesiems, kai kurios iš jų yra nepriklausomos pagal skundą. Ieškinyje teigiama, kad „Binance“ taip efektyviai slėpė savo veiklos struktūrą ir įmonių vietą, „ji netgi supainiojo savo vyriausiąjį strategijos pareigūną“, kuris praėjusiais metais klaidingai pavadino „Binance“ „Kanados“ įmone, prieš tai jį pataisė atstovas spaudai. . Zhao jau seniai tvirtino, kad „Binance“, kaip decentralizuota įmonė, neturi būstinės.
Atnaujinimas, 27 m. kovo 2023 d.: šis straipsnis buvo atnaujintas „Binance“ pareiškimu.
Ši istorija iš pradžių buvo rodoma „Fortune.com“
Daugiau iš Fortūnos:
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html